原公訴機關廣西壯族自治區平果市人民檢察院。

　　上訴人（原審被告人）羅永亮，男，1967年10月25日出生于江西省永新縣，漢族，大學文化，中君國際控股集團法定代表人、實際控制人，戶籍所在地福建省廈門市思明區，住上海市虹口區。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日經百色市人民檢察院批準逮捕，次日由百色市公安局執行逮捕。

　　辯護人翟呈群，京衡律師集團上海事務所律師。

　　辯護人羅啟國，廣西凌盛律師事務所律師。

　　原審被告人馮德利，男，1958年12月6日出生于吉林省柳河縣，漢族，大專文化，南京和沐電子商務有限公司副總經理，戶籍所在地吉林省吉林市船營區，住江蘇省南京市玄武區。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月19日經百色市人民檢察院批準逮捕，次日由百色市公安局執行逮捕。2020年12月13日，平果市人民法院決定對被告人馮德利取保候審。

　　原審被告人陳建新，男，1990年2月17日出生于福建省福鼎市，漢族，中專文化，上海瀚安電子商務有限公司技術部程序員，戶籍所在地福建省福鼎市，住上海市寶山區。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月6日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日經百色市人民檢察院批準逮捕，次日由百色市公安局執行逮捕。2020年12月5日，平果市人民法院決定對被告人陳建新取保候審。

　　原審被告人周松，男，1989年11月22日出生于江西省樟樹市，漢族，大專文化，上海瀚安電子商務有限公司技術部技術員，戶籍所在地江西省樟樹市，住上海市青浦區。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月6日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日經百色市人民檢察院批準逮捕，次日由百色市公安局執行逮捕。2020年12月5日，平果市人民法院決定對被告人周松取保候審。

　　原審被告人羅龍，男，1979年10月16日出生于江西省永新縣，漢族，高中文化，南京和沐電子商務有限公司行政部經理，戶籍所在地江西省吉安市永新縣，住南京棲霞區。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月15日被百色市公安局刑事拘留，同年5月19日經百色市人民檢察院批準逮捕，次日由百色市公安局執行逮捕。2020年12月13日，平果市人民法院決定對被告人羅龍取保候審。

　　廣西壯族自治區平果市人民法院審理平果市人民檢察院指控原審被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍犯非法組織、領導傳銷活動罪一案，于二〇二〇年十二月十八日作出（2020）桂1023刑初168號刑事判決。原審被告人羅永亮不服一審判決，提出上訴。本院依法組成合議庭，于二〇二一年一月十九日公開開庭審理了本案。百色市人民檢察院指派檢察員張英杰出庭履行職務。上訴人羅永亮及其辯護人翟呈群、羅啟國到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原判認定：2017年7月，被告人羅永亮組建中君國際控股集團（以下簡稱中君集團）,旗下包括中君際聯（上海）科技發展有限公司（以下簡稱中君際聯公司）、上海珺和電子商務有限公司（以下簡稱珺和公司）、上海瀚安電子商務有限公司（以下簡稱瀚安公司）、南京和沐電子商務有限公司（以下簡稱和沐公司）、中君利融（上海）物聯網科技有限公司（以下簡稱利融公司）、君乾（上海）典當有限公司（以下簡稱君乾公司）、南京珺浩物聯網技術有限公司（以下簡稱珺浩公司）、上海金壇企業發展有限公司（以下簡稱金壇公司）、樂買世（上海）日用品有限公司（以下簡稱樂買世公司）、上海碼奕信息科技有限公司（以下簡稱碼奕公司）、中君國林（上海）信息科技發展有限公司（以下簡稱國林公司）等公司，聘請被告人馮德利、陳建新、周松、羅龍等人對上述公司進行管理，開發搭建“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個平臺，以購買商品為名，要求參加者以繳納一定比例的費用或者購買商品等方式獲得會員加入資格，會員之間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，以直接或間接發展人員數量及繳費金額作為返利依據，設置多個不同名稱的獎金收益，從中非法獲利，具體犯罪事實如下：

