4月17日，中國檢察網(wǎng)公布了一則起訴書（隆檢刑訴〔2022〕156號）：被告人戴奉林、吳蓮香、蔡政軒、萬新兵利用FLL平臺項目“拉人頭”、“發(fā)展下線”，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被隆林各族自治縣人民檢察院依法提起公訴。

　　獎勵制度

　　網(wǎng)信君獲悉，被告人戴奉林、吳蓮香與丁憲舉、張成貴開發(fā)了FLL平臺項目。根據(jù)FLL平臺規(guī)定，理財投資參與者由一名老會員推薦，注冊成功后自動成為老會員的下級，購買一定數(shù)量的虛擬貨幣USDT進(jìn)行激活后獲得返利和發(fā)展下線的資格，自己投資獲得靜態(tài)收益，20個月返回3倍；通過發(fā)展人員購買USDT加入平臺獲得動態(tài)收益，按照平臺設(shè)定的返利機(jī)制獲得平臺所返的USDT后轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)獲利。

　　按照FLL平臺的模式，參加者按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，發(fā)展人數(shù)越多返利越多，直到達(dá)到一個封頂值。以此促使投資者發(fā)展下線增加收益，騙取錢財。

　　犯罪事實

　　起訴書顯示，2021年初，被告人戴奉林、吳蓮香與在逃人員丁憲舉、張成貴共謀后，開發(fā)FLL平臺項目，對外宣稱FLL項目為支付、儲存之王，同時，為了增加FLL項目的知名度及公信力，張成貴、鄒恩明注冊了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以該公司名義租用廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道融創(chuàng)智匯大廈A棟1301室，用于FLL會員平時培訓(xùn)交流的場所。

　　同時，四人進(jìn)行分工。其中被告人戴奉林負(fù)責(zé)獎勵制度和運(yùn)營模式的設(shè)置，管理后臺數(shù)據(jù)及運(yùn)營支出、收款。

　　被告人吳蓮香負(fù)責(zé)后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采購辦公用品及發(fā)放講師等員工的工資。

　　被告人萬新兵、蔡政軒負(fù)責(zé)制作平臺宣傳使用的視頻、海報，同時幫講師制作、修改課件。

　　被告人萬新兵覺得平臺收益很高，不久后便創(chuàng)立了淘金者同仁社區(qū)，自己任社區(qū)負(fù)責(zé)人，先后發(fā)展了多名直接下線。經(jīng)核實，被告人萬新兵先后直接或者間接發(fā)展了30余名下級會員，層級達(dá)三級以上。被告人戴奉林歸案后，主動退繳從FLL平臺所獲贓款USDT3545995枚，兌換得人民幣19893032元，F(xiàn)IL89895.218枚，兌換得人民幣3814997元，加上其給翟長青保管被扣押的人民幣60萬元，合計人民幣24308029元。

　　檢察院院認(rèn)為

　　被告人戴奉林、吳蓮香、蔡政軒、萬新兵其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴奉林在犯罪中起組織、策劃、指揮的主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人吳蓮香、蔡政軒、萬新兵起次要或者輔助作用的，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。