現(xiàn)代社會(huì)，各式各樣的“投資”宣傳可謂鋪天蓋地，不法分子向你描繪美好圖景，打著“小投入、大回報(bào)”“發(fā)財(cái)致富不是夢(mèng)”等口號(hào)，讓你投資入股，很多人禁不住誘惑，被傳銷的騙局蒙蔽了雙眼，最后不但血本無(wú)歸，甚至還要面臨刑事處罰。近日，萊西市檢察院就辦理了這樣一起傳銷案件。

　　案件回顧

　　一間狹小的房間內(nèi)，十幾個(gè)人坐在小凳子上聚精會(huì)神的聽(tīng)著一男子指著黑板上的字夸夸其談：“你們想早日實(shí)現(xiàn)車房夢(mèng)嗎?我們公司可以讓你快速實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想!只要你交一萬(wàn)元，再發(fā)展三人交一萬(wàn)元你就可提車，繼續(xù)發(fā)展下線，提成用于償還汽車貸款。不提車，發(fā)展下線也可以獲得提成。會(huì)員繼續(xù)發(fā)展會(huì)員可以拿到見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)四重獎(jiǎng)勵(lì)。咱們公司沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，是真正的實(shí)現(xiàn)了互幫互助!”

　　小孫聽(tīng)得兩眼發(fā)光，迫不及待的舉手提問(wèn)到：“那我什么時(shí)候能把車開(kāi)走啊?”

　　男子很快回復(fù)：“只要你發(fā)展的三個(gè)下線一交錢(qián)，你就可以立馬開(kāi)走，發(fā)展下線越多掙得越多!”

　　小孫一聽(tīng)，喜滋滋的交了錢(qián)，出了房間就開(kāi)始打電話給親戚朋友：“姐，我這里有個(gè)好項(xiàng)目，交上一萬(wàn)塊錢(qián)就可以把車開(kāi)回家，你趕緊和親戚朋友說(shuō)一說(shuō)，都讓他們來(lái)。”

　　“小孫啊，你不是說(shuō)我們交上一萬(wàn)塊錢(qián)就可以把車開(kāi)回家嗎?這都五、六個(gè)月了，我叫了這么多親戚朋友，他們把錢(qián)都交上了，車的影子都沒(méi)看到，不是被騙了吧?讓他們公司趕緊還錢(qián)，不還錢(qián)我們就報(bào)警!”

　　公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到當(dāng)事人報(bào)案，檢察機(jī)關(guān)派員介入偵查后發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人史某某成立的某電子商務(wù)有限公司萊西直營(yíng)店，打著“萬(wàn)元購(gòu)車”幌子，通過(guò)口口相傳、講課培訓(xùn)、微信群傳播等方式，以“高收益”“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”吸引群眾不斷加入該組織，并為其發(fā)展下線，并從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利。

　　萊西市公安局以史某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2021年12月31日向萊西市檢察院移送審查起訴。經(jīng)審查，某電子商務(wù)有限公司萊西直營(yíng)店利用宣傳、講課等方法，許諾“萬(wàn)元購(gòu)車”吸引人員繳納高額“入會(huì)費(fèi)”并積極發(fā)展下線，形成穩(wěn)定的層級(jí)關(guān)系。共計(jì)發(fā)展下線161名，層級(jí)超過(guò)三個(gè)層級(jí)，涉案金額高達(dá)人民幣203萬(wàn)元。史某某通過(guò)發(fā)展下線非法獲利人民幣1024971元，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為犯罪嫌疑人史某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　案件辦理過(guò)程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，本案參與人員中大部分是弱勢(shì)群體，部分人員因?yàn)槔祟^、發(fā)展下線導(dǎo)致親人之間反目成仇，這給社會(huì)治理增加了不穩(wěn)定因素。為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，檢察機(jī)關(guān)高效快速辦案，于2022年3月1日向萊西市法院提起公訴，并提出量刑建議。法院經(jīng)審理予以采納，最終，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處史某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，違法所得人民幣1024971元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。一審判決后，史某某不服，提出上訴。二審法院于2022年12月23日依法維持原判。

　　在提起公訴的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)為進(jìn)一步積極履行刑事訴訟監(jiān)督職責(zé)，預(yù)防和和減少違法犯罪，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，依法向有關(guān)執(zhí)法單位制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)主管部門(mén)加強(qiáng)和改進(jìn)管理監(jiān)督工作，一旦有傳銷門(mén)店出現(xiàn)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)，精準(zhǔn)打擊。

　　同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，絕大部分傳銷參與成員，之所以受蠱惑參與其中，其根本原因是法律意識(shí)淡薄，對(duì)傳銷組織了解不深入。為此，檢察機(jī)關(guān)將傳銷類犯罪納入到鄉(xiāng)村振興巡回法治宣講案例中，以案說(shuō)法，提高老百姓對(duì)于傳銷組織的警惕性，避免陷入傳銷騙局。

　　檢察官提醒

　　《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　傳銷組織一般有兩種典型模式：

　　第一種模式的參加者首先被要求認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品變相繳納高額入門(mén)費(fèi)作為參與條件，再以繼續(xù)發(fā)展下線可以不斷獲利為誘餌，刺激下線人員繼續(xù)不斷拉人加入以賺取利潤(rùn)。

　　第二種模式參加者通過(guò)繳納高額入門(mén)費(fèi)成為會(huì)員，然后通過(guò)拉人頭賺取利潤(rùn)。其共同特點(diǎn)均是以“人頭數(shù)”作為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)。然而從獲利情況來(lái)看，僅有處于組織核心和頂層的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者才能夠獲取暴利，絕大部分人員均是損失的承擔(dān)著，并無(wú)任何收入。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的犯罪分子，是傳銷活動(dòng)犯罪的首要分子;是在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。上述人員組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。那些在傳銷活動(dòng)前期籌備和后期發(fā)展壯大中起主要作用，獲取實(shí)際利益的骨干成員均會(huì)受到相應(yīng)的刑事處罰。

　　[此文來(lái)源： 萊西市人民檢察院 注：圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!