2021年5月15日是全國公安機關第十二個打擊和防范經濟犯罪宣傳日，李旭反傳銷團隊整理近年來發生的傳銷類經濟案件。

　　杭州某網絡科技有限公司組織、領導傳銷活動案

　　2020年7月29日，杭州市公安局西湖區分局對浙江某網絡科技有限公司涉嫌組織領導傳銷活動立案偵辦。

　　經查，張某、許某、姜某等人于2019年11月28日注冊成立浙江某網絡科技有限公司，通過制定合伙人、會員加入、會員變現等制度規則組織傳銷活動。公司向社會公眾推出其自行研發的APP作為傳銷活動平臺，從2019年12月APP上線運營至案發，已在各地發展各級會員7000余萬人，通過支付平臺收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費等總計11.63億元。

　　寧波江北某科技有限公司組織、領導傳銷活動案

　　2020年4月8日，寧波市公安局江北分局以涉嫌組織、領導傳銷活動對浙江某科技有限公司立案偵查。次日，抓獲靖某建、靖某喜、李某等3名犯罪嫌疑人，并先后在全國各地抓獲11名犯罪團伙骨干。經查，2019年11月至2020年4月期間，靖某建等人開發“七某入口”購物商城APP，以線上購物、獲取流量、利潤分紅、獲取股權為誘餌，大肆發展會員。截止案發，共有注冊會員90余萬人、涉案金額7000余萬元，涉及全國32個省、自治區、直轄市。

　　泉州：MBI組織、領導傳銷活動案

　　網絡傳銷平臺，發展會員1105萬人次

　　2012年以來，某集團先后在網上設立游戲理財創富平臺、網絡傳銷平臺（服務器、管理人員均在境外），虛構其旗下產業眾多、資產雄厚的事實，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺穩定運行、持續獲利的假象，引誘參與者繳納100至3.5萬美元不等的入門費成為會員，獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，并設置直推獎、對碰獎、領導獎等高額獎勵模式，誘惑會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關系。通過上述兩個平臺，該集團在我國境內共發展會員1105萬人次，下線層級多達1357層。市局經偵支隊統一收網，抓獲犯罪嫌疑人8名，配合外地抓獲10名犯罪嫌疑人，凍結資產3000余萬元人民幣。

　　石獅市：李某枝等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2020年7月20日，石獅市公安機關成功破獲省公安廳掛牌督辦的李某枝等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查,2018年7月以來,李某枝等人成立廣西泰富弘瑞供應鏈有限公司,推廣“區塊鏈貿易結算貨幣ISCM”項目,對外宣稱ISCM鏈是國家“一帶一路”區塊鏈結算貨幣,并通過微信群、微博、炒幣APP論壇等新媒體,鼓吹ISCM鏈價值,用分紅、獎勵催促會員們持續發展下線會員,騙取會員購買以太坊虛擬幣兌換ISCM鏈,涉案金額1億余元。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

　　臺州市椒江偵破蔡某等人組織、領導傳銷活動案

　　日前，蔡某、鄢某等18人被臺州椒江區人民法院因組織、領導傳銷活動罪分別判處7年至6個月不等的有期徒刑。另有犯罪嫌疑人20人移送椒江區檢察院審查起訴中。涉及全國25個省市的100余名本案犯罪嫌疑人由屬地政法機關分別開展打擊查處。

　　2018年2月份以來，蔡某等人通過浙江龍澤電子商務有限公司、浙江源點新能源開發有限公司等五家公司，以“福龍家園”平臺為依托，在平臺買1000元至30000元玉器飾品獲得會員推廣資格，設定“普通會員”“VIP福寶”“初級合伙人”“核心合伙人”四個等級，會員間通過“推薦”形成上下級關系，會員消費后其對應的上級獲得高額的獎勵。截至2019年案發時，共發展會員24層，9000余人，涉案金額達4億余元，造成損失1億余元。

　　合肥市夢泰網絡科技有限公司組織、領導傳銷案

　　2015年5月，安徽夢泰網絡科技有限公司設立云夢生活網，宣傳“邊消費邊賺錢，別人消費你賺錢；躺著輕松賺360行的錢”“開啟無邊界消費商”、“抗擊美國金融霸權，支持民族電商”等內容，以互聯網電商為幌子，通過設立繳納入門費方式發展會員，以拉人頭發展層級的方式獲取提成，繳費會員人數近3萬人，涉及金額近3億元，會員遍及全國二十多個省份。

　　2016年9月，包河分局將涉嫌傳銷活動的132名涉案人員全部抓獲，其中王某某、鄭某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被檢察機關批準逮捕，現該案已經移送檢察機關審查起訴。

　　滎陽市局成功偵破徐某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

　　2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人創建“代營共創營銷體系”，打著代營代銷、共同創業的旗號推銷產品，以網上商城為平臺從事傳銷活動。入會會員既可以通過“代營”獲得高額收益，還能發展下線收取提成，因該傳銷模式迷惑性強，返利豐厚，該傳銷組織發展會員萬余人，涉及全國多地，涉案金額3億元。滎陽市局經過縝密調查，于2020年10月開展收網行動，抓獲骨干分子60余人，徹底摧毀傳銷組織網絡，目前案件已移送檢察機關審查起訴。

