熱直銷網快訊：短短一年，4萬多人上當受騙，包括大批高學歷人才、商人、公務員……涉案金額5.4億元，涉及全國31個省市區。易富地國際定向投資基金（以下簡稱易富地基金）自稱是美國EFT集團公司的定向投資私募基金，以高額返利和分紅為誘餌，通過互聯網發展下線，構建了一個龐大的新型網絡傳銷王國。日前，湖北省襄陽市公安局召開新聞發布會，宣布這起重大網絡傳銷案告破。

　　事發：

　　男子注冊后感覺不對勁兒遂報警

　　“我花7000元買了一筆基金，感覺不對勁兒，是不是傳銷啊？”2012年1月的一天，湖北省棗陽市男子柳某，匆匆來到棗陽市公安局報警。

　　柳某是通過網絡宣傳，接觸了一個叫“易富地”的基金。易富地國際定向投資基金會對外宣稱是美國“EFT集團公司”在中國開設的一個新公司，名叫“EFD公司”，一年以后將要上市，現在面對全國公開發展會員，會員購買基金一年后，所投入經費將自動轉化為股票。

　　該基金會網站稱，立足美國，服務全球，通過互聯網、人際網迅速集聚會員，幫助具有眼光和智慧的會員投資。投資者只需要通過網站注冊，獲取個人登錄賬號和密碼，就可以成為會員。按照投資額度的大小，會員分為五個星級，初始繳納0.7萬元、3.5萬元、7萬元、35萬元、70萬元，便可對應地成為一星、二星、三星、四星、五星會員。并且，會員交了錢注冊成功后，每發展一名下線，就可以獲得該下線投資金額10%的獎勵。此外，還可以獲得其他好處：按投資金額的10%配送EFT集團公司在美國的上市股票，一年以后可以交易；按投資金額的50%配送EFT集團公司內部分紅股；四星會員可以拿到易富地基金全球季度業績1%的分紅，五星會員可以拿到易富地基金全球季度業績2%的分紅。

　　柳某有些心動，便把7000元打入指定賬戶，注冊成為會員，但他總感覺不對勁兒，便到公安部門報警求助。

　　調查：

　　會員通過網絡分層級管理

　　對柳某反映的情況，警方高度重視，但一時很難確認是否屬于傳銷。為此，湖北省棗陽市公安局經偵大隊聯合棗陽市工商局，開始了長達半年的秘密偵查。根據該基金會的獎金制度和運作模式，依據《禁止傳銷條例》等有關法規，認定易富地基金為傳銷組織，其行為是違法的，是國家法律不允許的。

　　2012年6月，棗陽警方率先開展立案偵查。公安部高度重視，北京、廣東、河北等全國19個省市的公安機關也一起對易富地基金立案偵查。

　　警方調查發現，該組織的幕后操控者是一名美籍華人，在中國有4個人是核心領導者。其中，云南玉溪人吳濤和他的妻子周小紅，云南昆明人鄒達、鄒曉等人為基金會的發起人，他們于2011年3月開始運作這個網絡傳銷組織。所謂的基金會、“EFD公司”根本沒有注冊，是典型的皮包公司。

　　他們請一家高科技公司，開發了一套“會員網絡管理系統”和“資金網絡管理分配系統”。如果要成為會員，投資者首先要將資金交給上線，將自己的身份信息、開戶銀行信息等提供給上線，由上線為其在網站上申請賬戶和密碼。投資者登錄后，就可以查詢自己和下線的投資數額及業績信息。“資金網絡管理分配系統”里都是虛擬貨幣，其實就是一些數字，設計成以美元結算，設定的匯率固定為1美元兌換人民幣7元。會員都會把真正的錢打入指定銀行賬戶，周小紅擔任會計，她把賬上的錢不斷地轉到境外。

　　會員發展下線分為左、右兩條分支，采取“雙軌制”，即一人發展兩人，兩人發展四人，四人發展八人，并以此類推，形成金字塔形層級關系。“基金會”出手可謂大方，每次開會都選擇高檔的星級酒店，還常常組織中高層會員到境外旅游，顯示出強大的實力。

　　他們還設立了招商獎、對等獎、業績獎和領導獎，重獎有功會員。但同時又規定，獎金根據每個會員星級的不同，每日有不同的封頂金額，而且只能領取70%的現金，剩下的要重復投資。

　　收網：

　　抓獲百余人6人潛逃境外

　　據湖北省棗陽市公安局經偵大隊大隊長代喜明介紹，目前，全國19個省市的公安機關已經抓獲100多名嫌疑人，其中棗陽警方抓獲26人，這些人對涉嫌組織領導傳銷的事實供認不諱。

　　今年48歲的孫強，來自武漢市江岸區，是這起案件中的犯罪嫌疑人。孫強常年在深圳做生意，平時喜歡炒股票和基金。2011年5月，他成為易富地基金的會員，大力發展下線，非法獲利600余萬元，2012年8月被警方抓獲。落網后的孫強，認罪態度很好，主動配合警方破案，協助警方抓獲了多名嫌疑人。由于他血壓高，還做了心臟搭橋手術，不適宜在看守所關押，被取保候審。

　　警方介紹，吳濤、周小紅、鄒達、鄒曉等4個核心領導者，目前僅鄒曉落網，其他人都潛逃至境外。

　　廣東珠海人孟某，是這個傳銷網絡里的副總裁級會員，案發后潛逃至泰國。湖北棗陽警方多次向他的親屬做工作，反復規勸，孟某同意投案自首，并于今年8月19日乘飛機回到湖北。

　　目前，雖然該組織的網絡管理系統均已凍結，但遺憾的是，多數錢款都被轉移到了境外，很難追回。

　　湖北棗陽警方表示，公安部門正在對另外6名境外逃犯做工作，規勸其回國。只要他們主動回國認罪，就會受到寬大處理。辦案民警稱，除核心成員外，對于該基金會絕大多數成員，將以教育為主，不追究刑事責任。因為這些人不明真相，受蒙蔽成為會員，也是受害者。

　　提醒：

　　當心掉入網絡傳銷陷阱

　　易富地基金會是經過精心設計，以私募基金為名，通過互聯網層層發展下線會員，進而大肆斂取錢財的一種新型網絡傳銷組織。其欺騙性強，危害極大，蔓延速度快，僅短短一年間就吸引會員4萬余人。

　　警方介紹，當前，互聯網金融、電子商務炙手可熱。新興網絡傳銷者則打著投資理財、互聯網金融、電子商務的旗號，以高收益為誘餌，猖獗作案，真偽難辨，給監管帶來新挑戰。

　　警方提醒，投資者對不熟悉的經營模式和領域，要提高警惕，謹慎投資，當心掉入網絡傳銷陷阱。理財專家表示，市民在利用網絡選購理財產品時，盡量要選擇正規、信譽度高的發行機構購買，以最大程度保障理財過程的安全性。其次，目前盡管很多銀行開通了理財產品銷售的網絡渠道，市民如果要上網購買理財產品，必須在實體機構網點實名制開通網上賬戶，才能登錄。同時，市民在網上理財時，最好利用移動密鑰、優盾等，增加交易的安全性。