白河縣人民檢察院指控，2015年5月14日，蔣某某、劉某某（已被四川省綿陽市涪城區人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪于2019年12月5日向綿陽市涪城區人民法院提起公訴）等人在綿陽市科創園區注冊成立綿陽福天下電子商務有限公司（以下簡稱福天下公司）。

　　該公司以“福天下聯盟商城”網站為平臺，通過發放宣傳資料、開展宣傳講座、發放體驗單、舉辦萬**行活動等方式進行宣傳。采取“消費=賺錢”“消費就是投資”“消費滿500元最高收益100%”“四個月回本，兩年賺6.25倍”等超高額返利來吸引廣大群眾進行投資消費。綿陽福天下公司有兩種經營返利模式，一是向會員宣傳靜態投資收益模式，設置消費滿500福分為會員返利資格條件，參與者消費500元或通過虛擬消費直接向商家繳納16%的手續費（80元人民幣），即可獲得500福分，每500福分為一個福元贈送權，平臺每天根據會員手中贈送權的個數和平臺日交易總額來確定會員福元返利數額（福元可轉換為等額人民幣）；二是動態福幣收益模式，平臺設置大區經理、區域經理、業務員、商家、會員等不同層級市場人員，實行團隊計酬制度，以“拉人頭”方式發展會員在平臺投資，后按其發展下線人員團隊所有訂單金額0.2%-1.5%不等的比例給各級市場人員以福幣返利的方式計酬，福幣可轉換為等額人民幣。

　　2015年6月至2018年11月，福天下公司采取上述運營模式在沒有其他實體經營的情況下，僅靠收取16%的平臺管理費用于公司經營、計酬和市場人員的提成。平臺注冊會員達837556人，吸納涉案資金達30多億元。2017年8月福天下公司停止了積分兌換，給廣大普通會員造成了巨大經濟損失。2015年5月，被告人趙某某進入福天下公司，先后從事司機、教育部員工等崗位工作，后主要從事拓展福天下區域市場的工作。為壯大、發展陜西福天下傳銷組織經營模式，獲得更多計酬返利，趙某某一方面積極宣傳推廣福天下公司盈利模式，推薦了王某某、王某甲、白某某、楊某某等88名業務員成為區域經理；另一方面協助王某乙、王某某等大區經理推廣福天下業務、開發區域，并分得區域經理業績提成中的千分之五利益，享受推薦區域業績千分之二的提成。

　　經四川維爾信司法會計師事務所鑒定，被告人趙某某實際領取平臺提現金額為3243988.00元，獲得王某某及王某甲團隊平臺提現收益3043380.85元，共計從福天下公司平臺獲利6287368.85元。案發后被告人趙某某積極主動退贓，主動上繳個人違法所得3439600.00元。白河縣人民檢察院認為，被告人趙某某加入福天下公司后，明知福天下網絡平臺允許會員進行虛假消費來獲取返利，為獲取更多提成收益，其積極發展區域經理，宣傳、推廣福天下公司的經營模式，對傳銷組織的發展壯大起到了關鍵性作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人趙某某是福天下總公司的業務員，發展了陜西大區經理王某乙，對陜西省境內傳銷組織的發展起到了組織、領導作用，是主犯，經鑒定非法獲利認定為6287368.85元，屬于“情節嚴重”，依法應處五年以上有期徒刑，并處罰金；到案后認罪態度較好，又主動上繳違法所得3439600.00元，可以酌情從輕處罰。建議判處其有期徒刑五年，并處罰金。被告人趙某某辯稱，沒有綿陽福天下就沒有陜西福天下，自己的提成包含了河北、東北的業績，如果單論陜西，只能追究在陜西的收入，不能包含在別的地方的收入；其是福天下公司的普通員工，角色是微不足道的，大區經理是公司指定，其僅是推薦作用。其沒有宣傳過做假單，沒有做過假單，任何人做單跟其無關，對傳銷產生錯誤認識，自己也是受害者，一直積極配合偵查。自愿認罪認罰；構成自首，在立案之前其去過綿陽經偵大隊，讓等通知；積極退贓；犯罪性質并不惡劣；罪責應該減輕。公訴機關的量刑建議過重，應判處緩刑。辯護人鈕承雪辯稱，對指控罪名無異議。被告人屬于從犯，在本案中作用很小，被告人進入福天下公司簽訂了正規勞動合同，只是被公司的經營模式吸引，他介紹了王某乙、王某某進入平臺，只是為了讓他們賣建材；被告人不屬于傳銷組織中的任何角色，被告人起推薦作用，并不是拉人頭，王某乙等人就在傳銷組織里。被告人屬于從犯，有自動投案的意愿，在開始偵查綿陽福天下公司時，主動詢問，但是沒有對他立案偵查，應當認定為自首；被告人主動上繳贓款300多萬元。請求對被告人趙某某給予最輕的處罰。本案是全國性的犯罪，不能僅僅認定陜西境內，要在整個犯罪組織中認定被告人的地位和作用。

