近日，廣西省貴港市覃塘區(qū)人民政府官網(wǎng)公示一則關(guān)于“云聯(lián)盟華云數(shù)字”組織策劃傳銷活動(dòng)的行政處罰決定書(shū)。當(dāng)事人是華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司以及山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司。

　　據(jù)行政處罰決定書(shū)顯示，2021年4月26日，本局接到貴港市公安局覃塘分局《關(guān)于移交山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司和華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)線索的函》稱：山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱云富公司）和華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華云公司）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》第六條和第十八條的規(guī)定，貴港市公安局覃塘分局將該線索移交本局。經(jīng)本局初步調(diào)查和對(duì)公安部門(mén)移交材料的分析，華云公司和云富公司涉嫌利用“華云數(shù)字商城APP”（以下簡(jiǎn)稱華云APP）開(kāi)展組織策劃傳銷活動(dòng)，并且覃塘區(qū)有1549名群眾參與到該活動(dòng)中。

　　本局于2021年4月28日立案，并逐級(jí)報(bào)備至貴港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。調(diào)查期間，本局對(duì)當(dāng)事人的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)取、分析、審計(jì)、司法鑒定，派出執(zhí)法人員到山東、廣東、河北、云南等地進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查詢問(wèn)、提取相關(guān)證據(jù)材料，并組織專家開(kāi)展案件分析論證。

　　現(xiàn)已查明，當(dāng)事人為華云公司和云富公司，兩家公司從2018年12月14日起利用華云數(shù)字商城共同組織策劃傳銷活動(dòng)。華云公司在組織策劃傳銷活動(dòng)中負(fù)責(zé)華云APP運(yùn)營(yíng)、制定牟利制度、宣傳推廣、發(fā)展人員等工作；云富公司在組織策劃傳銷活動(dòng)中負(fù)責(zé)資金管理、宣傳推廣、商城的注冊(cè)和使用（域名：huayunshuzi.com〔魯ICP備18058320號(hào)-1〕，IP地址：59.110.65.113）等工作。

　　當(dāng)事人以“國(guó)字頭平臺(tái)”、“消費(fèi)返利”、“云元致富”等內(nèi)容進(jìn)行宣傳，利用華云APP不斷發(fā)展人員注冊(cè)成為會(huì)員，通過(guò)邀請(qǐng)碼將發(fā)展人員與被發(fā)展人員關(guān)聯(lián)成上下線關(guān)系和團(tuán)隊(duì)關(guān)系，并設(shè)置10個(gè)會(huì)員等級(jí)的星級(jí)管理模式推廣平臺(tái)和發(fā)展人員，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)算依據(jù)給予獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)事人設(shè)定會(huì)員每發(fā)展1人可獲得50個(gè)“云豆”，“云豆”可以在華云APP兌換商品，是作為發(fā)展人員的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員發(fā)展人數(shù)超過(guò)60人、團(tuán)隊(duì)消費(fèi)金額超過(guò)3000元，可以獲得成為“對(duì)接人”的資格。“對(duì)接人”可以發(fā)展和對(duì)接商家，并發(fā)展人員在平臺(tái)購(gòu)物及引導(dǎo)會(huì)員到“對(duì)接人”所對(duì)接的商家進(jìn)行消費(fèi)，從而獲得當(dāng)事人給予其所對(duì)接商家銷售商品的返利。截止2021年3月29日，當(dāng)事人共發(fā)展人員3134898人，給付“云豆”獎(jiǎng)勵(lì)322785397個(gè)，會(huì)員兌換“云豆”10147597個(gè)，兌換商品金額3425331.75元，會(huì)員成為“對(duì)接人”1871人，發(fā)展商家4494戶，“對(duì)接人”獲取返利58708306.96元。

