近年來(lái)，以投資理財(cái)、網(wǎng)上購(gòu)物、虛擬貨幣、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等為名義的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，這種無(wú)接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大。廣東省市場(chǎng)監(jiān)管部門持續(xù)強(qiáng)化與公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的協(xié)同配合，連年開(kāi)展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，依法查處了一批網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

　　一是充分利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)技術(shù)對(duì)涉嫌傳銷違法行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，深入排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理力度。2022年，共監(jiān)測(cè)到涉社交電商平臺(tái)、化妝品、普通食品、日用品和金融服務(wù)等行業(yè)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷線索80余條，立案查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件56宗，移送涉嫌犯罪案件7宗。

　　二是深入排查案件線索，充分挖掘人員鏈、資金鏈、商品流通鏈等證據(jù)鏈條，及時(shí)做好電子數(shù)據(jù)取證固證、在線數(shù)據(jù)提取、司法鑒定固證，為后期查辦案件提供有力保障。

　　三是加強(qiáng)與公安等相關(guān)部門的協(xié)同配合，行刑銜接，提升聯(lián)合辦案能力，形成打擊整治合力，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)。

　　四是利用各種宣傳媒介，多形式開(kāi)展禁止傳銷宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪本質(zhì)、慣用手段和嚴(yán)重危害，增強(qiáng)群眾的法律觀念和防范意識(shí)。

　　為進(jìn)一步提高廣大人民群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷識(shí)別能力和防范意識(shí)，自覺(jué)防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，現(xiàn)公布我省市場(chǎng)監(jiān)管部門查處的六起網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，以案為鑒，同時(shí)提醒電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者遵守《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，不得打著社交電商、微商名義實(shí)質(zhì)從事高額返利網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物型、網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)型和網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)型傳銷，依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。

　　一、廣州某新媒體科技有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，當(dāng)事人于2017年7月1日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)其APP平臺(tái)，陸續(xù)與多家知名電商平臺(tái)簽訂推廣合作協(xié)議，獲得從合作電商平臺(tái)方采集商品及優(yōu)惠信息到APP平臺(tái)并提供跳轉(zhuǎn)鏈接等權(quán)限，于2018年12月起實(shí)行帶有傳銷特征的會(huì)員層級(jí)管理制度和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬制度。

　　當(dāng)事人調(diào)整APP平臺(tái)運(yùn)營(yíng)推廣模式，把會(huì)員分為“運(yùn)營(yíng)專員”和“VIP會(huì)員”兩種級(jí)別，設(shè)定了“平臺(tái)—運(yùn)營(yíng)專員—VIP會(huì)員”的層級(jí)式管理架構(gòu)。在發(fā)展人員方面采用以老帶新、新又帶新的無(wú)限類推模式，并實(shí)行層級(jí)管理會(huì)員制。非會(huì)員可以通過(guò)掃描老會(huì)員的專屬二維碼注冊(cè)成為新會(huì)員；新會(huì)員同樣自動(dòng)獲得專屬二維碼，可繼續(xù)提供給其他非會(huì)員掃描以發(fā)展他人注冊(cè)加入。APP后臺(tái)自動(dòng)識(shí)別新老會(huì)員之間的推薦關(guān)系和層級(jí)鏈條，會(huì)員通過(guò)APP購(gòu)物的，推薦其注冊(cè)的會(huì)員和對(duì)應(yīng)的運(yùn)營(yíng)專員都能從其購(gòu)買行為中獲取推廣返利，該獎(jiǎng)勵(lì)制度的設(shè)置具有團(tuán)隊(duì)計(jì)酬特征。經(jīng)鑒定審計(jì)得出，自2018年12月31日起至2021年4月30日止，當(dāng)事人涉案違法所得為297萬(wàn)元。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人處以罰沒(méi)347萬(wàn)元的行政處罰。

