5月8日，中國裁判文書網公布一則題為《北京大象聯盟國際經貿中心執行實施類執行裁定書》（以下簡稱：《執行裁定書》）。

　　因涉嫌傳銷被邵陽公安扣劃2489萬多元

　　據《執行裁定書》顯示，金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曾令秀、陳陽甲犯組織、領導傳銷活動罪一案，邵陽縣人民法作出的（2020）湘0523刑初188號刑事判決書、邵陽市中級人民法院作出的（2021）湘05刑終89號刑事判決書生效后移送執行，本案于2021年4月9日依法立案執行。執行過程中劃撥了北京大象聯盟國際經貿中心（有限合伙）工商銀行對公賬戶涉案資金20556443.23元（賬號：×××04）及其孳息共計20740365.59元，上繳國庫。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定（試行）》第108條之規定，裁定如下：

　　刑事審判庭移送的執行扣劃邵陽縣公安局凍結的北京大象聯盟國際經貿中心（有限合伙）工商銀行對公賬戶涉案資金及其孳息上繳國庫的執行內容已全部執行完畢，現予以執行結案。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　據天眼查APP顯示，北京大象聯盟國際經貿中心（有限合伙）成立于2012年12月13日，注冊資本為100000萬元，金成龍擔任法人，持股70%，楊靜持股20%，北京中建創投房地產開發中心（有限合伙）持股10%。

　　值得注意的是，中國裁判文書網還公布一則題為《鄭州大象聯盟供應鏈管理有限責任公司執行實施類執行裁定書》 （以下簡稱：《執行裁定書》）。

　　據《執行裁定書》顯示，金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曾令秀、陳陽甲犯組織、領導傳銷活動罪一案，邵陽縣人民法作出的（2020）湘0523刑初188號刑事判決書、邵陽市中級人民法院作出的（2021）湘05刑終89號刑事判決書生效后移送執行，本案于2021年4月9日依法立案執行。執行過程中劃撥邵陽縣公安局凍結的鄭州大象聯盟供應鏈管理有限責任公司的建設銀行對公賬戶涉案資金4132281.86元（賬號：×××85）及其孳息共計4150329.18元，上繳國庫。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定（試行）》第108條之規定，裁定如下：

　　刑事審判庭移送的執行扣劃邵陽縣公安局凍結的鄭州大象聯盟供應鏈管理有限責任公司的建設銀行對公賬戶涉案資金及其孳息共計4150329.18元上繳國庫的執行內容已全部執行完畢，現予以執行結案。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　融媒新發現注意到，北京大象聯盟國際經貿中心（有限合伙）與鄭州大象聯盟供應鏈管理有限責任公司被邵陽縣公安局執行扣劃凍結賬戶共計24890694.77元。

　　公開資料顯示，大象聯盟成立于2012年12月13日，目前已與117個國家建立合作關系，與全球上萬家優秀廠商緊密合作并簽訂“全球總代理”協議。成為了一家以“三同”國際貿易為核心、以實體經濟為基石、以數字經濟為杠桿、以象商為抓手、以供應鏈貫穿全局的智慧型全產業鏈生態物聯網企業。

　　曾因涉嫌傳銷被凍結5000萬元

　　此外，融媒新發現注意到，2019年8月13日，平邑市場監管局接到群眾舉報稱：大象聯盟通過公司網站、會員網站在平邑縣及周邊地區宣傳“大象聯盟三同工程”、大象聯盟交易所發行數字資產千鶴金、TCG”，慫恿消費者繳納不同費用，成為不同級別象商會員，享受不同代理收益和推廣收益。

　　據悉，大象聯盟共有4種具體獎勵制度，分別為：初級代理象商、區/縣級單品代理象商、區/縣象商體驗中心和市級象商運營中心。

　　（一）初級代理象商（一次性繳納1萬或3萬元）：1、一次性繳納1萬元，配送2000元的2款套餐產品（1年內1次性領取），配送8000元TCG（系數0.8）。2、一次性繳納3萬元配送6000元的4款套餐產品（1年內2次性領取），配送2.4萬元的TCG（系數1.0）。

　　（二）區/縣級單品代理象商（一次性繳納5萬或10萬元）：1、一次性繳納5萬元配送1萬元的4款套餐產品（在1年內可3次領取），配送4萬元的TCG（系數1.0）。2、一次性繳納10萬元配送2萬元的5款套餐產品（在2年內可5次領取），配送8萬元的TCG（系數1.0），享受代理區域3年的單品銷售額5%-8%代理收益。

　　(三)區/縣象商體驗中心（一次性繳納30萬元）：一次性繳納30萬元配送6萬元的10款套餐產品（在2年內可10次領取），配送24萬元的TCG（系數1.0）。項目代理收益：享受代理區域3年項目代理權，獲得產品銷售額0.5%-1.5%代理收益（不低于30款產品）。

　　（四）市級象商運營中心：一次性繳納80-800萬元配送16萬-160萬元的20款套餐產品（在2年內可10次領取），配送64萬-640萬元的TCG（系數1.0）。項目代理收益：享受代理區域3年項目代理權，獲得產品銷售額0.5%-1.5%代理收益（不低于30款產品）。成為象商還可享受推廣象商收益、推廣產品收益，會員推廣象商收益：①推薦象商，獲得18%的廣告費，②服務好象商，獲得其收入41%的服務費。推廣產品收益：①可推薦會員消費平臺上的所有產品，均可獲得產品零售價8%-24%的廣告費；②服務好象商，獲得其收入41%的服務費。

　　除此之外，其他更大收益：1、體驗中心/運營中心收益：可額外獲得推廣象商5%的階段性業務支持費用；2、分紅收益：根據直接推薦業績和收入綜合評定，排名前10%的象商，有機會獲取全球總業績5%現金+5%TGG分紅收益；3、IDO收益：有機會獲取企業IDO原始數字資產購買和承銷資格。

　　2019年12月23日，中國裁判文書網發布題為《平邑縣市場監督管理局、北京大象聯盟國際經貿中心其他行政裁定書》（以下簡稱：《行政裁定書》）。

　　據《行政裁定書》顯示，申請人平邑縣市場監督管理局在查處被申請人北京大象聯盟國際經貿中心（有限合伙）、大象聯盟（北京）科技有限責任公司、金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曲乃泉、王水華涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉移或者隱匿違法資金，申請人平邑縣市場監督管理局于2019月8月16日向本院提出申請，要求凍結被申請人在金融機構的銀行賬戶存款，申請人平邑縣市場監督管理局已向本院提供擔保。

　　經審查，本院認為申請人的申請符合法律規定，依照國務院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關于人民法院民事執行查封、扣押、凍結財產的規定》第一條之規定，裁定如下：

　　凍結被申請人北京大象聯盟國際經貿中心（有限合伙）在中國工商銀行股份有限公司北京百萬莊支行存款5000萬（賬號：02×××04）。

　　本裁定書送達后立即發生法律效力。如不服本裁定，可依法向本院申請復議一次。復議期間不停止裁定的執行。

　　對此，融媒新發現將持續關注。