最近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及區(qū)塊鏈概念的深入人心，各種各樣的虛擬幣項目相繼涌入到不少人的朋友圈，與此同時，在線上或線下銷售礦機的公司也越來越多。近日，本平臺就接到了關(guān)于上海蓋儲公司在《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》發(fā)布后仍在銷售礦機的投訴。

　　那么這家向不特定受眾銷售礦機的蓋儲公司到底有著怎樣的平臺背景？蓋儲公司幕后的操盤手陶松林是否已多次淪為失信被執(zhí)行人？蓋儲公司與投資人簽訂的合同又披露了怎樣的內(nèi)容？CNFS發(fā)行虛擬幣CNX，以及蓋儲公司銷售礦機等行為是否涉嫌違法？

　　公司背景，問題重重

　　據(jù)受害者投訴，向他們銷售礦機的是打著中科云上海CNFS實驗室旗號的蓋儲公司，發(fā)行虛擬幣CNX的主體正是CNFS。經(jīng)查，蓋儲實業(yè)（上海）有限公司成立于2018年5月，原名上海蓋儲數(shù)字科技有限公司、上海本座企業(yè)發(fā)展有限公司，股東有鏈中（上海）創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司（大股東）、王江林，據(jù)2021年度報告顯示，該公司股東的實繳出資情況與員工參保情況如下：

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上海CNFS實驗室的確與蓋儲有所合作，據(jù)公開資料顯示，2021年9月11日，CNFS協(xié)議實驗室攜手蓋儲集團，在上海舉辦了“CNFS分布式綠色存儲全球協(xié)議矩陣《鏈達(dá)峰》引擎亞洲行上海峰會”。就在當(dāng)月，蓋儲集團還與中科云計算（香港）有限公司、CNFS協(xié)議實驗室在上海正式簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)公眾號“央商鏈行”介紹，CNFS是去中心化云存儲平臺，利用區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)建了一個比傳統(tǒng)云存儲提供商更強大、更實惠的數(shù)據(jù)存儲市場。CNFS系統(tǒng)以高速度、高安全、低成本的特性，已被公認(rèn)為是未來最具潛力的存儲應(yīng)用技術(shù)。

　　說到蓋儲公司的幕后操盤手，據(jù)受害者透露，蓋儲公司的實際控制人是陶松林，此人后來又改名為陶錦松林，蓋儲公司原來的法定代表人是他的老婆孫紅芹。

　　關(guān)于陶錦松林，據(jù)公開資料顯示，此人的身上一直貼有“品牌數(shù)字鏈商、品牌智慧公館開創(chuàng)者；世紀(jì)品牌數(shù)字鏈商機構(gòu)董事長”的標(biāo)簽。在公眾號“央商鏈行”發(fā)布的關(guān)于蓋儲公司的報道中，陶錦松林的肖像和大名都被擺在了最中央的位置上，足以說明此人在蓋儲公司的地位，而且該公眾號也常以董事長的名號冠之。經(jīng)過進一步調(diào)查，我們還發(fā)現(xiàn)該公眾號的認(rèn)證主體為世紀(jì)百科孵化器有限公司，該公司的法定代表人和獨資股東為陶子昕，此人和陶錦松林有什么關(guān)系呢？據(jù)相關(guān)裁判文書顯示，1974年1月29日生人的陶松林系陶子昕的父親。

　　而關(guān)于陶松林和孫紅芹系夫妻關(guān)系的說法，在工商信息和裁判文書所披露的內(nèi)容里也有所體現(xiàn)。關(guān)于蓋儲公司本身，孫紅芹首先就曾在2021年擔(dān)任過該公司的法定代表人。而說到她和陶松林的關(guān)系，在《浙江省耀江實業(yè)集團有限公司與上海如懋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、陶松林房屋租賃合同糾紛一審民事判決書》中，我們可以看到此案的被告方包括上海如懋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和陶松林在內(nèi)，而孫紅芹正是如懋公司的董事長，足見兩者關(guān)聯(lián)之緊密。

　　陶松林和孫紅芹在過往這些年間已是劣跡斑斑，據(jù)企查查顯示，陶松林本人已先后被廬江縣人民法院、上海市黃浦區(qū)人民法院、上海市崇明區(qū)人民法院、上海市寶山區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，累計次數(shù)達(dá)12次之多，失信行為包括“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)、違反財產(chǎn)報告制度”等，失信總金額高達(dá)375.95萬元。

