來(lái)源：反傳銷彭柱團(tuán)隊(duì)#聚仁通寶#鴻儒致勝#曲阜普慧文化傳播

　　反傳銷彭柱團(tuán)隊(duì)從12309中國(guó)檢察網(wǎng)獲悉一起公開(kāi)起訴書(shū)：截圖如下

山東省曲阜市人民檢察院

　　起 訴 書(shū)

　　曲檢二部刑訴〔2021〕Z51號(hào)

　　被告人徐某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3708311988********，漢族，初中文化，戶籍地山東省泗水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住泗水縣**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年7月2日經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

　　被告人王某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3708311997********，漢族，初中文化，住山東省泗水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年7月2日經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

　　被告人林某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3708811989********，漢族，專科文化，戶籍地山東省曲阜市**街道**村**巷**號(hào)，住曲阜市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年7月2日經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

　　本案由曲阜市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某、王某、林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2018年3月至8月，韓某某、徐某、蔣某某、王某、王某某（以上五人已被判刑）伙同被告人徐某、王某、林某某等人，組織團(tuán)隊(duì)通過(guò)集中授課、建立微信群等方式，線上線下推廣，宣傳“聚仁通寶”、“鴻儒致勝”資金互助平臺(tái)，開(kāi)展傳銷活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，發(fā)展會(huì)員超過(guò)95人，發(fā)展層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)超過(guò)901.536萬(wàn)元。

　　具體犯罪事實(shí)如下：

　　2017年10月25日，韓某某注冊(cè)成立曲阜某慧文化傳播有限公司。2018年3月，韓某某、徐某、蔣士某某合謀以曲阜某慧文化傳播有限公司名義搭建資金互助平臺(tái)和手機(jī)APP軟件，以高額回報(bào)為誘餌，吸引社會(huì)大眾參與傳銷活動(dòng)。韓某某安排王某某按照其要求設(shè)計(jì)一款A(yù)PP軟件，王某某聯(lián)系他人開(kāi)發(fā)完成“聚仁通寶”APP。“聚仁通寶”APP實(shí)行會(huì)員推薦注冊(cè)制，在APP注冊(cè)頁(yè)填寫(xiě)個(gè)人信息及綁定銀行卡，并輸入上線會(huì)員賬戶形成上下級(jí)關(guān)系。“聚仁通寶”實(shí)際運(yùn)行時(shí)間為2018年3月29日至2018年7月22日。2018年7月中旬，“聚仁通寶”名稱修改為“鴻儒致勝”后，“鴻儒致勝”與“聚仁通寶”同時(shí)上網(wǎng)運(yùn)行。“鴻儒致勝”實(shí)際運(yùn)行時(shí)間為2018年7月中旬至2018年8月6日。

　　“聚仁通寶”、“鴻儒致勝”資金互助平臺(tái)的返利模式分為靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)兩種。靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)：會(huì)員繳納300元的注冊(cè)費(fèi)用獲得加入資格，互助會(huì)員下載“聚仁通寶”或“鴻儒致勝”APP后注冊(cè)賬戶，賬戶綁定自己的銀行卡后，可以在該APP上投資，投資1萬(wàn)元每周可返回本金1萬(wàn)元并獲利2千元。前期投資時(shí)，需向投資者上級(jí)購(gòu)買排單幣，每單200元。后期搶單時(shí)不需排單幣。注冊(cè)費(fèi)、排單幣費(fèi)用通過(guò)上級(jí)層層向上傳遞。無(wú)論是投資打款還是接受其他會(huì)員打款，打款賬戶與收款賬戶均由平臺(tái)隨機(jī)匹配。動(dòng)態(tài)模式為：上級(jí)會(huì)員對(duì)其體系內(nèi)的下級(jí)會(huì)員所進(jìn)行投資金額收取動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。可獲取動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)的層級(jí)為，下線第一代：獎(jiǎng)勵(lì)4%；第二代，獎(jiǎng)勵(lì)2%；第三代，獎(jiǎng)勵(lì)1%。提成滿1000元后“聚仁通寶”或“鴻儒致勝”APP平臺(tái)自動(dòng)匹配賬戶，由其他投資人根據(jù)平臺(tái)匹配賬戶支付提成。

　　“聚仁通寶”、“鴻儒致勝”資金互助平臺(tái)運(yùn)行期間，王某某負(fù)責(zé)資金互助平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和技術(shù)支持；被告人徐某、王某負(fù)責(zé)協(xié)助王某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；被告人林某某負(fù)責(zé)客服工作，與客戶進(jìn)行交流并將客戶反映的信息上報(bào)給王某某。

　　2021年6月28日，被告人王某、林某某接到電話通知后主動(dòng)到案；2021年6月29日，被告人徐某接到電話通知后主動(dòng)到案。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.書(shū)證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、銀行賬戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易憑證、微信截圖、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)截圖、投資規(guī)則宣傳頁(yè)、公司注冊(cè)信息、情況說(shuō)明等；

　　2.鑒定意見(jiàn)：濟(jì)寧*創(chuàng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

　　3.證人席某某、顏某某、周某某等人的證言；

　　4.同案犯韓某某、徐某、蔣某某、王某、王某某的供述和辯解；

　　5.被告人徐某、王某、林某某的供述和辯解

　　本院認(rèn)為，被告人徐某、王某、林某某伙同他人要求參加者以繳費(fèi)方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人徐某、王某、林某某均起輔助作用，均應(yīng)認(rèn)定為從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　曲阜市人民法院

　　檢察員：木紅偉

　　2021年11月18日

　　附：

　　1.被告人徐某、王某、林某某被取保候?qū)彛F(xiàn)在其家中。

　　2.卷宗2冊(cè)。

　　3.證人（鑒定人）名單1份。

　　企查查顯示該公司已經(jīng)被吊銷了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，雖然網(wǎng)上沒(méi)有這家企業(yè)涉嫌傳銷的消息，但還是一樣被查獲了并且公訴了，真是天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，若要人不知除非己莫為勸告所有的企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)才是正道！

　　曲阜普慧文化傳播有限公司成立于2017-10-25，法定代表人為韓慶國(guó)，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91370881MA3EQ3N01H。企業(yè)地址位于曲阜市時(shí)莊街道后時(shí)村，所屬行業(yè)為商務(wù)服務(wù)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包含：文化藝術(shù)交流策劃，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示，禮儀服務(wù)，電子設(shè)備、舞臺(tái)設(shè)備的租賃，企業(yè)形象策劃，計(jì)算機(jī)信息技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。曲阜普慧文化傳播有限公司目前的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為吊銷。

　　檢察官提醒，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)對(duì)社會(huì)的危害性非常大，非法傳銷活動(dòng)具有較強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性和群眾性，被喻為“經(jīng)濟(jì)邪教”。無(wú)論哪種形式的傳銷，創(chuàng)始人和組織者往往利用投資者貪婪、從眾等弱點(diǎn)，許以高利益、高回報(bào)，并打著無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的口號(hào)，甚至披上慈善、愛(ài)國(guó)、國(guó)學(xué)文化的外衣，讓投資者喪失警惕，盲目跟風(fēng)。參與者多數(shù)對(duì)法律無(wú)知，內(nèi)心貪婪，以為自己不會(huì)成為最后那個(gè)接盤者。大家，要增強(qiáng)法律意識(shí)，擦亮雙眼，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙、落入傳銷陷阱。

法條鏈接

　　《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》對(duì)符合本意見(jiàn)第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　　(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

　　(二)直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的;

　　(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

　　(四)造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

　　(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。

　　根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:

　　(一)在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

　　(二)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

　　(三)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

　　(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;

　　(五)其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。