湖南數(shù)人利用B2B運營模式搞傳銷終被逮

　　風(fēng)清揚反傳銷網(wǎng)：湖南數(shù)人利用B2B運營模式搞傳銷終被逮捕，大快人心

　　被告人羅某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼410482************，漢族，專科文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省洛陽市西工區(qū)**路**號**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月4日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年8月3日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人王聞馨，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼110228************，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地及現(xiàn)住址北京市密云區(qū)**街**號**號樓**單元**號。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2017年12月20日被山東省淄博市博山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月28日被長沙市公安局雨花分局取保候?qū)彙?/span>

湖南數(shù)人利用B2B運營模式搞傳銷終被逮

　　本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、王聞馨涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2018年9月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月8日補查重報；本院于2019年1月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月23日補查重報。本院于2018年10月26日、2019年1月8日、2019年3月22日延長審查起訴期限十五日三次（期限分別自2018年10月28日至2018年11月11日、2019年1月9日至2019年1月23日、2019年3月24日至2019年4月7日）。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　被告人羅某甲、王聞馨和繆某甲（在逃）、程某某、王某甲、金某某（另案處理）等人系“**系統(tǒng)”傳銷團隊的主要管理者和策略委成員，其中繆某甲系長沙**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）的實際控制人；譚某某（另案處理）系“湖南**電子商務(wù)有限公司”（以下簡稱**公司）、湖南**電子商務(wù)有限公司的法定代表人；陳某丙（另案處理）系湖南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）、湖南**發(fā)展有限公司（以下簡稱國茯公司）的法定代表人。

　　至案發(fā)以來，被告人羅某甲、王聞馨和譚某某、繆某甲、程某某、陳某丙、王某甲、金某某等人利用**公司、“**網(wǎng)商”、“**系統(tǒng)”、**公司、**公司，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，通過互聯(lián)網(wǎng)、推介會等形式夸大“分階段返還銷售傭金”運營模式及高額回報的盈利前景，要求參加者以購買商品或者繳納“創(chuàng)客認證費”等方式加入，掩飾計酬、返利真實來源，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，具體情況如下：

　　譚某某于2012年12月成立**公司并擔(dān)任法定代表人。該公司成立后獨立開發(fā)和運營名為“**網(wǎng)商”網(wǎng)絡(luò)平臺，平臺有PC端、手機APP和微信端三種進入方式。“**網(wǎng)商”網(wǎng)絡(luò)平臺上主要使用的是B2B板塊，該板塊是廠家或廠家代理商對分銷商銷售商品的板塊，個人或商家成為分銷商需在“**網(wǎng)商”網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊和開設(shè)網(wǎng)店分銷商品，分銷商可按照平臺的傭金發(fā)放規(guī)則獲得銷售傭金和10、20、30元不等的推廣獎勵金。

　　該B2B板塊運營模式中供貨商（廠家或廠家代理商）提供的每種產(chǎn)品進貨單價均為72.8元（含10元的快遞費），而在“**商網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺上所有分銷商的統(tǒng)一銷售價格為728元/每件；進貨價格和銷售價格之間的差價再減去平臺費用（平臺費用包括3%的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費、10%的平臺服務(wù)費和10%的運營商銷售利潤）后，剩余部分作為銷售傭金按照平臺的傭金發(fā)放規(guī)則分階段返還給分銷商。傭金發(fā)放規(guī)則是以“**網(wǎng)商”平臺系統(tǒng)提示商家閱讀一份需要網(wǎng)簽的合同中以“交易規(guī)則”的形式呈現(xiàn)。具體內(nèi)容如下：

　　一、首次銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）第一次獎勵：129元，第二次獎勵：0或171元，第三次獎勵：0或218元，第四次獎勵：0或918元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），預(yù)計第一次直接銷售最高獎勵1436元每單交易；二、第二次跟單重新銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）第一次獎勵：129元，第二次獎勵：0或161元，第三次獎勵：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎勵：0或745元，預(yù)計第二次跟單重新銷售最高獎勵1200元每單交易；

　　三、第三次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）第一次獎勵：129元，第二次獎勵：0或161元，第三次獎勵：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎勵：0或745元，預(yù)計第三次跟單重新銷售最高獎勵1200元每單交易；四、第四次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）第一次獎勵：78元，第二次獎勵：0或64元，第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎勵：0或745元，預(yù)計第四次跟單重新銷售最高獎勵955元每單交易；

