今年9月，陜西省西鄉(xiāng)縣人民法院刑事判決書（2022）陜0724刑初54號(hào)，認(rèn)定“中國普惠商城黑石通匯證券”是以“香港黑石投融管理有限公司”的名義，通過網(wǎng)絡(luò)APP平臺(tái)投資為依托，以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以招募原始股東、招募合伙人、招募推廣者為名進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課和微信推廣活動(dòng)，在全國范圍內(nèi)發(fā)展下線會(huì)員的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　據(jù)判決書認(rèn)定事實(shí)，被告人張某于2016年11月13日加入“中國普惠商城黑石通匯證券”平臺(tái)成為會(huì)員，后擔(dān)任報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，其在黑龍江省雞西市密山市區(qū)附近門面房開設(shè)的集美磁水機(jī)銷售店內(nèi)通過線上分享、線下授課等方式推廣平臺(tái)、發(fā)展會(huì)員。2018年9月被告人張某被平臺(tái)任命為“胡楊商學(xué)院”院長后，又注冊(cè)成立了“牡丹江市胡楊電子商務(wù)有限公司，并以此為依托在牡丹江市愛民區(qū)曙光新城成立工作室，繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。被告人張某通過在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員的13個(gè)帳號(hào)累計(jì)充值475次，充值金額763197；累計(jì)提現(xiàn)19次，提現(xiàn)金額769000,實(shí)際提現(xiàn)金額69210(美金)。被告人張某除通過平臺(tái)提現(xiàn)獲益外，還通過與會(huì)員之間資產(chǎn)兌沖（收取下級(jí)會(huì)員現(xiàn)金后，將自己平臺(tái)資產(chǎn)包內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移銷售給注冊(cè)會(huì)員）等方式獲益，并在平臺(tái)獎(jiǎng)金賬戶、證券賬戶、股票賬戶有大量資金。

　　對(duì)此，公訴機(jī)關(guān)以張某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但鑒于其具有自首情節(jié)，可以從輕處罰而提起公訴。

　　判決書顯示，針對(duì)法院認(rèn)定事實(shí)，張某辯稱其是以投資者身份參與傳銷，不是以領(lǐng)導(dǎo)者身份參與，之所以加入傳銷組織，是為了驗(yàn)證該組織的真?zhèn)巍Ｇ以趯?duì)平臺(tái)產(chǎn)生懷疑后有勸阻他人繼續(xù)發(fā)展下線的行為，辯護(hù)人認(rèn)為其有犯罪中止情節(jié)。

　　針對(duì)張某的辯稱，法院審理認(rèn)為，其屬于在傳銷活動(dòng)承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)的人，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；其未在犯罪過程中自動(dòng)放棄犯罪，亦未自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生，其行為不屬于犯罪中止。

　　法院判決：根據(jù)《刑法》相關(guān)法律規(guī)定，依法判決被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣80000元。并依法予以追繳被告人張某違法所得的415260元。

　　律師解讀

　　針對(duì)本案，河南紅達(dá)律師事務(wù)所張帥帥律師認(rèn)為：本案是一起公民組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的刑事案件，案件爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于：公民張某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)以及其是否具有犯罪中止情節(jié)？

　　第一：張某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪？

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。

　　本案中張某積極參與“中國普惠商城黑石通匯證券”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，并通過線上線下發(fā)展下級(jí)會(huì)員，從傳銷平臺(tái)獲取得利益，其行為擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理秩序，因此其屬于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

　　第二：張某是否具有犯罪中止情節(jié)？

　　根據(jù)《刑法》第二十四條規(guī)定【犯罪中止】指在犯罪過程中，自動(dòng)放棄犯罪或者自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的，是犯罪中止。對(duì)于中止犯，沒有造成損害的，應(yīng)當(dāng)免除處罰；造成損害的，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

　　犯罪中止必須發(fā)生“在犯罪過程中”，即在開始實(shí)施犯罪行為之后、犯罪呈現(xiàn)結(jié)局之前均可中止。犯罪中止是指在犯罪過程中自動(dòng)放棄犯罪或者有效的防止了犯罪結(jié)果發(fā)生后，犯意消失、犯罪行為停止的一種終局狀態(tài)。

　　而本案中張某在對(duì)平臺(tái)產(chǎn)生懷疑后有勸阻他人繼續(xù)發(fā)展下線的行為，但其還繼續(xù)按照平臺(tái)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排從事傳銷活動(dòng)，其下線仍在繼續(xù)發(fā)展下線，他在犯罪過程中沒有自動(dòng)放棄犯罪，也未自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生，即其行為不是處于一種終局狀態(tài)，所以張某的行為不屬于犯罪中止。

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　第六十四條　【涉案財(cái)物的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

　　第二十四條　【犯罪中止】在犯罪過程中，自動(dòng)放棄犯罪或者自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的，是犯罪中止。對(duì)于中止犯，沒有造成損害的，應(yīng)當(dāng)免除處罰；造成損害的，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。