21世紀經濟報道記者朱英子 綜合報道 近日，四川省公安廳對外公布了近年來偵破的10起經濟犯罪典型案例，其中一起涉及炒作虛擬貨幣的傳銷案。

　　2021年5月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領導傳銷活動案。

　　經查，2019年7月以來，以楊某為首的犯罪團伙分別搭建了“MagicDatachain”（魔數鏈）的區塊鏈網站和“XIN交易所”的虛擬幣交易網站，通過發行、炒作MDC虛擬貨幣組織、領導傳銷活動，交易金額高達10億元人民幣，注冊會員200余萬人，參與人員涉及全國30個省、自治區、直轄市20余萬人。

　　2021年5月，在四川、山東、遼寧等省開展收網行動，抓獲團伙核心骨干12人，扣押、凍結資產3000余萬元。

　　2022年3月，榮縣人民檢察院對該案8名犯罪嫌疑人提起公訴。

　　附10起經濟犯罪典型案例：

　　一、成都市公安機關破獲“3.17”虛開電子專票案

　　2021年4月，成都市公安局破獲“3.17”虛開電子專票案。經查，2018年4月至2021年5月期間，犯罪嫌疑人徐某某、吳某某等5人流竄至成都，以一戶企業800-1000元的價格，通過工商代辦使用他人的身份證共計在成都市注冊用于騙領并虛開增值稅專用發票、普通發票的空殼公司113家企業，騙領并虛開發票3000余份，價稅合計2.9億余元。目前，8名犯罪嫌疑人已依法移送起訴。

　　二、自貢市公安機關破獲“5.18”組織、領導傳銷活動案

　　2021年5月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領導傳銷活動案。經查，2019年7月以來，以楊某為首的犯罪團伙分別搭建了“MagicDatachain”（魔數鏈）的區塊鏈網站和“XIN交易所”的虛擬幣交易網站，通過發行、炒作MDC虛擬貨幣組織、領導傳銷活動，交易金額高達10億元人民幣，注冊會員200余萬人，參與人員涉及全國30個省、自治區、直轄市20余萬人。2021年5月，在四川、山東、遼寧等省開展收網行動，抓獲團伙核心骨干12人，扣押、凍結資產3000余萬元。2022年3月，榮縣人民檢察院對該案8名犯罪嫌疑人提起公訴。

　　三、遂寧市公安機關破獲“4.7”偽造貨幣案

　　2021年5月，遂寧公安機關破獲“4.7”偽造貨幣案。經查，2021年以來，犯罪嫌疑人羅某、郭某、周某、魯某、付某5人，通過網絡購買電腦、打印機、油墨、20元面額假幣電子模板、荷花絲印模板、防偽紙、直尺、美工刀等制作假幣的工具材料后，開始制作20元面額的假人民幣并通過網絡對外發布信息進行出售。犯罪嫌疑人通過網絡聯系到有意購買假幣的人員后，由羅某駕駛其名下的汽車搭乘其余四人將制作假幣的工具材料運送到買家所在城市，入住賓館按各自分工制作假幣后交于買家。目前，5名犯罪嫌疑人因犯偽造貨幣罪，分別被判處2-4年有期徒刑。

　　四、成都市公安機關破獲*譽公司非法吸收公眾存款案

　　2021年2月，成都市公安局破獲*譽互聯網金融服務有限公司（以下簡稱*譽公司）非法吸收公眾存款案。經查，2017年以來，犯罪嫌疑人張某、宋某、汪某等人通過網絡平臺，打著眾籌資金購買化肥并包銷包回款的名義，承諾1%-2.4%的月投資回報率，向1000余名群眾非法集資15.35億余元。經核實發現，*譽公司絕大部分項目為虛構或夸大業務金額，截止到案發，待償還本金6300萬余元，涉及投資群眾272名。2020年11月，主犯張某、宋某、汪某等人相繼在山東濟南、四川成都等地落網。2021年12月，高新區人民法院對該案作出一審判決，對宋某等4人分別判處3至5年有期徒刑并處罰金。

　　五、阿壩州公安機關成功破獲“9.5”特大串通投標案

　　2021年9月，阿壩州公安局成功偵破全州首例特大串通投標案。經查，2018年9月以來，四川**建筑工程有限公司實際控制人聶某采取賄賂方式，通過汶川縣文旅局王某、項目代理機構控制人鄧某，串通9家投標公司，獲得了汶川縣旅游扶貧某基礎設施建設項目的實際施工權，標的金額1億余元。該案挽回損失800余萬元。2022年1月18日，該案移送檢察機關審查起訴。2022年3月，人民法院一審分別判決3人犯串通投標罪、行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑2至4年并處罰金。

　　六、廣元市公安機關破獲陳某方洗錢案

　　2020年3月，廣元市公安局破獲陳某方洗錢案。經查，2015年12月以來，陳某方明知犯罪嫌疑人陳某剛通過實施違法發放貸款、騙取貸款、非國家工作人員受賄等犯罪活動獲取了大量非法收入，仍然利用自己名下銀行卡，以多次轉賬、取現的方式購買成都、海南、眉山等多處房產和金融理財產品，涉案金額達2.33億元。目前，廣元市利州區人民法院對被告人陳某方判處有期徒刑5年6個月，并處罰金480萬元。

　　七、南充市公安機關破獲儂某庭等人妨害信用卡管理案

　　2020年7月，南充市順慶區公安分局破獲儂某庭等人涉嫌妨害信用卡管理案。經查，2020年1至4月，犯罪嫌疑人儂某庭等人為謀取非法利益，在云南省河口縣收取從全國各地收購的銀行卡，打包交給越南人偷渡運至越南。公安機關現場扣押對公銀行卡賬戶及個人銀行卡2000余張。目前，南充市順慶區人民法院對儂某庭等人依法判處有期徒刑。

　　八、瀘州市公安機關破獲晏某英等人持有使用假幣案

　　2021年12月，瀘州公安機關立案偵辦晏某英等人持有使用假幣案，通過精心組織部署，縝密開展偵控，成功摧毀了一個以晏某英為首的假幣犯罪團伙，抓獲團伙成員5人，繳獲假人民幣140余萬元。目前，相關犯罪嫌疑人已依法移送起訴。

　　九、涼山州公安機關破獲“1.6”虛開增值稅專用發票案

　　2021年3月，涼山冕寧縣公安局破獲“1.6”虛開增值稅專用發票案。經查，2017年1月至2021年2月期間，犯罪嫌疑人郭某伙同韓某精，利用冕寧云**通訊有限公司和成都南*通訊有限公司，以虛構手機交易，偽造交易合同、提貨單、收貨確認單，安排財務人員運作資金回流的手段，以收取1%至3.5%的點子費向成都**通訊設備有限公司等58家公司虛開增值稅專用發票268張，價稅合計金額1.3億余元。目前，2名犯罪嫌疑人已依法移送檢察機關審查起訴。

　　十、內江市公安機關破獲非法經營“笑氣”案

　　2021年11月，內江隆昌市公安局破獲一起非法經營“笑氣”案。經查，2021年3月至8月，犯罪嫌疑人謝某以非法獲利為目的，在未獲得相關行政部門許可下，從四川成都、綿陽等地上家批發購買1120升“笑氣”，裝成4升鋼制氣罐后，運回隆昌本地販賣給葛某、陳某等16人。通過分析嫌疑人交易信息，發現涉案犯罪團伙多次將“笑氣”銷往湖北、廣東、福建、四川等多個省份，從而賺取差價，涉案總金額658余萬元。2022年3月，隆昌市人民法院對謝某判處有期徒刑并處罰金。