　　五、第五次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）第一次獎勵：78元，第二次獎勵：0或64元，第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎勵：0或745元，預(yù)計第五次跟單重新銷售最高獎勵955元每單交易；六、第六次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）第一次獎勵：78元，第二次獎勵：0或64元，第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎勵：0或745元，預(yù)計第六次跟單重新銷售最高獎勵955元每單交易；

　　七、第七次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）第一次獎勵：78元，第二次獎勵：0或64元，第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎勵：0或571元，預(yù)計第七次跟單重新銷售最高獎勵781元每單交易。以后每次跟單重復(fù)銷售都和第七次跟單重復(fù)銷售獎勵一致，直到該產(chǎn)品下線結(jié)束促銷。首次獎勵在交易完結(jié)后第二周100%分配到賬。第二次獎勵只有在該商品銷量達到系統(tǒng)預(yù)定數(shù)量時，才會分配到賬。如果在第三周購貨商家的商城**B2B系統(tǒng)里沒有分配到第二次的銷售獎勵，則購貨商家需要繼續(xù)等待該商品銷量達到系統(tǒng)預(yù)定的銷量。以后每次銷量獎勵都以此類推。

　　陳某丙于2013年1月成立**公司并擔(dān)任法定代表人和董事長，繆某甲任副董事長，繆某甲介紹程某某、金某某等人，程某某又介紹了被告人羅某甲、王聞馨加入**公司，被告人羅某甲負責(zé)**公司北京、河南洛陽和山西太原等地市場，被告人王聞馨負責(zé)**公司北京地區(qū)密云、大廠、三河等地市場。

　　2013年6月份以來，陳某丙為推銷**公司冠名出品的安化黑茶等產(chǎn)品，設(shè)立域名為的互聯(lián)網(wǎng)會員平臺和結(jié)算系統(tǒng)，由繆某甲和程某某組建名為“**系統(tǒng)”的銷售團隊，采取發(fā)展會員數(shù)量為主要獎勵依據(jù)的經(jīng)營模式，要求參加者必須以繳納1000至31000元不等的費用購買公司商品以及已入會會員介紹加入成為普卡、銀卡、金卡、鉆卡、VIP會員，會員注冊后根據(jù)業(yè)績情況不同形成11級獎銜級別，采取發(fā)展人員多層次重復(fù)計酬的資金返利制度，面向全國大量發(fā)展會員。

　　在“**系統(tǒng)”中，主要管理者是繆某甲、程某某，程某某等人喊繆某甲“師傅”，系統(tǒng)里程某某是總裁，陳某甲是系統(tǒng)秘書長負責(zé)組織會議和講課，王某乙是系統(tǒng)的首席顧問負責(zé)講課和策劃，系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)立策略委、執(zhí)行委（含各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人），其中策略委主要成員有10余人，分別是被告人羅某甲、王聞馨和王某甲、金某某、朱某某等人；執(zhí)行委（含各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人）成員的有：北京的趙桂娥，天津的劉某某（另案處理）、董某某（另案處理）等人，從屬于各策略委成員領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行委成員下面的人叫組長。到2015年，**公司和“**系統(tǒng)”中部分成員因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被山東警方立案偵查和法院判決。

　　在2014年下半年時，譚某某、陳某丙二人結(jié)識后，譚某某多次向陳某丙講解**公司“**網(wǎng)商”的B2B運營模式，陳某丙認為這種B2B運營模式可以幫助其大量銷售公司產(chǎn)品，期間譚某某認識了繆某甲和程某某。2015年7、8月份間，譚某某與繆某甲、陳某丙、程某某商議合作，由繆某甲和被告人程某某組織“**系統(tǒng)”成員，以在全國各地召開推介會的形式宣傳**公司**網(wǎng)商的B2B運營模式，陳某丙通過國茯公司為**網(wǎng)商平臺提供黑茶系列產(chǎn)品，同時商定（1）由繆某甲成立**公司，與**公司簽訂VIP合同，平臺要返回**公司10%的VIP企業(yè)傭金；（2）**公司連續(xù)3個月的銷量超過5000萬元，**公司要轉(zhuǎn)讓30%的股份給繆某甲，由繆某甲侄兒**代持；（3）陳某丙安排其侄子曾文熙代持得一公司8.5%股份。2016年2月2日，**公司根據(jù)上述情況進行股權(quán)變更。

