“賬戶已更改，請把錢匯入某銀行，賬號戶名是……”你也許不止一次收到過騙子發(fā)來的匯款賬號，這些卡是怎么辦來的?如果不是自己的卡，那是怎么開的戶?這些卡又是從何而來?1月9日，岳麓警方通報，日前已打掉了一個購買身份證辦卡進而倒賣銀行卡的犯罪團伙，從長沙岳麓區(qū)、深圳、福建等地抓獲從事收購、開辦、銷售、使用各個環(huán)節(jié)的嫌疑人33人。警方指出，該團伙從事“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”，在國內(nèi)收卡、辦卡，再傾銷到境外，為詐騙、行賄受賄、洗錢、偷稅漏稅等非法活動大開方便之門。目前，主犯郭立平、趙大偉(涉案人員均為化名)及其他同伙已被刑拘，案件正在進一步調(diào)查中。

　　機場神秘包裹露馬腳

　　2016年7月，一個寄往國外的黑色手提包，在長沙黃花機場過安檢時，被安檢員發(fā)現(xiàn)異常。機場民警將包打開后發(fā)現(xiàn)，里面藏有數(shù)捆身份證和銀行卡，U盾、手機卡等。警方初查后，認(rèn)定這些身份證和銀行卡極有可能是提供給國外電信詐騙集團用于洗錢和轉(zhuǎn)賬用的。

　　因手提包是從岳麓區(qū)某小區(qū)發(fā)出，案件隨即移交到岳麓公安分局。岳麓公安分局刑偵大隊中隊長劉志勇介紹，民警發(fā)現(xiàn)一名叫李笑的快遞員頻繁來回于岳麓區(qū)某小區(qū)，他每次收回來的物件，都被打包進同樣大小的手提包中。這些手提包中裝的都是成套的身份證、銀行卡等。2016年9月，一個叫郭立平的河南籍男子進入了警方的視線。

　　劉志勇說，郭立平平日里深居簡出，外出次數(shù)并不多，且多選擇在下午和晚上外出。警方發(fā)現(xiàn)，郭立平除了在自己居住的小區(qū)，還多次往返離自己家距離較遠(yuǎn)的另一個小區(qū)，每次都行色匆匆。民警分析，這個小區(qū)可能是郭立平藏卡的另一個據(jù)點。

　　經(jīng)過連續(xù)跟蹤，郭立平與李笑接觸拿貨的證據(jù)被警方掌握，但卡片的來源又在哪里?警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，郭立平旗下還有一條專門負(fù)責(zé)收卡的渠道，收卡的負(fù)責(zé)人則是郭立平的一位同伙趙大偉。

　　“我們發(fā)現(xiàn)，他(趙大偉)經(jīng)常與一些撿垃圾和掃地的人接觸比較多。”劉志勇介紹，趙大偉經(jīng)常到火車站、汽車站附近收卡，拿到卡后又會喊人去銀行辦卡，拿U盾，再將這些物品一起交給郭立平。

　　嫌傳銷不賺錢才轉(zhuǎn)行

　　經(jīng)過近半年多的追蹤及搜集證據(jù)，1月5日凌晨，岳麓公安分局出動220余名警力，同時在長沙、福建泉州及漳州、廣東深圳及東莞五地展開抓捕，郭立平也于當(dāng)日落網(wǎng)。

　　郭立平今年30歲，河南新蔡縣人。他交代，自己曾在一位老鄉(xiāng)的幫助下來到長沙，做過一段傳銷工作，但由于生意不好，自己一直沒賺到錢。

　　2016年3月，在一位“前輩”的建議下，郭立平得知，通過購買身份證辦卡，再倒賣這些卡，來錢很快，他便“轉(zhuǎn)型”成專業(yè)倒賣卡片的團伙頭目。同時，他還不忘帶上以前從事過傳銷的同伙趙大偉。兩人分工，由郭立平負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售渠道，對接境外收卡組織，趙大偉則組織馬仔，在長沙火車站等地，回收他人遺失的身份證，然后再找與身份證長相相似的人，去銀行辦理銀行卡、U盾。

　　從2016年3月起，郭立平和趙大偉通過各種渠道收集了數(shù)千張身份證，成功辦卡后，組裝成有身份證、銀行卡、電話卡、U盾等套裝，銷往越南、緬甸等地，每套價格在600到1900元不等。不到一年時間，郭立平一人就獲利20余萬元。