每瓶進(jìn)價28元的普通酒，經(jīng)“專家”鼓吹，搖身一變，成為具有治療頭疼、眼疾、耳鳴、牛皮癬等多種功效的高端產(chǎn)品，每瓶售價達(dá)280元;每瓶10元的壓片糖果，經(jīng)“講師”包裝，變成治療心腦血管疾病、防治老年癡呆、保護(hù)肝臟的產(chǎn)品，每瓶售價達(dá)350余元……

　　經(jīng)湖北省宜昌市檢察院提起公訴，2024年9月30日，宜昌市中級法院對一起特大養(yǎng)老詐騙犯罪集團(tuán)的4名主犯宣判，以詐騙罪判處宋某、余某、黃某、李某無期徒刑至有期徒刑十年不等的刑罰，各并處罰金300萬元至35萬元不等。2023年8月至2024年12月，宜昌市西陵區(qū)檢察院陸續(xù)對其他196名參與詐騙的人員提起公訴。截至目前，已有140余名被告人被法院判處相應(yīng)刑罰，其余正在進(jìn)一步審理中。

　　詐騙團(tuán)伙“套路”老年人

　　2018年7月，宋某、余某、黃某、李某4人合伙成立某鞋業(yè)公司，主要銷售老人鞋，但因經(jīng)營不善逐漸出現(xiàn)了虧損。4人合計后決定，繼續(xù)瞄準(zhǔn)老年人“錢袋子”，抓住他們渴求健康的心理，從2019年11月起，轉(zhuǎn)向可能利潤更高的保健品市場。隨后，宋某等人從廠家定制價格低廉的普通保健品，聯(lián)合各地經(jīng)銷商將其包裝成能治療老年人常見疾病、具有藥用功效的高端產(chǎn)品進(jìn)行詐騙。

　　為達(dá)目的，宋某等人招募群眾演員拍攝配套宣傳視頻、照片，設(shè)計劇本化、套路化的銷售模式和話術(shù)，并招聘“講師”統(tǒng)一開展培訓(xùn)考核。待經(jīng)銷商發(fā)展、積累并維護(hù)的老年人客戶群體達(dá)到一定數(shù)量后，宋某等人便安排“講師”到經(jīng)銷商處進(jìn)行實地會銷(通過親情服務(wù)和產(chǎn)品說明會銷售產(chǎn)品的銷售方式)。在會銷過程中，“講師”按照宋某等人的包裝，以廠家領(lǐng)導(dǎo)、養(yǎng)生專家、慈善人士的身份，與經(jīng)銷商及其工作人員相互配合，通過贈送廉價禮品、現(xiàn)金抵扣券、微信群發(fā)紅包等手段，對老年人開展有針對性的洗腦，誘使老年人以進(jìn)價十倍及以上的價格購買保健品，從而騙取財物。

　　是虛假宣傳還是詐騙?

　　2022年7月，宜昌市公安局西陵區(qū)分局在辦理潘某等人詐騙案過程中，發(fā)現(xiàn)宋某等人涉嫌詐騙犯罪的線索，在公安部的指導(dǎo)下對此案并案偵查。

　　2024年3月，西陵區(qū)檢察院“礪劍團(tuán)隊”進(jìn)行案件研討。

　　在偵查階段，西陵區(qū)檢察院指派專辦涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的“礪劍團(tuán)隊”依法介入引導(dǎo)偵查。針對該案被害人人數(shù)眾多、無法逐一取證的問題，承辦檢察官鄧國清和同事在綜合分析案情后，建議偵查人員結(jié)合在案的銀行賬戶交易記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，采取抽樣取證的方式詢問被害人。后就證據(jù)調(diào)取、事實認(rèn)定、法律適用和偵查活動的合法性等問題，該院向公安機(jī)關(guān)提出各類意見建議105條，公安機(jī)關(guān)全部采納。公安機(jī)關(guān)最終查明，該團(tuán)伙成員300余人，被害人3萬余人，涉案金額超10億元。

