隨著比特幣、區(qū)塊鏈等新數(shù)字金融樣式出現(xiàn)，有不少非法分子動了歪腦筋，披著新概念營銷的外衣，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

　　近日，裁判文書網(wǎng)披露的一則判決書顯示，山東安丘法院對一起打著數(shù)字貨幣旗號，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的案件作出一審判決。犯罪嫌疑人目前被羈押在山東省內(nèi)的兩家看守所中。

　　2019年1月以來，劉某、金某、劉某意、劉某盛利用互聯(lián)網(wǎng)成立TRX超級社區(qū)，成為其發(fā)展傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)基地，利用節(jié)點(diǎn)分紅、社區(qū)推廣獎(jiǎng)、社區(qū)運(yùn)營獎(jiǎng)等方式引誘他人下載TRX超級社區(qū)APP，注冊并激活節(jié)點(diǎn)成為社區(qū)會員，要求參加者以購買虛擬貨幣的方式獲得加入資格。按照一定順序組成層級，發(fā)展下線會員騙取TRX幣，再通過虛擬貨幣交易平臺，把騙取的TRX幣以現(xiàn)金形式銷售出去，從而騙取財(cái)物，進(jìn)行傳銷活動。

　　經(jīng)法院審理，該平臺注冊會員16萬余人，參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)120人以上，層級在三級以上，傳銷資金數(shù)額累計(jì)1億余元，騙取財(cái)物數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上，四名被告人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　法院一審認(rèn)定劉某等犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處四人3到5年的有期徒刑，合計(jì)處罰金人民幣130萬元。依法沒收扣押的TRX波場超級社區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺TRX幣變現(xiàn)人民幣7658萬元；依法沒收劉某等四人扣押及變現(xiàn)的人民幣1045萬元，上述錢款均上繳國庫。

　　據(jù)了解，“TRX波場超級社區(qū)”網(wǎng)絡(luò)特大傳銷案是山東濰坊市公安局2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

　　2019年5月，濰坊安丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)從群眾提供的一條線索入手，偵破TRX超級社區(qū)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　經(jīng)查，TRX超級社區(qū)依托互聯(lián)網(wǎng)，通過手機(jī)APP以注冊激活會員獲得加入資格的方式，設(shè)置節(jié)點(diǎn)分紅、運(yùn)營獎(jiǎng)、績效獎(jiǎng)、核心獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以發(fā)展會員的數(shù)量作為計(jì)酬或者獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人購買TRX幣，以此達(dá)到實(shí)現(xiàn)非法獲利目的，涉嫌傳銷犯罪。

　　2019年5月31日，安丘市局對該線索進(jìn)行立案偵查，經(jīng)多警種部門通力協(xié)作，于6月底對該案集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人10人，成功破獲這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　一起傳銷活動的背后，必定牽連著多個(gè)關(guān)鍵性人物和上萬名被誤導(dǎo)進(jìn)入傳銷組織的受害者。還有至少兩起法院判決與這起傳銷活動相關(guān)，2020年6月，曾入會TRX波場超級社區(qū)平臺的李某因涉嫌傳銷活動罪被江西寧都法院判處有期徒刑十個(gè)月，罰款一萬元。

　　同樣在近期，甘肅張掖人民法院也審理了與該傳銷活動有關(guān)的一起傳銷案。

　　2019年1月，被告人吳某通過手機(jī)微信好友發(fā)送的鏈接及二維碼注冊成為“TRX超級社區(qū)”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺會員后，通過口頭介紹，在微信、“火幣網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)送“TRX超級社區(qū)”鏈接，推送二維碼等方式，宣傳注冊激活會獲得波場幣獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)展下線會員獲取分紅獎(jiǎng)勵(lì)，積極發(fā)展下限注冊會員以賺取TRX波場幣獲利。截止2019年5月平臺關(guān)閉，吳某發(fā)展下級網(wǎng)絡(luò)7層，會員賬號635個(gè)，在整個(gè)會員網(wǎng)絡(luò)中處于第13層。

　　法院認(rèn)定吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬元。

　　傳銷網(wǎng)絡(luò)化明顯嚴(yán)重，站在風(fēng)口上的數(shù)字貨幣概念新奇，很多人對其風(fēng)險(xiǎn)知之甚少，給了不法分子可乘之機(jī)。

　　銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、人民銀行等多部委連續(xù)3年發(fā)出聯(lián)合提示防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示。

　　代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

　　不法分子利用大多數(shù)人對虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新概念、新技術(shù)不了解，打著“金融創(chuàng)新”的幌子，許以用戶高額的回報(bào)，實(shí)則從事非法集資行為。他們依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快，或者通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

　　此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP，提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。