“時機成熟，按計劃收網!”近日，新密警方經過近十個月的偵查取證，對涉嫌“興手付”傳銷的劉某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一舉搗毀6個窩點涉及400多人的新型傳銷團伙，凍結資金2千多萬元。

　　“代理商”的誘惑

　　2020年12月3日，一位神色慌張的男子拉著其妻子王女士來到新密市公安局經偵大隊報警，稱王女士花59000元在位于新密市周樓街的“興手付”公司購買了1000個“代理商密鑰”，但具體是干什么的卻說不清楚，現在錢也要不回來，感覺被騙了。該男子稱其本人常年在外打工，每個月5000元工資僅留幾百元的吃飯錢，剩余全部打給在家照顧孩子的妻子。妻子平時省吃儉用，這59000元是存了好久的積蓄，現在全部被騙走，說著說著男子止不住的就流下了眼淚……

　　接警民警安撫報警人情緒后，詳細詢問了解事情的前因后果。原來，王女士在朋友那聽說了“興手付”公司，交298元入會費后就可以去“興手付”服務點免費聽課學習投資理財，并可以通過“興手付”電商平臺賺取高額利潤。一開始，王女士心想可以學知識還能賺錢便交了298元會費。

　　聽課時“老師”多次介紹一個能掙大錢的商機，交59000元后成為“興手付”的代理商，可以推廣公司平臺賺取提成，王女士一時心動便交了錢。然而，沒過多久王女士發現公司并沒有實體商品，并且需要繼續拉人交錢才能賺錢，越想越感覺是一個騙局。

　　根據報警人敘述，民警判斷出這極有可能是一個窩藏在新密轄區的新型網絡傳銷窩點，涉及人員較多，如果案件不能及時偵破，上當受騙的人會越來越多，將會嚴重破壞全市的經濟發展環境。民警當即將此情況上報，并對案件線索進行初步摸排偵查。

　　新電商 大陷阱

　　受理此案件后，經偵大隊立即開展工作，民警到位于周樓街的“興手付”公司服務點發現，該服務點狹小的空間聚集了百十號“上課”的投資參與者，場面讓民警很震驚。該服務點負責人劉某面對民警的詢問，稱公司是合法經營的電商公司，“持證上崗”，公司準備在上交所上市，代理商將會獲得公司股權，并且公司是為百姓辦實事的良心企業，拒不配合民警調查。

　　此時，聽課的投資參與者仍然沉浸在“興手付”公司為他們編造的賺錢夢里沒有蘇醒，對民警的提問避而不答……見狀，辦案民警當場進行傳銷常用手段的宣傳講解，并告誡他們不要參與非法傳銷，否則自己和家庭都會付出沉重的代價。因當時“興手付”公司表面看起來還在正常運轉，投資人還能得到一部分收益，另兩路民警的調查也頻頻受阻。

　　調查一度陷入了僵局。就在這時，“興手付”服務中心負責人劉某私下聯系王女士，愿意將59000元投資款退還，但是要求王女士當即到公安機關撤銷案件。劉某的此番操作引起民警的注意，意識到“興手付”公司的問題嚴重性，并決定對該案件要一查到底的決心。

　　峰回路轉 絕境中尋找突破口

　　“雖然目前還沒有找到有力證據，但是意識到此事有問題，那就專題研究，齊心協力找到案件的突破口。”新密市公安局主管經偵工作的副局長董康在案件研討會上做出指示要求。

　　經過調查民警發現：該案件的特殊性在于“興手付”公司的經營模式是在新密范圍內開設了六個服務點，每個服務點29人，成功避開了傳統意義上傳銷的三級三十人的傳統發展模式，發現“興手付”公司仍然離不了收取門檻費(會員費)、虛假宣傳、拉人頭、發展下線、抽取提成等傳銷的慣用手段。

　　針對“興手付”網絡商城的調查結果顯示，其真實銷量極低，商城盈利根本無法支撐公司日常運轉。且在該商城的推廣過程中，工作人員夸大銷售業績，以公司即將在上交所上市，入會成為“興手付”代理后可從公司發展中獲利等系列虛假宣傳為餌，誘使來聽課的人繳納59000元門檻費成為代理商，之后以發展下線人員的數量作為計酬或者返利依據。

　　公司在代理商之上設置總監、高級總監、特級總監、合伙人四個層級，晉級條件均與直接、間接發展人數相掛鉤，且晉級后可獲得更高的分潤范圍和比例。本質上是以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，以發展關系形成上下級層級。用戶繳納59000元門檻費后成為代理商，按照發展關系組成層級，并作為分潤的依據。據統計，以代理商為起點，形成的層級最高有29層。

　　雖然取證過程阻力重重，但民警遇到困難仍咬牙堅持，當事人不配合的時候，便會采用“打電話你不來我去找你”的工作方式。最終，功夫不負有心人，經辦案民警深挖線索，多管齊下，按照發展等級往下延伸，成功獲得“興手付”涉嫌傳銷的違法數據，形成了完整的證據鏈。

　　統一行動全盤收網

　　經過近10個月的經營，“興手付”涉嫌組織、領導傳銷活動案在經偵大隊全體辦案民警的共同努力下，分析出該傳銷團伙的層級架構、運營模式，并依法收集違法犯罪證據，形成了完整證據鏈，符合收網條件。

　　2021年10月18日，在董康副局長的指揮帶領下，經偵大隊全員參與，統一行動，全盤收網，一舉搗毀新密轄區“興手付”6個窩點，一級、二級、三級打擊對象全部到案，該案成功告破，對非法傳銷活動堅決給予嚴厲打擊，為新密的營商環境提供堅強保障。

　　《禁止傳銷條例》：

　　第二條、傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

　　傳銷的特征及種類

　　1.以入會費為利潤點，

　　2.以高回報為誘餌，

　　3.金字塔的形式發展下線。

　　傳銷分為以下幾種：暴力傳銷，傳統傳銷，新式傳銷，網絡傳銷，合法傳銷，無利益傳銷。

　　新密公安提醒

　　凡是讓先交錢、層層拉人頭賺錢的，都是傳銷。只要交錢無依無據無憑無證的，讓你等待發大財的，須謹慎防范。家人陷入傳銷失聯，第一時間報警求助。抵制傳銷從我做起，舉報傳銷人人有責。