因涉嫌傳銷多人被桃源縣人民法院凍結資金共計1億元
日前,中國裁判文書網發布了一則財產保全裁定書,題為《桃源縣市場監督管理局、仲文非等非訴財產保全審查非訴保全審查裁定書》(簡稱:《審查裁定書》)。內容為仲文非、覃鄒等多名人員因涉嫌傳銷,被桃源縣人民法院裁定凍結銀行賬戶資金共計1億元。
圖片來源:中國裁判文書網申請人桃源縣市場監督管理局在查處被申請人仲文非、謝志霞、趙夢然、趙建山、袁汝華、馬秋爽、龔建娣、米允清、方園、徐春華、孫淼、王黎黎、陳建花、趙笛熙、唐子婷、姜海正、張智敏、王崇霖、王水連、夏志、李XX、覃鄒、展勛、張群涉嫌傳銷一案中,為防止被申請人轉移或隱匿涉案違法資金,于2023年2月9日向桃源縣人民法院提出申請,請求對被申請人仲文非、謝志霞、趙夢然、趙建山、袁汝華、馬秋爽、龔建娣、米允清、方園、徐春華、孫淼、王黎黎、陳建花、趙笛熙、唐子婷、姜海正、張智敏、王崇霖、王水連、夏志、李XX、覃鄒、展勛、張群銀行賬戶上的資金共計1億元予以凍結。
桃源縣人民法院經審查認為,申請人桃源縣市場監督管理局的申請符合法律規定,依照《最高人民法院關于適用<中華人民共和國某某法>的解釋》第一百零一條第一款第八項、第一百五十九條、《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項規定,裁定如下:
一、凍結被申請人仲文非銀行賬戶資金13691393元;
二、凍結被申請人謝志霞銀行賬戶資金11739720元;
三、凍結被申請人趙夢然銀行賬戶資金11053251元;
四、凍結被申請人趙建山銀行賬戶資金4515284元;
五、凍結被申請人袁汝華銀行賬戶資金3985720元;
六、凍結被申請人馬秋爽銀行賬戶資金3932161元;
七、凍結被申請人龔建娣銀行賬戶資金3818084元;
八、凍結被申請人米允清銀行賬戶資金3640113元;
九、凍結被申請人方園銀行賬戶資金3475747元;
十、凍結被申請人徐春華銀行賬戶資金3078304元;
十一、凍結被申請人孫淼銀行賬戶資金2851753元;
十二、凍結被申請人王黎黎銀行賬戶資金2685474元;
十三、凍結被申請人陳建花銀行賬戶資金2598334元;
十四、凍結被申請人趙笛熙銀行賬戶資金2509685元;
十五、凍結被申請人唐子婷銀行賬戶資金2352890元;
十六、凍結被申請人姜海正銀行賬戶資金2323060元;
十七、凍結被申請人張智敏銀行賬戶資金1921703元;
十八、凍結被申請人王崇霖銀行賬戶資金1887432元;
十九、凍結被申請人王水連銀行賬戶資金1842264元;
二十、凍結被申請人夏志銀行賬戶資金1817266元;
二十一、凍結被申請人李XX銀行賬戶資金1184204元;
二十二、凍結被申請人覃鄒銀行賬戶資金1596992元;
二十三、凍結被申請人展勛銀行賬戶資金802526.9元;
二十四、凍結被申請人張群銀行賬戶資金115330.1元。
北青網健康注意到,此前2月14日,貴州遵義指南針商品交易有限責任公司發布了一篇關于公司賬戶被桃源縣市場監督管理局申請凍結的律師聲明,該公司的法人代表覃鄒與股東仲文非,與本案被裁定凍結賬戶資金的仲文非、覃鄒重名。涉及人員是否為同一人,北青網健康致電桃源縣市場監督管理局查詢,工作人員表示暫不接受采訪