　　當(dāng)事人通過(guò)“消費(fèi)返利”的方式，吸引會(huì)員認(rèn)購(gòu)平臺(tái)上的商品。通過(guò)調(diào)查，“消費(fèi)返利”的來(lái)源就是會(huì)員認(rèn)購(gòu)商品的費(fèi)用。當(dāng)事人為了給予會(huì)員“消費(fèi)返利”，要求商家的商品必須按照當(dāng)事人審核通過(guò)后的價(jià)格才能上架銷售，而上架的商品大部分銷售價(jià)高于實(shí)際價(jià)格（商家的成本、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)、利潤(rùn)），導(dǎo)致會(huì)員以為在華云APP上買到商品的同時(shí)還賺取了“消費(fèi)返利”。同時(shí)當(dāng)事人為了牟取會(huì)員的利益，推出宣稱只漲不跌的“云元”，設(shè)定會(huì)員只有認(rèn)購(gòu)商品獲得“消費(fèi)返利”后才有購(gòu)買“云元”的資格，并通過(guò)操縱“云元”的價(jià)格，虛擬“云元”的增值收益（從最初發(fā)行的1.8元/枚升到立案時(shí)的4元/枚）。會(huì)員為了獲得“云元”增值的收益而極力認(rèn)購(gòu)平臺(tái)上的商品，以此獲取“消費(fèi)返利”來(lái)購(gòu)買“云元”。截至2021年3月29日，當(dāng)事人已經(jīng)發(fā)行“云元”120248647枚，向會(huì)員銷售“云元”金額達(dá)258694709.60元，當(dāng)事人以無(wú)法交易、無(wú)法變現(xiàn)、無(wú)法兌換的“云元”作為斂財(cái)?shù)拿浇椋踩》欠ɡ妗?/span>

　　調(diào)查中，本局多次向當(dāng)事人送達(dá)《詢問(wèn)通知書(shū)》，要求當(dāng)事人配合調(diào)查并提供相應(yīng)材料，當(dāng)事人均未配合調(diào)查。在當(dāng)事人不配合調(diào)查的情況下，本局對(duì)會(huì)員楊某等人及部分商家、部分工作室進(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查，同時(shí)調(diào)取了當(dāng)事人涉案資金支付寶流水，并委托廣西桂立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)當(dāng)事人涉案資金進(jìn)行審計(jì)。依據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》（國(guó)家工商行政管理總局令第37號(hào)）第八條“在傳銷違法活動(dòng)中，拉人頭、騙取入門(mén)費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算；團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)款計(jì)算；銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除所售商品的購(gòu)進(jìn)價(jià)款計(jì)算”的規(guī)定，審計(jì)結(jié)果為：當(dāng)事人2018年12月14日至2021年3月29日期間總付款金額為639270705.10元（不包含“云豆”支付的商品金額），扣除商家成本、會(huì)員提現(xiàn)等資金后，認(rèn)定非法獲利為299995918.97元。

　　為了防止違法資金被轉(zhuǎn)移或者隱匿，2021年6月4日本局向貴港市覃塘區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)當(dāng)事人的涉案資金采取財(cái)產(chǎn)保全措施，覃塘區(qū)人民法院于2021年6月4日出具《行政裁定書(shū)》（2021）桂0804財(cái)保9號(hào)，決定對(duì)當(dāng)事人相關(guān)賬戶的資金予以財(cái)產(chǎn)保全。

　　本局認(rèn)為，當(dāng)事人通過(guò)華云APP發(fā)展會(huì)員和要求會(huì)員發(fā)展下線，以發(fā)展下線數(shù)量為計(jì)算依據(jù)給予獎(jiǎng)勵(lì)，并要求會(huì)員以變相購(gòu)買商品的方式交納費(fèi)用從而獲得成為“對(duì)接人”以及購(gòu)買“云元”的資格，以“云元”為媒介牟取非法利益。其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）項(xiàng)：“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的”和第七條第（二）項(xiàng)：“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。