　　1.2018年7月，“中君健康商城”平臺依托中君際聯公司管理，正式上線運營。該平臺以交納或者消費滿990元、3300元、6600元、19800元、33000元注冊成為會員，會員的等級分別對應為優惠顧客、微客、創客、高級創客、VIP創客，通過推薦發展新會員獲得推廣獎、服務獎、領導獎等收益為誘餌，引誘會員繼續發展他人參與該平臺設置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發展會員的數量、會員投資金額作為計算返利依據，從中騙取他人財物。

　　2.2018年10月，“星E淘”平臺依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上線運營。該平臺以具備“中君健康商城”會員即可獲得加入資格，或者交納30萬元成為區級代理、交納200萬元成為市級代理獲得加入資格，以上層級會員可以獲得下層級會員消費額度提成等收益為誘餌，引誘會員繼續發展他人參與該平臺設置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發展會員的數量、會員投資金額作為計算返利依據，從中騙取他人財物。

　　3.2019年4月，“豪享拼”平臺依托和沐公司管理，正式上線運營。該平臺以會員購買365元禮包成為店主、購買1萬元禮包成為服務商、交納30萬元成為區縣代理、交納200萬元成為市級代理獲得加入資格，以上層級會員可以獲得下層級會員消費額度提成等收益為誘餌，引誘會員繼續發展他人參與該平臺設置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發展會員的數量、會員消費的金額作為計算返利依據，從中騙取他人財物。

　　經重慶市科信電子數據司法鑒定所鑒定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效會員，會員之間的推薦關系、管理關系形成上下線層級模式。其中“中君健康商城”會員總數為211500,所有會員層級135,下線會員層級134；“星E淘”會員總數為264752,所有會員層級144,下線會員層級143；“豪享拼”會員總數為371604,所有會員層級144,下線會員層級143。

　　“中君健康商城”網站中，存在會員等級和會員榮譽功能，會員等級分為游客、優惠顧客、微客、創客、高級創客、VIP創客，這些身份對應有級別金額，分別是0元、990元、3300元、6600元、19800元、33000元；同時有日傭金限額設置，分別是899.99元、900元、3000元、6000元、18000元、30000元。會員榮譽分為服務商、一星運營商、二星運營商、三星運營商、五星運營商、六星運營商、七星運營商、八星運營商、VIP運營商、總運營商，這些身份對應的榮譽級別獎金分別為：10000元、50000元、100000元、200000元、500000元、1000000元、3000000元、5000000元、10000000元、20000000元。會員可獲得推廣獎；榮譽級別五星以上運營商可獲得相應領導獎，榮譽級別的高低與領導獎勵的多少成正比。

　　“星E淘”網站存在代理商級別：非代理、區級代理、市級代理、省會代理及直轄市代理。非代理的會員數量為264200,區級代理的會員數量為486,市級代理的會員數量為60,省會代理的會員數量為2,直轄市代理的會員數量為4。

　　“豪享拼”會員級別分別為消費者、店主、服務商、區縣代理、市級代理。其中消費者共313628人，店主共56074人，服務商共1381人，區縣代理共457人，市級代理共64人。

　　經廣西桂公明會計師事務所有限公司會計鑒定：2018年7月至2020年4月期間，中君集團名下的中君際聯公司、上海瀚安公司和上海珺和公司、南京和沐公司分別對應的網絡平臺“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”的會員充值收入及其他收入總計2180381937.75元（第三方支付平臺收入991235080.17元、各公司對公銀行賬戶收入11********.99元、個人銀行賬戶收入2587763.59元）。

　　另查明，被告人馮德利、陳建新、周松、羅龍等人明知中君集團是利用“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個平臺以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,仍然為“中君集團”從事傳銷活動提供必要幫助,其中：

　　被告人馮德利，2017年7月加入中君集團，2017年7月至2019年4月，擔任中君集團的運營中心副總經理。協助被告人羅永亮管理中君集團運營中心的相關部門。2019年4月，擔任中君集團副總裁，協助被告人羅永亮管理南京辦公區部門。被告人馮德利明知中君集團旗下的電子商務平臺是從事發展會員獲利的傳銷活動，仍為中君集團服務。