　　二、深圳某科技發(fā)展有限公司傳銷案

　　當(dāng)事人自2019年1月1日起，通過(guò)自行研發(fā)的平臺(tái)(該平臺(tái)搭載在微信公眾號(hào))發(fā)展、管理會(huì)員(即各級(jí)別代理商)，銷售其品牌系列產(chǎn)品。會(huì)員在此平臺(tái)注冊(cè)后，就能通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行商品交易下單、賬戶資金充值、提現(xiàn)等工作。成為當(dāng)事人會(huì)員須由推薦人推薦，才能在平臺(tái)上注冊(cè)，會(huì)員加入后，與招募人形成上下線層級(jí)關(guān)系，并由此獲得推薦他人加入的資格。會(huì)員共有5個(gè)級(jí)別，入會(huì)時(shí)需購(gòu)買產(chǎn)品，并繳納保證金，作為對(duì)應(yīng)級(jí)別會(huì)員的加入條件。當(dāng)事人通過(guò)制訂一套完整的獎(jiǎng)金計(jì)酬制度，激勵(lì)會(huì)員成為代理商后，推薦、發(fā)展、介紹他人繼續(xù)以同樣的方式加入和購(gòu)買公司產(chǎn)品，由此獲得不同種類、不同比率的返點(diǎn)和獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)事人以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式進(jìn)行傳銷，自2019年1月1日至2020年11月10日止，共計(jì)發(fā)展會(huì)員人數(shù)50多萬(wàn)名，發(fā)展下線層級(jí)最多的達(dá)13層。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人處以罰沒(méi)1050萬(wàn)元的行政處罰。

　　三、深圳市某家政服務(wù)咨詢管理有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，2021年3月至9月，當(dāng)事人在線上平臺(tái)發(fā)布短視頻吸引人員來(lái)公司參加家政服務(wù)培訓(xùn)，成為加盟商需繳納9800元/年的加盟費(fèi)，加盟商成功發(fā)展人員會(huì)得到高額提成返利。當(dāng)事人通過(guò)上課、培訓(xùn)的方式給參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員灌輸加盟商能賺快錢的思想，要求加盟商發(fā)展人員加入或來(lái)公司培訓(xùn)，以達(dá)到大量收取培訓(xùn)費(fèi)或加盟費(fèi)的目的。通過(guò)發(fā)展加盟商，對(duì)加盟商以發(fā)展的人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，從中牟取非法利益。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人處以罰沒(méi)54萬(wàn)元的行政處罰。

　　四、候某某傳銷案

　　經(jīng)查，某境外注冊(cè)公司通過(guò)官網(wǎng)和手機(jī)app軟件面向國(guó)內(nèi)銷售保健品和食品，在官網(wǎng)上公布其會(huì)員產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)及升級(jí)模式的“大中華區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”，以收取會(huì)員入門費(fèi)、會(huì)員發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系并通過(guò)銷售團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式開(kāi)展傳銷行為。

　　該境外公司會(huì)員發(fā)展下線規(guī)?；蜾N售業(yè)績(jī)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后可升級(jí)，分別為經(jīng)銷商、合格經(jīng)銷商、翡翠級(jí)經(jīng)銷商、珍珠級(jí)經(jīng)銷商、藍(lán)寶石級(jí)經(jīng)銷商、紅寶石級(jí)總裁、綠寶石級(jí)總裁、鉆石級(jí)總裁、雙鉆級(jí)總裁、三鉆級(jí)總裁、金鉆級(jí)總裁、黑鉆級(jí)總裁、皇冠鉆石級(jí)總裁等級(jí)別。翡翠級(jí)經(jīng)銷商會(huì)員是獲得團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)管理收入(以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬)的第1個(gè)級(jí)別，最多可獲得7級(jí)。