　　審理查明事實與公訴機關指控事實一致。上述案件事實有經當庭舉證、質證的下列證據證實：1、接處警登記表，指定管轄權批復。證實本案來源。

　　2、被告人照片及戶籍信息、常住人口詳細，抓獲經過。證實被告人身份及抓獲情況。

　　3、鑒定意見。證實經鑒定，趙某某實際領取的平臺提現金額為3243988.00元，獲得王某某及王某甲團隊平臺提現收益3043380.85元，共計獲得平臺收益為6287368.85元?！坝脩粽鎸嵭彰壁w某某實際領取的業績提成：實際領取的平臺福幣提現金額為3243988.00元；“用戶真實姓名”登記為王某某及王某甲團隊平臺提現數據中，趙某某取得收益業績提成：實際領取平臺福幣提現金額為2999076.71元。“用戶真實姓名”登記為王某某及王某甲團隊平臺提現數據中，趙某某取得其他提現：實際領取平臺其他提現金額為44304.14元。趙某某在福天下公司領取的其他收入363328.40元。綜上，趙某某在福天下通過銀行及易聯共領取平臺提現及其他收入6650697.25元。趙某某合計繳納模式體驗費40000.00元。

　　4、搜查筆錄，扣押決定書。證實依法搜查趙某某住宅，查獲涉案相關證據材料。

　　5、福天下相關信息統計表資料，趙某某與福天下公司的用工合同、員工證、區域經理授權書、榮譽證書。證實趙某某實際上是88個縣（區）域經理推薦人，推薦了區域經理王某乙、王某某、王某甲、趙某甲等人。趙某某于2015年6月20日與福天下公司簽訂用工合同，應聘崗位為行政后勤部司機，獲得福天下2016年度十大感動人物榮譽。

　　6、申請書、委托付款書，區域經理授權書，區域經理試合作協議、授權書、申請區域代理書，收據，區域經理任職公告，福天下公司文件，王某某與趙某某合作協議。證實福天下公司規定的區域經理的任職資格和待遇。2015年9月29日、30日趙某乙、王某甲委托趙某某與福天下公司簽訂新城區、碑林區區域經理，二人代理區域的業務報酬分給趙某某1/3。趙某某繳納西安市新城區、碑林區體驗費各10000元。王某乙、榮某某、王某丙、王某丁、王某某、劉某甲、劉某乙、李某某委托福天下公司將各自所代理區域的業務報酬分給趙某某1/3。王某某與趙某某另約定王某某將代理的河北省石家莊新華區、橋西區、長寧區、裕華區四個區域的區域總業績的0.5%分給趙某某。

　　7、交易明細，手機取證說明，手機取證內容，電子證據檢查筆錄。證實趙某某賬戶尾數2976與王某甲、王某戊、李某甲等人的轉賬記錄，2016年至2017年1月10日有多筆福幣提現交易。趙某某賬戶尾數7055自2016年至2017年1月10日，有多筆福幣提現記錄，向福天下公司轉賬60000元。趙某某HUAWEIB199型號手機、OPPOR9splus手機電子記錄了組織、領導傳銷活動有關情況。

　　8、證人劉某某（福天下公司的法定代表人、董事長）、王某己（劉某某妻子，福天下公司股東、財務副總裁）、謝某某（福天下公司行政客服人員）、李某乙（福天下公司技術總監）、王某乙、王某甲、王某庚、白某某、楊某某、曹某某、成某某、李某丙、種某某、周某某（組織、領導傳銷活動涉案人）、趙某丙、毛某某、馬某某、高某某、張某某、趙某丁、苗某某、鄭某某、唐某某、強某某、楊某甲、王某辛、陳某某（運營人員、商家或會員）的證言。證實福天下公司運營模式，通過發展會員組成層級關系，并以直接或間接的人員數量作為計酬返利的依據，引誘被發展人員繼續發展他人參加，騙取他人財物。9、被告人趙某某的供述與辯解，視頻光盤。證實內容與指控事實基本一致。

　　10、扣押決定書。證實被告人趙某某上繳違法所得3439600元。上述證據真實、合法、關聯，本院均予以確認。

　　本院認為，被告人趙某某加入綿陽福天下公司，以消費滿500元收益500元、最高6.25倍為噱頭，宣傳推廣會員可進行虛擬消費，吸引不特定公眾成為會員、商家，組成一定層級，以發展人員數量作為計酬依據，不斷發展人員，騙取他人錢財，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，構成組織、領導傳銷活動罪。白河縣人民檢察院指控罪名成立。依法應處五年以上有期徒刑，并處罰金。因福天下公司組織、領導傳銷活動是共同犯罪行為，趙某某組織、領導的傳銷活動只是其中一部分，應當將趙某某的犯罪行為在整體犯罪行為中進行評價，根據福天下公司組織機構設置、業務構成和趙某某在犯罪組織中的作用，應當認定為從犯。公訴機關指控被告人趙某某是福天下總公司的業務員，在陜西省境內傳銷活動發展中起到了組織、領導的作用，是主犯，應予變更；被告人趙某某及其辯護人認為是從犯，并請求減輕處罰的意見，依法予以采納。被告人趙某某在福天下公司組織、領導傳銷活動罪中起次要作用，是從犯，構成坦白，自愿認罪，上繳部分違法所得，綜合其犯罪情節，考慮福天下公司已決相關案件裁判結果，本院決定對被告人趙某某減輕處罰。對公訴機關量刑建議予以適當調整。犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條（一）（二）項之規定，判決如下：

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　　文章來源：中國裁判文書網