　　2015年底、2016年初開始，繆某甲和程某某等人開始組織、領(lǐng)導(dǎo)“**系統(tǒng)”傳銷團隊以旅游、拉練和推廣會等形式到全國各地宣傳，為鼓動社會人群成為**公司**網(wǎng)商平臺的分銷商，“**系統(tǒng)”在實際的宣講中稱“投入728元后經(jīng)過8輪再投變?yōu)?28元+1800元+商品”；為擴大規(guī)模，“**系統(tǒng)”在宣講中又提出“創(chuàng)客認證”，即成為分銷商需事先繳納3萬1千元的創(chuàng)客認證費，投資200單x728=145600元，就可以成為“**網(wǎng)商”的聯(lián)盟商家，1年半時間獲得2.28倍的收益，所謂的“創(chuàng)客認證費”實際上是在**公司“**網(wǎng)商”捆綁銷售**公司的黑茶產(chǎn)品，3萬1千元的創(chuàng)客認證費通過**公司結(jié)算系統(tǒng)，按照發(fā)展人員多層次重復(fù)計酬的資金返利模式；“**系統(tǒng)”在宣講中還鼓動已成為分銷商的拉其他人加入，每拉1人進來即可獲得6000元；在宣講引導(dǎo)中總結(jié)“多勞快得，少勞慢得，不勞也得”、“簡單相信，跟著做”。被告人羅某甲、王聞馨和譚某某、繆某甲、程某某、陳某丙、王某甲、金某某等人多次參加會議進行宣傳。

　　經(jīng)鑒定：（1）**公司名下9個公司賬戶2015年4月20日至2017年3月31日期間資金凈流入4141944430.12元，其中通過“**網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)商城平臺凈流入為4138984223.29元。（2）**公司**網(wǎng)2013年7月17日至2017年3月29日共注冊賬號60474個，按照推薦關(guān)系形成層級31層的多叉樹型結(jié)構(gòu)的推薦網(wǎng)絡(luò)圖，其中羅某甲（數(shù)據(jù)庫賬號姓名羅某乙），id為****，注冊時間為2015年8月20日，訂單總金額3201763，下線層數(shù)21層，下線賬號5374個；王聞馨（數(shù)據(jù)庫賬號姓名聞馨），id為24532，注冊時間為2016年2月13日，訂單總金額25340836，下線層數(shù)20層，下線賬號5970個。

　　經(jīng)鑒定：（1）**公司在2016年2月至2016年9月期間收取207人3萬1千元“創(chuàng)客認證費”，總金額6899000元；（2）在**公司“**網(wǎng)商”后臺數(shù)據(jù)顯示207人中195人在“**網(wǎng)商”共計投入金額98607222元，共計提傭金金額72183918元、共計產(chǎn)品收入金額12772423.40元、共計收取推廣獎金額4759130元、總計虧損8891750.60元；（3）會員層級12層，涉及172人，其中羅某甲級別最高會員賬號為****，為第二層級；王聞馨級別最高會員賬號為Wx****，為第二層級。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1、扣押決定書、扣押物品文件清單、工商登記資料、報案人資料、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、講課、宣傳資料、銀行流水明細、VIP系統(tǒng)定制及服務(wù)協(xié)議、**網(wǎng)商平臺使用合同、財務(wù)資料憑證、情況說明、身份證明材料、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；2、同案人譚某某、程某某、陳某丙、王某甲、金某某、證人陳某甲、王某乙、陳某乙、貝某某、賀某某、遠某某、姬某某、王某丙、董某某、楊某某、盛某某、王某丁、李某某、耿某某、姜某某、王某戊等人及北京、山西、河南等省市報案人的證言；3、被告人羅某甲、王聞馨的供述與辯解；4、鑒定意見；5、電子數(shù)據(jù)遠程勘驗工作記錄。

　　本院認為，被告人羅某甲、王聞馨伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，通過互聯(lián)網(wǎng)、推介會等形式夸大“分階段返還銷售傭金”運營模式及高額回報的盈利前景，要求參加者以購買商品或者繳納“創(chuàng)客認證費”等方式加入，掩飾計酬、返利真實來源，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人羅某甲、王聞馨均起主要作用，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　長沙市雨花區(qū)人民法院