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10萬余人參與、交易金額超百億!是下一個比特幣,還是……

2023-04-03 12:20󰄲0 󰋇 4933 次

  “只要你拉到別人一起炒,你就是團隊長,日入過萬不是夢!”

  “別說我沒給你這個賺錢的機會!收益翻三番!”

  “你想當成功人士嗎!聽懂掌聲!”

  ……

  高級會議室里,某知名人士正在賣力鼓吹“U幣”的生財之道。

  今年27歲的小張(化名)經朋友介紹,也來到了活動現場。自從加入“幣友”們的微信群,每天都能看到有人通過“U幣”賺得盆滿缽滿,小張早就心生羨慕。現在,聽著臺上知名人士的熱情推廣,再看到發售處的人頭攢動,小張再也坐不住了,出手就購入了幾十萬的“U幣”。

  誰曾想,賺錢美夢破碎得那么快。坐等貨幣升值的小張看到“幣友”們正瘋狂轉發一則中國銀聯發布的聲明,點開一看,具體內容卻是中國銀聯表明從未與優貝迪(ubank全資控股的投資公司)合作,也從未發行過“Ubank”數字資產銀聯卡。驚覺受騙的小張聯合了一些受害人報案,這才揭開了這場名為“炒幣”、實為“傳銷”的驚人騙局。

  掀開“U幣”的神秘面紗——

  “U幣”全稱為“Ubank”虛擬貨幣交易平臺。2018年11月至2021年5月間,徐某某等人組建“Ubank”虛擬貨幣交易平臺,任命賈某甲等9名骨干成員為中國區總裁、部門總裁,以“挖礦”名義銷售虛擬貨幣“Ubank”,采取拉人頭方式吸收傳銷資金,在其搭建的數字錢包交易所交易,在全國各地組織、領導傳銷活動。賈某乙等20人承擔召集會議、組織培訓等職責,此外還有李某某等4人提供技術服務。辦案中發現,該平臺團隊注冊使用人數超10萬人,涉及傳銷交易量超100億元。

  為什么這么多人會被騙?

  相比以往傳銷模式的欺詐拉攏、暴力脅迫、關“小黑屋”等特征,新型網絡傳銷往往身披溫情面紗,以投資理財、數字游戲等形式出現在大眾視野,以高額回報為誘餌,利用部分人想賺錢暴富的心理,步步為營。

  這里尤為特殊的是,“Ubank”虛擬貨幣平臺是由博士設計研發、教授主持培訓、知名人士站臺的,用高學歷、高檔次為傳銷騙局披上了看似可靠的光鮮外衣。但脫下這層外衣,“Ubank”網絡傳銷的套路其實很簡單:一是謊稱應用區塊鏈技術發行售賣“虛擬貨幣”,獲取國內投資款流入境外;二是利用高學歷人士身份增加信任度,在全國各地大肆宣傳;三是設置金字塔獲利模式形成層級關系,使頂層設計者坐享其成;四是注冊空殼公司以投資回報為幌子增強迷惑性,誘使廣大群眾主動投資。

  案破!檢察機關重拳出擊

  新沂市檢察院規范證據標準、積極引導偵查取證,“四個圍繞”精準鎖定證據鏈條:圍繞虛擬貨幣屬性闡明“Ubank”系犯罪道具,圍繞資金盤的整體架構闡明該組織具有收取入門費、無實際經營活動、靠“拉人頭”獲利等特征,圍繞策劃、操縱、管理作用印證涉案被告人的組織、領導地位。

  根據各被告人的組織、領導作用的分工,將總裁級別被告人認定為主犯,其余積極參加者認定為從犯,以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“Ubank”虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。法院一審作出有罪判決,33名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上訴,目前,該案正在二審審理中。

  與此同時,新沂市檢察院開展追贓挽損工作,全力配合公安機關開展證據審查,對各被告人投資獲益的資金及“Ubank”以投資名義轉移的資金繼續予以查扣。

  [此文來源:徐州檢察發布,版權說明:以上文字及圖片來源于網絡,僅供學習和交流使用,不具有任何商業用途,其目的在于傳遞更多的信息,并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有,如涉版權或來源標注有誤,請及時和我們取得聯系,我們將迅速處理,謝謝!]

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