　　當(dāng)事人供述參與該境外公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)及會(huì)員升級(jí)模式與官網(wǎng)上公布的“大中華區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”相符。當(dāng)事人于2014年9月18日加入該境外公司會(huì)員，處于活躍經(jīng)銷商狀態(tài)，曾達(dá)到的最高級(jí)別是鉆石級(jí)總裁會(huì)員，其發(fā)展團(tuán)隊(duì)合計(jì)共2276人，團(tuán)隊(duì)購(gòu)買該境外公司產(chǎn)品涉案金額超億元。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(三)項(xiàng)的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款的規(guī)定，鑒于當(dāng)事人存在拒不配合調(diào)查、介紹參加傳銷人員眾多、涉案金額巨大等從重處罰的情節(jié)，經(jīng)綜合考量，執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人責(zé)令停止違法行為并處以罰款50萬(wàn)元的行政處罰。

　　五、廣州某文化傳媒有限公司、梅州市某咨詢服務(wù)有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，廣州某文化傳媒有限公司從2020年4月16日起組織策劃運(yùn)營(yíng)模式，制定設(shè)計(jì)提成分配方案、宣傳版面、招商渠道等，承擔(dān)發(fā)起、策劃、操縱及管理、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌宣傳、培訓(xùn)等職能。梅州市某咨詢服務(wù)有限公司從2020年10月16日起，與廣州某文化傳媒有限公司相互配合，共同負(fù)責(zé)銷售短視頻推廣培訓(xùn)課程，負(fù)責(zé)課程簽約販賣、市場(chǎng)推廣維護(hù)及項(xiàng)目招商咨詢、報(bào)名、售后，為學(xué)員提供某某直通車APP等相關(guān)平臺(tái)內(nèi)容。

　　當(dāng)事人利用“抖音、微信”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作為宣傳互動(dòng)渠道，將自行編輯錄制的《短視頻運(yùn)用、玩轉(zhuǎn)抖音技巧》等相關(guān)系列課程，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道設(shè)置銷售模式分享販賣課程作為斂財(cái)?shù)氖侄?，牟取非法利益。通過(guò)設(shè)置推薦新學(xué)員即享“復(fù)購(gòu)優(yōu)惠課程全款30-60%權(quán)益”等計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，不斷吸引老學(xué)員介紹、引誘他人購(gòu)買相關(guān)課程，以新發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)算依據(jù)即時(shí)地給予推薦人高額獎(jiǎng)勵(lì)，組成傳銷的“人員鏈”和“金錢鏈”。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，因當(dāng)事人能夠積極配合案件調(diào)查，主動(dòng)消除影響，主動(dòng)供述相關(guān)違法行為并提供證據(jù)材料，經(jīng)綜合考量，決定給予當(dāng)事人減輕行政處罰，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)廣州某文化傳媒有限公司處以罰沒(méi)38萬(wàn)元的行政處罰;對(duì)梅州市某咨詢服務(wù)有限公司處以罰沒(méi)41萬(wàn)元的行政處罰。

　　六、深圳市某電子商務(wù)有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，當(dāng)事人主要通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，在該平臺(tái)上推出一款金融產(chǎn)品，以高額的利息為誘餌吸引他人參與。用戶需要通過(guò)他人推薦，在某購(gòu)商城平臺(tái)上充值不同金額可獲得對(duì)應(yīng)會(huì)員資格。不同會(huì)員在平臺(tái)上推薦他人購(gòu)物可獲得不同比例的分潤(rùn)，同時(shí)還可獲得購(gòu)買不同額度的產(chǎn)品的權(quán)利。上級(jí)會(huì)員推薦他人成為下級(jí)會(huì)員，可獲得不同比例的推薦費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至案發(fā)日，當(dāng)事人共收取入門費(fèi)過(guò)億元，繳費(fèi)會(huì)員人數(shù)超過(guò)6538人。

　　當(dāng)事人的涉案行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第二條、第七條所列的組織傳銷行為，鑒于該案的違法金額巨大、涉及人數(shù)眾多，當(dāng)事人的違法行為已達(dá)到追究刑責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十七條、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第三條的規(guī)定，將該案移送公安部門。公安部門已立案?jìng)刹椋?strong>目前已刑拘7名傳銷骨干人員。

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