　　根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)市監(jiān)法〔2019〕244號(hào)）“（七）行政處罰裁量情形。4.有下列情形之一的，可以依法從重行政處罰：（5）阻礙或者拒不配合行政執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù)或者對(duì)行政執(zhí)法人員打擊報(bào)復(fù)的”和《廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰自由裁量權(quán)適用規(guī)定 (試行)》第十五條“有下列情形之一的，依法從重處罰：（十）阻礙行政執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù)或者對(duì)行政執(zhí)法人員打擊報(bào)復(fù)的；（十四）連續(xù)違法時(shí)間較長(zhǎng)，或者涉案產(chǎn)品數(shù)量較多，或者涉案產(chǎn)品貨值較大的”，違法行為具有前款規(guī)定第一項(xiàng)至第四項(xiàng)中的一項(xiàng)情形或第五項(xiàng)至第十六項(xiàng)中兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))情形的,原則上屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。

　　因當(dāng)事人阻礙、拒不配合行政執(zhí)法人員調(diào)查，煽動(dòng)會(huì)員抗拒執(zhí)法，且涉案金額巨大，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，應(yīng)給予從重處罰。

　　綜上，當(dāng)事人上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條“行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為”的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人立即停止組織策劃傳銷違法行為。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門(mén)沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，以及根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量基準(zhǔn)（試行）》：“非法經(jīng)營(yíng)額100萬(wàn)元以上的，沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處155萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，經(jīng)集體研究決定，作出如下處罰：

　　1.對(duì)華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司罰款人民幣貳佰萬(wàn)元整（￥2000000.00元）；

　　2.對(duì)山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司罰款人民幣貳佰萬(wàn)元整（￥2000000.00元）；

　　3.對(duì)華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司、山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司違法所得人民幣貳億玖仟玖佰玖拾玖萬(wàn)伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥299995918.97元）予以沒(méi)收。

　　以上罰沒(méi)款合計(jì)人民幣叁億零叁佰玖拾玖萬(wàn)伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥303995918.97元），全額上繳國(guó)庫(kù)。

　　當(dāng)事人自接到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)到貴港市覃塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰款代收機(jī)構(gòu)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴港覃塘支行（賬戶：貴港市覃塘區(qū)財(cái)政局；賬號(hào)：45001753781058006688）繳納罰沒(méi)款。

　　按《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第七十二條規(guī)定，當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的，本局可以采取以下措施：（一）到期不繳納罰款的，本局可以每日按罰款數(shù)額的３％加處罰款；（二）申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　如不服本處罰決定，當(dāng)事人可在接到本處罰決定之日起六十日內(nèi)依法向貴港市覃塘區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以六個(gè)月內(nèi)向貴港市覃塘區(qū)人民法院提起訴訟。行政復(fù)議或者行政訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。

　　此外，融媒新發(fā)現(xiàn)注意到，2020年10月6日，青銅峽市公安局發(fā)出關(guān)于“云聯(lián)盟華云數(shù)字”貿(mào)易平臺(tái)疑似犯罪的緊急預(yù)警。

　　據(jù)天眼查APP顯示，華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司成立于2018年2月13日，注冊(cè)資本為30000萬(wàn)，丁秀忠擔(dān)任法人。據(jù)相關(guān)人士透漏，丁秀忠曾經(jīng)是“云數(shù)貿(mào)”特大傳銷團(tuán)伙的金牌講師之一。丁秀忠在從事“云數(shù)貿(mào)”傳銷活動(dòng)期間，伙同王岳勇等人在寧波市注冊(cè)成立了寧波云數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司為“云數(shù)貿(mào)”傳銷團(tuán)伙提供服務(wù)。“云數(shù)貿(mào)”傳銷被打擊后，王岳勇等人又伙同原“云數(shù)貿(mào)”傳銷人員陳金火等人注冊(cè)成立了金華市銀商寶信息科技有限公司，從事“銀商寶”傳銷活動(dòng)。