　　被告人陳建新，2017年7月入職中君集團擔任技術部程序員，協助技術主管蔣蒙召開發“中君健康商城”系統后臺管理頁面。2018年8月，平臺上線后對平臺運行進行技術維護、編程，并將“中君健康商城”數據轉至“星e淘”、“豪享拼”數據庫，制定“豪享拼”技術文檔、“星e淘”技術文檔;“中君健康商城“上線運營后，協助修改各部門的后臺使用權限，對各部門使用后臺系統過程中出現的系統問題進行維護。被告人陳建新明知中君集團旗下的電子商務平臺是從事發展會員獲利的傳銷活動，仍為中君集團服務。

　　被告人周松，2018年4月入職中君集團擔任技術部技術員，協助技術主管蔣蒙召開發“中君健康商城”、“星E淘”和“豪享拼”系統后臺管理頁面，平臺上線后對平臺運行進行技術維護。“中君健康商城”上線運營后，協助修改各部門的后臺使用權限，對各部門使用后臺系統過程中出現的系統問題進行維護。被告人周松明知中君集團旗下的電子商務平臺是從事發展會員獲利的傳銷活動，仍為中君集團服務。

　　被告人羅龍，2017年入職中君集團擔任行政部主管，協助被告人羅永亮管理中君集團的行政部門。2019年2月，被告人羅龍明知“中君健康商城”、“星e淘”商城、“豪享拼”從事傳銷活動，仍協助被告人羅永亮從事該項活動。

　　被告人羅永亮在案發后規勸被告人馮德利、羅龍到公安機關投案。2020年4月14日，被告人羅永亮、馮德利、羅龍到公安機關投案。

　　再查明，廣西壯族自治區百色市公安局依法凍結、查封或扣押了以下財物：

　　1.扣押被告人羅永亮持有的手機三部、被告人陳建新持有的手機一部、孫某持有的手機四部、崔某、任某、周某1、周某2、趙某持有的手機各一部，中君集團公司的手機十七部。

　　2.扣押被告人羅永亮持有的電子支付口令三枚、被告人羅龍持有的銀行U盾三枚、曾某持有的銀行U盾三枚、周某1、劉某1持有的銀行U盾各二枚、吳某1、劉某1、周某2、王某1持有的銀行U盾一枚、中君集團公司持有的銀行U盾八十一枚、電子支付密碼器七枚、磁卡二張、羅永亮及孫某等人銀行卡六十五張。

　　3.扣押被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把。

　　4.扣押中君集團公司持有的電腦主機、一體機、平板電腦、金碟軟件服務器共計八十二臺、孫某使用的筆記本電腦一臺。

　　5.扣押中君集團公司和崔某、周某1、王某2持有的U盤、硬盤合計27個，會計憑證672冊，其它資料50本，44批，123份，393頁（張）。

　　6.扣押中君集團公司銷售產品的樣品即蘆薈凝膠一支、元寶楓籽油二盒、酒二瓶、牡蠣人參壓片糖果、食物調和油、骨葆寜舒緩精華素、護腰帶、營養粉、酵素各一盒。

　　7.扣押被告人羅龍私章一枚、劉某2、賴某印章各一枚、四川祿宏商品現貨市場有限公司公章二枚、君乾公司發票章、上海冠禮投資有限公司公章、上海冠禮投資有限公司財物專用章、上海珺和電子商務有限公司公章、上海珺和電子商務有限公司賬務章、法人章、上海珺和電子商務有限公司印章。

　　8.扣押中君集團公司的現金17,980,300.00元。

　　9.凍結涉案銀行賬戶36個，金額總計682004842元。（詳見附件：凍結涉案財產清單）

　　10.凍結股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股）。

　　一審法院認為，傳銷是一種特殊的詐騙活動，傳銷組織是一種特殊詐騙組織。其建立了一種詐騙機制，參與傳銷的人員不論對傳銷組織的詐騙本質是否有所認知，一旦加入該組織，就成為這種詐騙組織的一部分。其不斷發展下線的活動本身又導致更多的人卷入傳銷詐騙組織，從而騙取大量參與者的財物，因此，傳銷組織的參與者既是這種詐騙活動的受害者，又使得這種詐騙機制發揮作用，亦是違法者。被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品或者繳納資金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的罪名成立。

