4月12日反傳防騙快訊獲悉，安徽省淮南市中級(jí)人民法院二審宣判了一起涉案超億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，陳某文等4名被告人因分別構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑，并處罰金。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)事實(shí)

　　2015年8月24日起，鄧智天、吳某明、馮某秀（以上三人已判刑）成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司。同年9月22日，智天公司在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司掛牌，取得展示代碼363254，在香港舉行了掛牌敲鐘儀式。

　　該公司無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)，對(duì)外謊稱將于2019年9月在美國(guó)上市，以銷售智天原始股為名，向社會(huì)發(fā)布投資信息，以授課、開(kāi)會(huì)、微信群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會(huì)人員繳費(fèi)購(gòu)買(mǎi)智天原始股以成為公司會(huì)員，再通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員的形式以獲取計(jì)酬和返利。

　　即購(gòu)買(mǎi)該公司股權(quán)獲得加入資格后，直接推薦發(fā)展一名下線人員可獲得銷售股權(quán)金額10%的直接推薦獎(jiǎng)，發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達(dá)到一定數(shù)量，可組建團(tuán)隊(duì)成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)可獲得管理獎(jiǎng)，按照整個(gè)團(tuán)隊(duì)銷售股權(quán)金額獲取一定比例的返利。

　　鄧智天作為智天公司的法定代表人，組織、安排智天公司掛牌，召開(kāi)世界金融大會(huì)，虛假宣傳智天公司和本人擁有22萬(wàn)億古玩，鼓吹智天公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市，銷售股權(quán)資金的50%歸你支配，余下50%的資金由下線團(tuán)隊(duì)獲取計(jì)酬和返利，你在銷售股權(quán)的傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱的作用，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳的職責(zé)，應(yīng)對(duì)該傳銷組織負(fù)責(zé)。

　　至案發(fā)，該傳銷組織層級(jí)達(dá)20層以上，參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)117102人以上，銷售股權(quán)資金達(dá)10億元以上。

　　2017年，被告人陳某文經(jīng)吳某明介紹，進(jìn)入智天公司工作任吳某明助理。自2018年3、4月份開(kāi)始幫助其上線吳某明收單并積極發(fā)展下線，在該傳銷組織中其負(fù)責(zé)宣傳、管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)。截止案發(fā)，陳某文發(fā)展下線13471人，收到下線購(gòu)買(mǎi)股權(quán)資金1.44億余元。

　　被告人王某學(xué)作為陳某文管理的下線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，對(duì)管理的團(tuán)隊(duì)積極宣傳并發(fā)展下線4717人，收到下線購(gòu)買(mǎi)股權(quán)資金3275萬(wàn)余元；被告人張某在該傳銷組織中其幫助陳某文填寫(xiě)股權(quán)證書(shū)及宣傳等，同時(shí)在明知陳某文實(shí)施傳銷活動(dòng)的情況下，為了逃避偵查，先后提供自己、其女兒謝某及其弟張某某名下的銀行卡給陳某文使用轉(zhuǎn)移資金。

　　掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

　　被告人陳治軍因經(jīng)營(yíng)四川春村樂(lè)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司需要資金周轉(zhuǎn),分別于2018年9月份、12月份，陳某軍因經(jīng)營(yíng)四川春村樂(lè)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司需要資金周轉(zhuǎn)，從陳某文處借款110萬(wàn)元、190萬(wàn)元、30萬(wàn)元。

　　2019年年初，陳某軍在明知公安機(jī)關(guān)調(diào)查智天公司，鄧某被抓獲的情況下，伙同陳某文通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)400萬(wàn)元后再轉(zhuǎn)存至自己名下的銀行卡以使用。

　　原審法院認(rèn)為，陳某文、王某學(xué)、張某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；陳某軍明知陳某文的錢(qián)款系犯罪所得，仍然幫助掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

　　原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)格，分別判處上述4名被告人4年6個(gè)月到1年不等的有期徒刑，并處50萬(wàn)元到2萬(wàn)元不等的罰金，對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的涉案錢(qián)款、財(cái)物依法予以追繳、沒(méi)收，其他未隨案移送的扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。

　　宣判后，陳某軍不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法，并依照法律的規(guī)定，駁回陳某軍的上訴，維持原判。