蹭數(shù)字經(jīng)濟熱度包裝成“高精尖”公司，辦“商學院”學員遍及全國

　　這家“全球高端企業(yè)”竟是個傳銷團伙

　　曾經(jīng)以“數(shù)字貨幣”“區(qū)塊鏈”等概念為噱頭的虛擬資產(chǎn)投資火熱一時，挖礦也一度成為部分投機人的選擇。殊不知，其中滿布重重陷阱。

　　近日，江蘇一團伙就打著虛擬幣等數(shù)字資產(chǎn)名義，通過“拉人頭”的方式，發(fā)展會員4.8萬余人，涉及金額2.1億余元，因?qū)嵤┚W(wǎng)絡傳銷活動被警方偵破。移送司法機關的14名被告人經(jīng)二審審理后，由江蘇省宿遷市中級人民法院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪判處其有期徒刑二年六個月至六年五個月不等的刑罰，并處罰金。

　　原本是一家空殼公司，竟披上“高精尖”外衣

　　“我們宣傳大量采用數(shù)字資產(chǎn)、全球區(qū)塊鏈等字眼，公司的名字也都是打著投資理財、網(wǎng)絡科技、投資控股等旗號，把公司包裝成一個全球高端企業(yè)，目的是吸引會員加入。”該案嫌疑人蘇某向警方供述。

　　據(jù)介紹，在2018年5月至2020年7月期間，嫌疑人蘇某、劉某等人在全國多地成立多家公司，先后開發(fā)并建立3個虛擬幣交易平臺。但該團伙并未進行任何實際經(jīng)營活動，卻以投資理財、銷售可以挖公司內(nèi)部發(fā)行的虛擬幣的礦機為名，吸引會員加入，要求會員在嫌疑人吳某開發(fā)的虛擬幣交易所購買虛擬數(shù)字貨幣入金，兌換成“理財積分”，或購買礦機、支付礦機押金的方式來繳納入門費，并獲取發(fā)展下線會員和挖幣資格。

　　“我們發(fā)現(xiàn)要把平臺發(fā)展起來，必須吸收大量的會員來進行交易才能獲利。想拉來越來越多會員，只能靠傳銷模式引誘會員發(fā)展他人加入，業(yè)務才會越做越大。”嫌疑人蘇某和劉某說道。在該平臺中，新會員加入需經(jīng)老會員推薦。而在會員加入后，嫌疑人則會通過制定理財收益、推廣收益、團隊收益、代理收益、節(jié)點收益等各種獎勵為誘餌，引誘會員繼續(xù)發(fā)展其他會員作為下線形成層級，而會員以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)獲得獎金，從而騙取他人財物。

　　騙子竟然成立“商學院”，專門培養(yǎng)骨干成員

　　基于會員使用的推薦制，平臺的推廣大多數(shù)為熟人間相互介紹，發(fā)展會員會受瓶頸限制。而為了有效發(fā)展會員，嫌疑人蘇某、劉某等人竟然腦洞大開，建立了一家所謂的“商學院”，以“空中課堂”等方式宣傳平臺的盈利方式，擴大推廣范圍，進而培養(yǎng)骨干會員，為發(fā)展自己的業(yè)務提供支撐。

　　“我在保健品行業(yè)工作了15年，經(jīng)常為推銷保健品給中老年人上課洗腦。我想，只需要把保健品行業(yè)換成區(qū)塊鏈，應該是可以的。因為每次上臺基本都說那些套話，內(nèi)容稍微換一下就行，吹噓的路子基本大同小異。”負責“商學院”推廣的嫌疑人劉某這樣說道。

　　在擴張過程中，部分投資者被“商學院”的課程成功洗腦后，由單純的參與者轉(zhuǎn)變?yōu)橥茝V者、組織者，滑向犯罪的深淵。“我剛開始就是玩一玩，后來通過參加‘商學院’學習，對盈利模式更加了解，就在老家組建了團隊，專門從事發(fā)展會員工作。”該平臺骨干成員孫某說道。

　　截至案發(fā)，僅孫某建立的團隊，在他老家通過熟人關系發(fā)展下線會員達到近5000人，吸收傳銷資金2300萬余元。經(jīng)查，該傳銷組織自建立以來，發(fā)展會員4.8萬余人，共計收取傳銷資金2.1億余元。

　　依法嚴懲，追贓挽損數(shù)千萬元

　　記者了解到，該案由泗洪縣人民檢察院受理審查起訴。鑒于該案涉案人數(shù)眾多、區(qū)域跨度大、涉案金額巨大，該院提前介入引導偵查，促成14名被告人全部適用認罪認罰從寬制度。最終，該院依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪向泗洪縣人民法院提起公訴。

　　泗洪縣人民法院作出一審判決后，部分被告人上訴至宿遷市中級人民法院。二審中，被告人吳某繼續(xù)退出違法所得1500萬余元，其親屬代為退贓兩套房產(chǎn)，故對其依法予以改判，從輕處罰。基于量刑平衡，對另2名從犯定罪量刑也進行調(diào)整。

　　最終，法院判處14名被告人有期徒刑二年六個月至六年五個月不等刑罰，并處罰金，同時對被告人違法所得予以沒收，上繳國庫，對尚未退出的違法所得繼續(xù)追繳。截至二審宣判時，已有13名被告人退出全部或者部分違法所得。

　　[此文來源：揚子晚報 通訊員 石德強 李家成 揚子晚報/紫牛新聞記者 劉瀏，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]