　　2022年8月起，檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)對宋某、余某、黃某、李某4人及有關(guān)項目的股東、經(jīng)銷商及部分不認(rèn)罪且拒不退贓的“講師”批準(zhǔn)逮捕，對公司其他人員、大部分“講師”依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定。

　　2023年3月，案件進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)。因宋某等4名主犯可能被判處無期徒刑以上刑罰，西陵區(qū)檢察院遂將4人移送至宜昌市檢察院審查起訴。

　　其間，多名犯罪嫌疑人認(rèn)為自己的行為僅僅是虛假宣傳，對指控的詐騙罪拒絕認(rèn)罪認(rèn)罰，部分犯罪嫌疑人的辯護(hù)人也提出該案系虛假宣傳、不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見。對此，鄧國清表示：“通過對產(chǎn)品的生產(chǎn)成本與銷售價格進(jìn)行對比，咨詢相關(guān)專家的意見，我們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本與銷售價格相差懸殊。宋某等人鼓吹這些產(chǎn)品可以代替藥品，存在延誤治療的巨大隱患。宋某等人非法占用的主觀故意明顯，且為了取得老年人對‘講師’的信任，幫助‘講師’虛構(gòu)某健康協(xié)會副秘書長、銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理等身份，把產(chǎn)品推銷給廣大老年群體，純屬以養(yǎng)老之名行詐騙之實。”

　　“紅黃綠”三色分層處理犯罪嫌疑人

　　400多本卷宗，300余名犯罪嫌疑人，且人員構(gòu)成復(fù)雜、地位作用不同、主觀惡性相異。根據(jù)產(chǎn)品銷售模式，涉案銷售人員可以分為項目合伙人、項目管理人員、經(jīng)銷商及公司員工，根據(jù)公司內(nèi)部層級，公司內(nèi)部又可以分為講師、部門管理人員和一般員工。

　　“當(dāng)時沒有可以借鑒的同類型案件辦理經(jīng)驗，如何量刑才能真正做到罪責(zé)刑相適應(yīng)?”圍繞這一問題，該院創(chuàng)立了涉眾型犯罪案件犯罪嫌疑人“三色”分層處理機(jī)制，結(jié)合涉案人員參與犯罪時間長短、主觀認(rèn)知程度、違法所得數(shù)額、是否退贓退賠、是否認(rèn)罪認(rèn)罰等五個方面，綜合考量犯罪嫌疑人的地位和作用，以“紅黃綠”三色確立犯罪嫌疑人等級并分層處理。截至目前，西陵區(qū)檢察院對95名項目合伙人、項目管理人員、股東、經(jīng)銷商、“講師”等起重要作用的“紅色”人員，依法從嚴(yán)打擊，提出實刑的量刑建議;對101名涉案公司的一般員工、涉案經(jīng)銷商公司員工等“黃色”人員，建議法院適用緩刑;對26名參與時間短、獲利少的“綠色”人員作相對不起訴處理;對4名主觀上不明知、情節(jié)顯著輕微的犯罪嫌疑人監(jiān)督公安機(jī)關(guān)撤銷案件;對于其他涉案人員，公安機(jī)關(guān)尚在偵查中。

　　在辦案過程中，檢察官主動聽取老年被害人的訴求，耐心安撫他們的情緒，并適時對老年人及其家屬開展釋法說理。同時，該院敦促涉案人員退繳違法所得并繳納罰金，追贓挽損金額達(dá)2045萬元。

　　據(jù)了解，在辦案的同時，2024年7月起，西陵區(qū)檢察院“礪劍團(tuán)隊”先后走進(jìn)西峽、常家灣社區(qū)和西陵區(qū)社會福利院，對老年群體開展點對點普法宣傳，通過講述實際辦案經(jīng)歷，增強老年人反詐防詐意識。同時，該院對近年來辦理的養(yǎng)老詐騙案件進(jìn)行類案分析，發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致本地區(qū)養(yǎng)老詐騙案件易發(fā)多發(fā)的制度漏洞和風(fēng)險隱患，擬向相關(guān)行政部門制發(fā)檢察建議，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)監(jiān)管機(jī)制。

　　[此文來源：檢察日報 作者：蔣長順 張志譚 吳焱 何宏業(yè)，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]