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棗莊市警方破重大2億元私募案

2011-11-01 09:23󰄲0 󰋇 13301 次
    10月30日,棗莊市公安局經偵支隊傳來消息稱,滕州市公安局經偵大隊民警經過連續兩個多月的縝密偵查,破獲一起“CR”特大網絡傳銷案。該案涉及廣東、湖南等20余個省市,涉案金額高達2億余元人民幣。

  據辦案民警介紹,犯罪嫌疑人邱某(湖南衡陽市人)于2011年2月購買境外傳銷組織模板,租用境外服務器,伙同江某、盧某某、王某某、周某某、劉某某等人在互聯網上以“CR”(即:Capital  Route  中文 :資本 通路 )網站為平臺,對外宣傳“CR”公司以投資能源礦業、網絡游戲、電訊4G、黃金外匯、以PE(私募股權)出售未上市的“CR”股票等經營活動為名,通過網絡宣傳、結識投資人,騙人繳納6160元(880加元)至24640元成為“CR”組織會員,而后以“六級會員”左右(即AB)雙區的形式,通過呱呱網絡課堂鼓動剛入會會員發展下線,按一定順序組成層級,以直接或間接發展的人員數量作為返利依據,從中獲利。5個月內,共計發展會員1萬余人,涉及北京、天津、重慶、山東、江蘇、湖南、河北、河南、遼寧、云南、新疆、海南、廣東等20余個省、市、自治區。吸納資金2億余元,邱某等人從中獲利累計2000余萬元。

  辦案民警在8月上旬發現“CR”股權投資涉嫌網絡傳銷犯罪案件線索后,立即開展工作,迅速掌握了“CR”網絡傳銷的分配制度和部分網絡圖譜及涉案人員,通過信息比對,鎖定了CR公司的大陸總監邱某。同時,為了防止網絡平臺關閉,辦案人員在第一時間,將該網絡傳銷圖譜繪制了數萬點位,目前“CR”網絡平臺已關閉。截至目前,該案從“金字塔”頂端突破,抓獲犯罪嫌疑人38人,刑拘34名,追繳扣押部分非法所得和車輛,收繳作案使用的電腦、銀行卡一宗。此案正在進一步審查中。
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