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多方背書的“萬合商城”以紅酒為噱頭,用競拍方式瘋狂收割中

2022-10-12 15:11    來源:合規經營指導󰄲0 󰋇 10235 次

  招商宣傳背景一:

  合肥亙霆信息科技有限公司,成立于2021年10月18日,法定代表人:劉光明

  招商宣傳背景二:

  江蘇云拍拍賣行有限公司,注定代表人:史萬松,成立于2018年5月

  招商宣傳背景三:

  商城用戶注冊協議顯示該平臺主體公司為:合肥萬合社群電子商務有限公司,企查查顯示:合肥萬合社群電子商務有限公司-是一家剛剛成立的公司,于今年上個月9月19號剛剛成立的一家,法定代表人:楊勐,100%持股,為一人獨資企業。

  招商宣傳背景一與背景二若有不實,請該2家企業聯系本平臺,本平臺對于以上招商資料已做證據保全。

  ,時長

  00:26

  與我國的相關法律法規相沖突:

  根據“二高一部”在2013年11月14日聯合下發的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》。該《意見》第一條也規定了關于傳銷組織層級及人數的認定問題:以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷組織,其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應當對組織者、領導者追究刑事責任。另根據《禁止傳銷條例》第二章第七條規定,下列行為,屬于傳銷行為:

  (一)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的;

  (二)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;

  (三)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。

  《刑法》第二百二十四條相關規定:“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”

  另根據刑法修正案(十一)修改了非法吸收公眾存款罪的法定刑,新增刑檔為“數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金”,

  根據2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第4條規定,當組織、領導的參與傳銷活動人員累計達到120人以上或者收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計達到250萬元以上的,屬于組織領導傳銷活動犯罪“情節嚴重”的情形,法定刑為五年以上有期徒刑并處罰金。而根據《決定》第5條規定,當非法吸收公眾存款5000萬元以上或者吸收公眾存款對象5000人以上或者造成存款人資金損失2500萬元以上時,屬于犯非法吸收公眾存款罪“數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節”的情形,法定刑為十年以上有期徒刑并處罰金。

  2022年3月1日施行的最高人民法院《關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》(下稱《決定》)第13條規定:“通過傳銷手段向社會公眾非法吸收資金,構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪,同時又構成組織、領導傳銷活動罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。”

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