近日，輿情觀察網接到網友投訴稱，東陽瀚源電子商務有限公司旗下的瀚源科技現貨交易存在涉嫌傳銷的問題。對此輿情觀察網開始展開掉調查。

云諾傳銷借瀚源科技卷土重來

據投訴人告訴輿情觀察網，該交易所疑似是由已崩盤后遭到義烏公安查處的云諾交易所下的云諾的部分原班人馬而操盤的。此前在今年三月，云諾交易所被大量經銷商舉報到義烏公安，隨即云諾案件被義烏市公安局經偵立案偵查，同時對相關受害經銷商進行登記，用于對后臺數據進行對比核實，進行摸排。

盡管云諾遭到立案調查，但是很快這幫人又再度卷土重來。運營的方式和云諾如出一轍。根據企查查顯示，東陽市瀚源電子商務有限公司于今年(2020年)3月26日剛剛注冊成立，法人代表潘良菊，有關公司官網及電話卻沒有相關顯示。
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在其代理商的宣傳之中：據了解，會員在線上購買一手零售價750元/瓶的燕麥紅曲酒，平臺配三手批發價458元/瓶的紅曲酒。T+5工作日之后以零售價賣掉3手批發價的紅曲酒，差價126元即是交易一次的利潤。

靜態收益：交易一周投入：750+3*458=2124*5天=10620元/周/月/年;交易一個月利潤：126*22天=2772元+22瓶燕麥紅曲酒。

動態收益

配產品T+5賣掉獲得現金

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V1小代15手/天13產品值/手(無)

V2區代60手/天26產品值/手(2個部門不少于10手)

V3縣代200手/天39產品值/手(3個部門不少于10手)

V4市代700手/天52產品值/手(3個部門不少于20手)

V5省代1600手/天65產品值/手(2個V4的部門)平級獎勵5產品值/手

V6總代3500手/天80產品值/手(2個V5的部門)平級獎勵3產品值/手

根據禁止傳銷條例國務院令第444號第七條下列行為，屬于傳銷行為：

(一)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，牟取非法利益的;

(二)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

(三)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

云諾涉嫌傳銷遭查處

今年4月16日義烏市洋玖科技有限公司鄧勇等人涉嫌組織、領導傳銷活動被義烏公安局偵查。經查，盤錦云錦電子科技有限公司系云諾文化藝術品交易中心運營中心，義烏市洋玖科技有限公司系云諾文化藝術品交易中心掛牌運營，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，產品為“萊恩格瑞”紅酒。

云諾交易號稱只需花2800元買紅酒，每月就能純賺560元。“云諾現貨應價零批模式：充值2800元成為經銷商，即可獲得4瓶原價600元/瓶的萊恩格瑞2010年收藏級紅酒，1瓶自留，另外3瓶可在‘云游’交易平臺以1000元/瓶掛賣。”“簡單來說，就是花2800元買來‘經銷商’身份，還可獲得一份含有4瓶酒的訂單，除一瓶不能售賣外，另外3瓶同款同年份的紅酒可在平臺里售出，5個工作日后進行交易。”

此外一個經銷商可通過家人、親戚的身份信息、手機電話在APP里注冊多個會員，但每個會員最多只能訂購5單。以每單2800元計算，也就是說，每個會員最多只能投資14000元，但收益也是很高的，滿單的話，一名會員一個月能凈賺2800元。”“只要發展4個滿單用戶，即可成為Vip2級經銷商，每個訂單除正常收益外，還獎勵30元，一個月下來，4個滿單客戶的獎勵金就有2400元。”

然而就在此后，云諾文化藝術品交易中心發布消息稱，紅酒供貨量不夠，為避免市場混亂，決定暫時休市。然而開市的日期卻一推再推。經調查發現，云諾文化藝術品交易中心有限公司擁有正規的營業執照，但是公司的經營范圍并不包括現貨交易業務。云諾經銷商隨即開始向義烏市公安予以舉報。云諾案件已經被義烏市公安局經偵立案偵查，同時也在對相關受害經銷商進行登記。

合作商被指劣跡斑斑

瀚源現貨的供貨生產商為東陽市榮鑫酒業有限公司。交易所平臺提供方則是四川瀚恒海影視文化傳播有限責任公司。在平臺當中顯示的交易種類存在著各種貴金屬而實際能夠交易的僅僅只有一款燕麥酒。輿情觀察網注意到，經銷商宣稱該酒可以降低人體內的膽固醇，對心腦專血管起到了一定的預防作用，燕麥內還含有鈣、鐵、磷、鋅、多種礦物質，有預防骨質疏松的療效，補鈣屬效果更佳。除此之外，還被宣稱具有降血壓、血脂、血糖以及排毒養顏抗衰老功效。然而這僅僅是一款養生酒。根據相關規定，養生酒在宣傳中不得宣稱或暗示具有治療等功效。

此外據企查查查詢，東陽市榮鑫酒業有限公司可謂是原罪累累。榮鑫酒業顯示已被列入被執行人，相關的法律訴訟高達幾十條。根據企查查顯示，榮鑫酒業僅自身風險就高達39條，關聯風險23條，兩者相加共計達到62條。其中有46項司法訴訟，涉及到金融借款合同、民間借貸、侵權責任等一系列糾紛。該公司在今年3月30日，由于陷入與胡某某的民間借貸糾紛，最終東陽市榮鑫酒業有限公司因被裁定為有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，榮登失信人名單。

事實上，輿情觀察網注意到，此前從2018年至今連續三年內被東陽市人民法院裁定為失信被執行人，被限制了高消費行為。輿情觀察網注意到，在此期間，榮鑫酒業曾三度被拍賣公司資產。而就在今年5月7日，由于未能履行責任，榮鑫酒業有限公司被東陽市人民法院立案強制執行。

交易所平臺提供方，四川瀚恒海影視文化傳播有限公司也被控涉嫌違規。而根據根據《國務院關于清理整頓各類交易所切實防范金融風險的決定》(國發[2011]38號)以及《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發[2012]37號)文件要求,此類交易場所需省級人民政府審批，未經批準的，屬于非法現貨交易場所。而關于其宣傳的資金第三方托管，據知情人透露，這個是壓根不存在的。不過是想讓你把錢沒有顧慮的掏出去而已。

該平臺的交易模式違反《商品現貨交易市場交易特別規定》(商務部[2013]3號令)第九、十條“不得采取集中交易方式進行交易(集合競價、電子撮合、匿名交易等)”，違反《關于禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》(證監[2013]74號)中第四條“禁止以電子商務名義從事標準化合約交易活動”規定。交易中心其批發商(發行單位)，分銷商(會員單位)違反交易所交易所《分銷商管理辦法》、《批發管理辦法》中需取得酒類商品經營資質。