因新冠疫情，社會高度關注的每年一度的“3.15”晚會在2020年7月16日終于來襲。
因為區塊鏈、虛擬貨幣處于金融前沿，而且具有很強的炒作屬性。近年來，假借“區塊鏈”“虛擬貨幣”名義侵犯投資者金融權益的時間時有發生。
今天，我們就扒一扒幣圈亂象。
2020年6月，中央媒體央廣網財經記者通過調查發現，此前承諾退出中國市場的幣安，仍然在為大陸地區用戶提供數字貨幣交易服務，違反2017年9月4日中央七部委的規定，涉嫌非法經營。央廣網分析幣安官方微博置頂的幣安官網流量后發現：來自于中國IP的訪問量占比高達79.25%，主要的流量來源均為大陸用戶。幣安方面此前曾宣布不再為中國大陸地區用戶提供服務，央廣網調查發現，在完成相關認證后，大陸地區用戶仍可在幣安平臺上開展交易，在幣安進行簡單注冊后，在法幣交易一欄下可以選擇交易USDT、BTC等種類，其支持第三方支付工具和銀行卡支付。而2017年9月4日中國人民銀行等七部委發布的“九四文件”明確規定，任何代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。2018年8月24日，銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局再次發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》中曾明確提到一些不法分子正以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣存在重大風險。與紙幣相比，基于區塊鏈的數字貨幣，在技術上有何先進性？“支付快捷方便。”“不會遇到假幣?！痹S多人會不假思索地回答。一條與之相關的最新新聞，發生在7月5日。當天，DeFi數據平臺DeFiprime在Twitter上，曝光了十余個與DeFi相關的“假幣”。例如，在DeFi行業，dYdX、Uniswap等知名項目并未發幣，但卻有騙子假借這些項目的名義，發行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣，誘導不知情者購買。第二種，是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性，很容易瞞天過海，騙過玩家。上個月，DeFi項目Balancer就在Twitter上發文警告稱，Uniswap上出現了假冒的Balancer代幣BAL。而當時，真幣BAL還尚未發行。以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人后無來者的概念，再然后是開線下大會，找圈內大佬站臺，最后進場以后再一舉收割。上半年或許是由于疫情原因，殺豬盤更多以線上形式出現。很典型的一種是，購買婚戀網站的實名用戶信息打感情牌。該類型殺豬盤是有組織有預謀的犯罪，在各種婚戀網站上購買他人的實名信息，偽裝自己的身份，以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP，最后對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害，當前大多受害者大多為大齡女性，這些APP大部分是自己開發的測試版，騙到錢后便馬上消失，當前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。這些通過傳統方式和幣圈投資形勢的結合形成新的殺豬方式，周邊的人推薦、網戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種類型的詐騙方式，但加上區塊鏈和數字貨幣的名義后確實會有一部分人中招，還是需要謹慎才是。
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