　　濰城“6.10”組織領導傳銷案

　　2020年4月，濰城分局經偵大隊陸續接到群眾匿名舉報稱：某公司設立的網絡電商投資平臺涉嫌違法經營。經初步了解，該經營平臺涉嫌非法傳銷，6月10日，濰城分局以“6.10”組織領導傳銷活動案受案初查，隨后報市局經偵支隊、省廳經偵總隊審核批準后，2020年7月1日，以組織領導傳銷活動案立案偵查。

　　經查，該經營平臺自2019年10月14日開放以來，以“掛售商品獲取傭金”為噱頭，以推廣下線會員獲得巨額回報為誘餌，以人傳人的方式廣泛吸納會員加入，涉及會員1.2萬余人，遍布全國30個省、市、自治區，涉案金額1.5億余元。2020年4月下旬，平臺停止返利，大量會員投資受損。

　　2020年11月11日，濰城分局組織集中抓捕行動，目前，該案共采取刑事強制措施10人，逮捕8人。2021年3月9日，該案移訴濰城區人民檢察院審查起訴。

　　奎文“6.14”特大組織領導傳銷活動案 打著高科技產品旗號進行傳銷活動

　　2019年6月14日，奎文分局接公安部、省廳指令，對某公司股權股東交易啟動大會涉案線索進行核查。經核查發現，該公司有涉嫌組織領導傳銷活動的重大嫌疑，奎文分局經偵大隊當日立案進行偵查。

　　經查，該公司對外宣傳稱是一家涉足國學文化、量子能源、生命科學、金融資本等綜合性跨國集團公司，打著銷售某高科技產品的傳銷組織，通過虛構商品功效、抬高商品價格等方式，要求參加者購買1000元至50000元不等的產品，獲得加入資格，成為一星至五星會員，并按照發展順序組成層級，以發展人員的數量作為計酬和返利依據，引誘參加者繼續發展下線參與，截至案發，該公司累計在全國18個省市發展會員3.3萬余人，涉案資金達3.6億余元。6月15日，奎文分局迅速出擊，一舉抓獲涉案主要犯罪嫌疑人8人，凍結涉案資金2億余元。

　　2021年4月29日，該案偵查終結移送檢察院審查起訴。

　　曲靖麒麟“1·17”組織領導傳銷活動案

　　2020年1月，曲靖市公安局麒麟分局破獲“1·17”組織領導傳銷活動案。經查，以犯罪嫌疑人喬某某等人為首的犯罪團伙，長期租住隱匿在麒麟區城中村的治安復雜民房內，以發展“天津天獅生物發展有限公司”業務員、銷售虛擬產品上線發家致富為誘餌，誘騙外省籍青年到曲靖參與從事傳銷活動。該犯罪團伙人員實行五級三階制的管理晉升制度，從高到低依次分為A、B、C、D、E五級，內部規定對A、B級成員稱呼為“老總”，C級成員稱呼為“家長”或“領導”， D級成員稱呼為老業務員，E級成員稱為業務員，已被騙至團伙內還未加入的人稱為新人。目前該案已成功辦結，喬某某因犯組織領導傳銷犯罪、非法拘禁罪、搶劫罪被法院判處有期徒刑16年，并處罰金25萬元。其余30名犯罪人員均被判處有期徒刑。

　　渭南：成功破獲“5.17”、“愛尚養豬”特大組織、領導傳銷活動案

　　成功破獲“5.17”特大組織、領導傳銷活動案。2019年9月12日，渭南市高新公安分局在渭南市公安局經偵支隊協調指導下，成功偵破“5.17”特大組織、領導傳銷活動案，共抓獲傳銷犯罪集團成員20名，刑事拘留20人，涉及全國26個省、市、自治區，涉案金額高達1.2億元。該案主要以繳納9000元誠信金成為公司員工，并贈送公司股權為名，在全國范圍內實施傳銷網絡犯罪。截止2019年底，該公司共計發展人數達10049人，共計在渭南發展下線200余人，涉案金額400余萬元。

　　成功破獲“愛尚養豬”網絡傳銷案。涉及參與群眾30余萬人，涉案資金5.6億余元，共計抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結賬戶金額4400余萬元，查封房產44套，查封扣押車輛4輛。犯罪嫌疑人利用網絡平臺銷售電子豬，以養一頭小豬500元，每月利潤80元，中豬1500元，兩個月利潤550元，母豬4500元，三個月利潤2610元，這樣的高收益吸引廣大人民群眾進行投資，從事犯罪。

　　南平市松溪縣姚某組織、領導傳銷活動案

　　2017年3月7月間，被告人姚某以“扶貧濟困、均富共生”為名，通過“善心匯”平臺，要求參與者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，組織、領導傳銷活動人員已達到三十人以上且層級在三級以上。2020年3月，姚某被松溪縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。

　　預警提示：以發展會員、加盟等名義要求交納資金、購買產品、發展下線，并以下線所交納的資金或銷售作為報酬提成依據的，均屬于傳銷行為。近年來，傳銷組織打著“資本運作”“愛心互助”“消費養老”“旅游直銷”“區塊鏈”“虛擬貨幣”以及互聯網金融等各種幌子，承諾高額回報吸引投資或購買產品，實際仍是用拉人頭方式騙取會員加入，其目的為謀取非法利益。傳銷害人害己，提醒廣大群眾警惕，謹防傳銷陷阱。