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養老騙局!“上海凱晨”這家公司涉嫌非吸遭立案,實控人自首

2020-07-14 08:21    來源:警民直通車󰄲0 󰋇 17388 次

  7月10日,上海公安局普陀分局官方微博發布案情通報稱:根據投資人報案,對上海凱晨實業有限公司(簡稱“上海凱晨”)涉嫌非法吸收公眾存款案開展查處;6月11日,上海凱晨實際控制人鐘某向公安機關投案自首,警方于當日依法對其采取刑事拘留強制措施。


  經查,自2016年9月起,上海凱晨在未經國家有關部門批準的情況下,以投資養老服務項目為名,以承諾支付8%至13%不等的高額收益為餌,通過與投資人簽訂《養老服務預訂合同》等協議的方式,向社會不特定公眾非法募集資金。目前,案件正在進一步偵辦中。

  截至目前,公安機關已查封涉案房產40套,并凍結相關銀行賬戶、股權等涉案資產。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。公安機關已獲取上海凱晨相關數據,同時聘請專業司法審計機構對每位投資人出借資金進行確認,并追查資金去向。

  上海凱晨涉嫌非法集資事宜早有端倪。

  據新華社2018年1月21日報道,上海市民政局在調研中發現,上海凱晨實業公司及其出資舉辦的上??禈犯pB老院,通過所謂的“預訂養老服務”合同,向公眾收取“會員費”性質的高額費用,涉嫌非法吸收公眾存款。

  接獲市民政局情況通報后,上海普陀區立即組成由該區民政局牽頭,包括區市場監督管理局、區公安分局在內的聯合工作組。工作組調查顯示,上海凱晨通過上海康樂福養老院,宣傳所謂“康樂福養老院綜合養老服務預購及養老床位預訂”,再由上海凱晨出面,與社會公眾簽署所謂“預訂養老服務”合同,收取“會員費”性質的費用,短期內收取資金達2819萬元,涉及公眾239人。

  調查表明,上述巨額收費,實質上并無相關具體服務產品兌付,而是由上海凱晨及上??禈犯pB老院向“投資者”承諾回報,且簽約收費對象不特定、年齡不限定、金額不限定(最高單筆人民幣70萬元)。

  初步查明事實后,相關部門嚴令該公司立即清退全部違法所得資金。

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