（圖片來源：企查查）

　　在這段期間，陶松林已被法院出示限制消費令達(dá)16次之多。

　　孫紅芹也不例外，她同樣曾因未按時履行法律義務(wù)被法院強制執(zhí)行。

（圖片來源：企查查）

　　最近幾年間，她也同樣曾因人員自身未履行法定義務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)未履行法定義務(wù)而被法院多次限制高消費。而由她擔(dān)任法定代表人的首印品牌企業(yè)發(fā)展管理（昆山）有限公司在去年更是被江蘇省市場監(jiān)督管理局列入到嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

（圖片來源：企查查）

　　銷售礦機，涉嫌違法

　　據(jù)受害人阿強（化名）透露，他經(jīng)人介紹，了解到上海當(dāng)?shù)赜幸患易龃鎯Φ膮^(qū)塊鏈公司，沒過多久，他便幫兩位朋友轉(zhuǎn)了18萬，從蓋儲公司這里買了兩臺礦機（存儲服務(wù)器），每個服務(wù)器標(biāo)價9萬。此后，他又轉(zhuǎn)了價值10萬的USDT，才從別人手里買到了虛擬幣CNX（即CNFS發(fā)行的通證）。據(jù)悉，USDT又稱泰達(dá)幣，同樣屬于虛擬貨幣。

　　相關(guān)合同信息如下：

用以購買礦機的電子憑證：

用以購買CNX的電子憑證：

　　根據(jù)有關(guān)法規(guī)，蓋儲公司銷售礦機的行為在我國已涉嫌違法，《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易投機風(fēng)險的通知》已明確將虛擬貨幣業(yè)務(wù)定義為非法金融活動。與此同時，國家發(fā)改委等部門發(fā)布的關(guān)于規(guī)范虛擬貨幣“挖礦”活動的通知也明確規(guī)定，全面禁止虛擬貨幣挖礦。通知第二條第二款明確要求：“區(qū)分虛擬貨幣‘挖礦’和存量項目，嚴(yán)禁以任何名義投資增量項目和開發(fā)虛擬貨幣‘挖礦’項目。”據(jù)《北京商報》報道稱，挖礦行為被明令禁止后，各省市也加快了對虛擬貨幣“挖礦”行為的整治工作，從全面排查到設(shè)置舉報通道，防止“挖礦”活動在境內(nèi)死灰復(fù)燃的大網(wǎng)正緩緩拉開。

　　在法律層面，有專家特別指出：“礦機”屬于商品，買賣“礦機”本身就像買賣電腦、顯卡、硬盤，不會涉及非法問題，但購買“礦機”用于“挖礦”，則涉嫌違法。而蓋儲在相關(guān)宣傳材料當(dāng)中，所提到的“挖礦”等關(guān)鍵詞，無異于明火執(zhí)仗。

　　調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，受害人提供的合同的簽署日期（2021年10月）也在《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易投機風(fēng)險的通知》和《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》的發(fā)布日期（2021年9月）之后，顯然，蓋儲公司銷售礦機的行為屬于知法犯法，性質(zhì)非常惡劣，同樣，CNFS及有關(guān)人員繼續(xù)發(fā)行、交易虛擬貨幣CNX的行為也屬于是頂風(fēng)作案。

　　眼下，在發(fā)行虛擬貨幣CNX的CNFS實驗室的門口，也聚集了一大批正在開展維權(quán)活動的受害者。

　　根據(jù)受害人提供的視頻資料顯示，時至今日，已有不少投資人在公安機關(guān)進行了報案處理。

　　USDT，案發(fā)不斷

　　順帶一提，受害人在舉報材料中所涉及的泰達(dá)幣，最近兩年也是屢見報端，中國人民銀行就曾對交易泰達(dá)幣的這種行為發(fā)聲預(yù)警：虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用。一個月后，福建南安市公安機關(guān)破獲了一起詐騙案件，本案中，犯罪團伙就是通過泰達(dá)幣洗錢的方式完成跨境結(jié)算，兌換成人民幣，最終完成詐騙。

　　2022年4月，公安部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發(fā)布會上也提到了泰達(dá)幣：隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點。其中，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達(dá)幣）的危害最為嚴(yán)重。

　　后 記

　　隨著虛擬貨幣的興起，與之相關(guān)的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網(wǎng)民受其影響盲目地參與到相關(guān)交易活動中，給自身財產(chǎn)帶來了較大損失，不久前，國家網(wǎng)信辦曾專門為此發(fā)聲：國家網(wǎng)信辦將繼續(xù)會同相關(guān)部門，加強對虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產(chǎn)安全。至于上海蓋儲公司和CNFS在今后會如何發(fā)展？對此，微商電商調(diào)研將繼續(xù)保持關(guān)注