記者今天（8月17日）從揚州市場監管部門獲悉，近日，儀征查辦了一起網絡傳銷案件。

　　當事人伍某經他人宣傳、介紹加入“五化聯盟”網絡傳銷組織后，通過微信宣傳“交500元人民幣注冊成為會員同時配發原始股，原始股將來可以升值、交易、提現，發展下線可以獲得推薦獎、層碰獎、點碰獎”等內容發展下線，并誘使下線繼續發展他人參加傳銷組織。截至案發，伍某直接、間接發展劉某、黃某某等多人加入“五化聯盟”傳銷組織，其及其上線、下線合計發展了網絡傳銷會員賬號數10855個、會員層級數63個。

　　傳銷組織關閉了“五化聯盟”傳銷網站轉而開展“五行幣”傳銷活動，以贈送五行金幣和電子幣、宣稱具有巨大升值空間等形式誘使參加者繼續發展他人加入傳銷活動。伍某直接或間接發展了多人投資“五行幣”并準備登記開網（截至案發，尚未開網）。

　　鑒于伍某并非傳銷原始組織、策劃者，系被誘騙實施傳銷違法行為，且調查期間積極配合調查，注銷用于傳銷活動的手機號碼和微信賬號，又實施了一些減輕違法行為危害后果的行為，得到了受害人的諒解。2022年7月，儀征市市場監管局依據《禁止傳銷條例》第二十四條第二款、《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條第（二）項、第（一）項，責令當事人停止違法行為，并罰款35000元。

　　近年來，隨著互聯網技術的不斷發展，各類傳銷組織藏身于互聯網，打著“資本運作”“股權投資”等旗號，攀附曲解金融創新戰略和社會熱點概念，以投資回報、高額返利為誘餌吸引群眾參加網絡傳銷，尤其以虛擬數字貨幣傳銷案件持續高發，傳銷組織者以互聯網和社交軟件為平臺，以高利利誘參與者通過購買“數字貨幣”或者支付現金購買“礦機”取得入會資格，依靠人頭數及購買虛擬幣種的數量來獲得提成。

　　相對傳統的傳銷，虛擬數字貨幣傳銷由以往的傳商品、傳實物，逐漸演變為無任何產品，純粹為以拉人頭形成上下級金字塔式的“資本運作”為主的傳銷詐騙。由于傳銷組織利用第三方支付平臺、互聯網云存儲服務、虛擬貨幣等躲避監管，因此該類傳銷案件通常具有以下幾個特點：1、傳播更為迅速、涉案地廣人多；2、違法行為更隱蔽，案源線索發現難；3、服務器架設經常跨境跨地區，調查取證難；4、傳銷活動虛擬化，支付方式電子化；5、涉案資金虛擬化，查封扣壓難。

　　雖然虛擬數字貨幣傳銷具有很強的隱蔽性、欺騙性，但識別該類傳銷依然是有據可循的：一是看是否需要交納費用取得加入資格；二是是否需要發展他人成為自己的下線，形成網絡層級；三是是否以直接或間接方式通過發展人員的數量或銷售業績為依據計算報酬、獎金，參加人員所獲得的收益并非來源于銷售業績或服務等所得的合理利潤，而是他人加入時所交納的費用，只要符合以上三個特征就可以認定為傳銷活動。

　　廣大市民如發現上述可疑特征，可以撥打110報警或撥打12315向市場監管部門進行舉報。

　　（來源：江蘇廣電融媒體新聞中心/沈楊 編輯/汪澤）