不久前，本網輿情監測到關于“OTC上市”騙局，該文章被廣泛轉載傳播，其中懷化網警巡查執法以及濰坊網警巡查執法轉載此文。

　　文中提到，2020年10月,漢驕集團股份有限公司(Hanjiao Group, Inc)以反并購方式完成OTC掛牌,漢驕集團股份有限公司董事局主席田向陽,在掛牌之前兩個月,仍然擔任北京陸機科技有限公司董事長,陸機科技自發展以來,一直因直銷返利,層級計酬涉嫌傳銷而飽受詬病,在2019年也因涉嫌傳銷被罰款2000萬元。那么，以上是否符合事實呢？

　　涉嫌傳銷被罰后：借上市為由圈錢？

　　據企查查顯示，今年7月6日，北京陸機科技有限公司更名為“北京瀛駿科技有限公司”，法定代表人是田向陽。

　　據悉，2020年8月7日,漢驕國際北京陸機科技有限公司成功并購艾森資本(AS Capital,Inc),伴隨這次重大舉措,陸機科技成為上市公司控股,并且在國內開展業務的實體企業,北京陸機科技有限公司創始人/董事長田向陽女士,早在兩個月之前順利接任漢驕集團股份有限公司董事局主席。

　　但據老虎證券顯示，漢驕集團(代碼HJGP)公開財報卻是一落千丈，甚至資不抵債。據漢驕集團自2018年至2020年,負債率持續攀升,2020年總資產比2019年縮水近40%,同時負債并無明顯變化,公司債務已超過公司資產,負債率已達到120.42%,已是明顯的資不抵債。2021年的財務數據公開資料更是無法顯示。

　　值得注意的是，在經營方面,在2018、2019兩年5000余萬的營業收入后,2020年營業收入僅為67萬余元,營業收入下降接近99%,在凈利潤方面,2018年凈利潤586萬,凈利潤率僅為10%,2019年凈利潤133萬,凈利潤更是下降到了2%,2020年,凈利潤為-1502萬,凈利率為-2241%。相關人士分析，此種狀況一是涉嫌財務造假,二是涉嫌資產轉移,無論哪種狀況在美國最嚴IPO監管政策下,一旦面臨審計,結果肯定是被被重罰并直接退市。

　　企查查還顯示，今年10月12日，北京陸機科技有限公司被列入被執行人，執行標的為17,926.00 元。

　　除了借上市為由進行圈錢之外，2019年11月，據中國網財經報道，北京陸機科技有限公司于當年7月5日被山東省沂南縣人民法院(以下簡稱“沂南縣法院”)裁定凍結銀行賬戶資金9000萬元。與陸機科技同時被沂南縣法院凍結銀行賬戶資金的還有河南愛洋信息科技有限公司、杭州盛航計算機科技有限公司等五家公司。

　　據《山東省沂南縣人民法院行政裁定書(魯1321財保598號)》顯示，今年7月5日，沂南縣市場監督管理局(以下簡稱“沂南縣市場局”)在查處陸機科技、河南愛洋信息科技有限公司、杭州盛航計算機科技有限公司、中冀科技服務有限公司、合肥皖發計算機科技有限公司、哈爾濱鑫岳科技有限公司等六家公司涉嫌傳銷一案時，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，向沂南縣法院提出申請，要求凍結被申請人在金融機構的銀行賬戶存款。沂南縣法院依據上述行政裁定書，裁定凍結陸機科技、河南愛洋信息科技有限公司、杭州盛航計算機科技有限公司、中冀科技服務有限公司、合肥皖發計算機科技有限公司、哈爾濱鑫岳科技有限公司等六家公司名下的銀行存款各9000萬元。

　　經查，陸機科技通過建立的用于宣傳的互聯網平臺公司網站和會員系統吸納會員參與，讓會員交納6000元到6萬元不等的入門費，分別成為不同級別的會員，同時陸機科技贈送會員不同數量的期權和水機、空氣凈化器等，并實行隔代獎金、引導獎等獎金制度。會員再分別發展A、B平行的兩個區，A、B再分別發展自己的兩個區，層層發展，形成金字塔式的網絡化布局，涉嫌網絡傳銷。

　　跳梁小丑為何熱衷海外上市？

　　公開資料顯示，陸機科技于2016年在北京股權交易中心新四板正式掛牌，對外宣稱主營業務為“致力打造一家顛覆傳統、倡導消費原生態的第三方移動電商平臺—‘微客谷’，實現企業、國家、消費者三方共贏”，據報道，“微客谷”在2016年掛牌新四板時便宣稱“在全國初步建立30家省級消費商公司，300家市級消費商公司，2000家區縣級消費者服務中心，已發展10萬余名有效會員”。

　　就在陸機科技掛牌新四板的2016年當年，該公司旗下的“微客谷”電商平臺便已被媒體爆出涉嫌傳銷。2016年9月，北京青年報刊發報道《“4倍返利”投資平臺背后有何貓膩》，報道稱：號稱“第三方易物”的微客谷平臺以一年128倍的巨額回報為誘餌，吸引投資者自己投資，同時還設置推廣獎勵，鼓勵投資者發展下線。據業內專家分析，該類投資模式回報率明顯高于市場且高于法律規定，有非法集資的嫌疑，其推廣下線的行為也有龐氏騙局的征兆。

　　2017年4月18日，有媒體報道稱，陸機科技赴納斯達克上市啟動儀式發布會于當日在北京瑞安賓館會議中心舉行，但此后，陸機科技赴美上市事宜便再無下文。此后，陸機科技旗下的“微客谷”于2018年11月變更為“賦澤谷”，并對外宣稱定位為“中老年人商場”，陸機科技公司官網“陸機國際”顯示，“賦澤谷”商城是公司“傾力打造的惠民消費平臺，使每一位消費者都成為平臺的合伙人，共同參與平臺分紅”。

　　近兩年，利用投資者“一夜暴富”的心理，大肆兜售海外上市股的騙局在各地愈演愈烈。對此，相關證券人士郭先生表示，國內許多所謂的美國上市公司登陸的其實都是OTCBB。據稱，在OTCBB市場的公司基本都是不符合主板市場上市或因業績不佳而從主板市場上退市的企業，這就是國內企業的“殼”資源。只要買下一個“殼”并支付相應費用，再通過反向收購將國內資產注入就可實現借“殼”上市。

　　然而目前，股民們陷入兩難：如果上告公司，真的查出問題，必將導致股票停牌或股價大跌；如果不上告，又擔心手中的原始股沒有“戶口”，隨時有可能成為一張廢紙。因此，借海外上市為由大肆兜售原始股成為不法企業屢試不爽的圈錢方式。

　　文章來源：輿情觀察網