　　根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款規定：“以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。”第四條規定：“對符合本意見第一條第一款規定的傳銷組織的組織者、領導者，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規定的“情節嚴重”：（一）組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；（二）直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；（三）曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；”根據上述規定，應當認定被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍的犯罪行為“情節嚴重”，應處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　在共同犯罪中，被告人羅永亮的行為起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規定，是主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰。被告人馮德利、陳建新、周松、羅龍的行為起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人羅永亮、馮德利、羅龍犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅永亮在案發后規勸被告人馮德利、羅龍到公安機關投案，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規定，具有立功表現，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍歸案后自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。綜上，該院決定對被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍減輕處罰。辯護人提出被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍具有減輕處罰情節的辯護意見，有事實和法律依據，該院予以采納。公訴機關的定罪量刑建議符合法律規定，該院予以采納。根據被告人羅永亮的犯罪事實和情節，該院決定對被告人羅永亮不適用緩刑，故被告人羅永亮的辯護人提出對被告人羅永亮適用緩刑的辯護意見，該院不予采納。

　　扣押中君集團公司的手機十七部，被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團公司持有的電腦主機、一體機、平板電腦、金碟軟件服務器共計八十二臺、孫某使用的筆記本電腦一臺，中君集團公司的現金17980300元；以及凍結涉案銀行賬戶36個，金額總計682004842元（詳見凍結涉案財產清單）；凍結的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），均屬傳銷違法資金或以傳銷違法資金購置的財產，依法應予以沒收，上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條的規定，判決：（一）被告人羅永亮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二百萬元。（二）被告人馮德利犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元。（三）被告人陳建新犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元。（四）被告人周松犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元。（五）被告人羅龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元。（六）扣押中君集團公司的手機十七部，被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團公司持有的電腦主機、一體機、平板電腦、金碟軟件服務器共計八十二臺、孫某使用的筆記本電腦一臺，中君集團公司的現金17980300元；凍結涉案銀行賬戶36個，金額總計682004842元（詳見附件：凍結涉案財產清單）；凍結的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），予以沒收，上繳國庫。（七）百色市公安局凍結、查封、扣押的其他財物，由百色市公安局依法處理。

　　原審被告人羅永亮上訴稱，一、原判認定上訴人規勸同案其他重大嫌犯投案自首行為僅為一般立功明顯不公，應認定為重大立功表現而更減輕處罰；上訴人規勸同案的馮德利、羅龍自首后，由田陽經偵大隊承辦的同案的其他重要嫌犯如徐某、劉某3、馬某、王某3、蘇某等見到上訴人及公司的其他主要負責人自首后都紛紛帶著贓款主動投案，包括西林、靖西警方承辦的其他同案犯，也是見到上訴人投案自首后也紛紛投案，并愿意退出涉案贓款，客觀上也是因為上訴人的投案及規勸行為所造成的影響，均屬協助司法機關規勸抓捕同案其他重要犯罪嫌犯，對本案徹底偵破立下汗馬功勞，且其他同案犯和上訴人一樣沒轉移、侵占涉案財產，屬于司法解釋中“對國家和社會有重大貢獻表現”，應認定為重大立功表現予以減輕處罰并給予緩刑處理；二、上訴人主觀惡性和社會危害性較小，符合適用緩刑的條件；沒有再犯罪風險，且身體有心臟病、高血壓等，不宜繼續羈押；三、從社會維穩角度來看，也應對上訴人從寬處罰適用緩刑；本案屬于破壞經濟秩序行為，是目前國內電商平臺企業經營模式中較為容易觸犯的犯罪行為，但更多的是由市場監管部門對企業合規進行監管和處理，相關司法精神對此也是“慎用強制措施”，本案案發至一審結束，全國各地的經銷商、供貨商均理性維權，無過激事件，希望對上訴人適用緩刑，讓上訴人能出去后出面應訴和化解因本案造成的眾多民事訴訟和風險；四、上訴人除了自首、重大立功、認罪認罰、積極退出巨額贓款、無前科初犯等法定從輕減輕情節外，家屬二審時愿意主動繳納200萬元罰金。因此，請求二審法院能改判上訴人三年有期徒刑并宣告緩刑三年。

　　辯護人翟呈群、羅啟國辯護稱，對一審判決認定的事實及罪名均無異議，但認為一審法院遺漏了上訴人羅永亮有重大立功情節及全部退贓情節，這些情節足以更大程度地減輕羅永亮的處罰；二審期間上訴人羅永亮還有檢舉他人重大犯罪的線索，該線索公安機關正在進行核實調查；請求二審法院予以改判羅永亮緩刑，或者延期審理，待羅永亮的舉報線索得到最終確認后再做審理；本案由于羅永亮的認罪認罰及自首、立功等情節，大大節約了司法辦案成本，二審期間羅永亮又主動繳納了一審判罰的200萬元罰金，認罪態度好，完全符合判處緩刑條件，請求二審改判上訴人羅永亮有期徒刑三年并宣告緩刑。

　　檢察員意見認為，雖然上訴人羅永亮的立功證據可以采信，立功情節可以認定，但其規勸投案的是傳銷犯罪的同案犯，人數的增加不足以構成重大立功，只是一般的立功。上訴人羅永亮的犯罪情節嚴重，依法本應處五年以上有期徒刑，并處罰金，考慮到其有自首及立功情節，一審法院已經給予減輕處罰。本案一審判決認定事實清楚，定罪正確，量刑適當。建議二審法院駁回上訴，維持原判。

　　本院經審理查明的事實與證據與一審判決認定的事實及證據相同。

　　二審期間，上訴人羅永亮的辯護人提交了：1、百色市公安局田陽分局經偵大隊的《情況說明》，該說明證實經羅永亮委托，其辯護人羅啟國律師先后規勸中君公司中涉嫌組織、領導傳銷活動罪的多名（10人）向公安機關自首并認罪認罰；2、二審期間繳納200萬元罰金的票據；3、汕頭市公安局經偵支隊的《情況說明》，該說明證實了羅永亮舉報的涉嫌組織領導傳銷活動罪的線索，該局支隊正在對舉報線索進行核實調查。

　　經質證，檢察員對該三份證據均予以認可。

　　本院認為，對上訴人羅永亮委托其辯護人規勸10名同案人投案的立功情節予以認定，依照《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第七條“根據刑法第六十八條第一款的規定，犯罪分子有檢舉、揭發他人重大犯罪行為，經查證屬實；提供偵破其他重大案件的重要線索，經查證屬實；阻止他人重大犯罪活動；協助司法機關抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；對國家和社會有其他重大貢獻等表現的，應當認定為有重大立功表現。

　　前款所稱“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的標準，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判處無期徒刑以上刑罰或者案件在本省、自治區、直轄市或者全國范圍內有較大影響等情形”規定，本案所涉罪名的刑幅不可能判處無期徒刑以上刑罰，本案也非在本省、自治區、直轄市或者全國范圍內有較大影響。因此，上訴人羅永亮稱該行為屬重大立功情節的說法，本院不予認可，但可認定其有新的立功情節；至于其檢舉其他人犯罪的線索，因該線索尚在核實調查之中，不好認定；上訴人羅永亮在二審期間主動預先繳納罰金，視為其認罪態度好的表現。

　　本院認為，上訴人羅永亮組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品或者繳納資金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序的傳銷活動，其行為已經構成組織、領導傳銷活動罪，且情節嚴重，一審對此認定事實清楚，定罪正確。至于上訴人羅永亮有新的立功情節及主動繳納罰金的認罪表現，本院予以認定；但該立功情節不屬于重大立功；至于其上訴稱有主動、全部退贓情節的說法，經查，本案偵查機關所扣押、凍結或查封的財產并非羅永亮主動退贓，對其主動退贓的說法，本院不予采信。

　　關于本案的量刑，上訴人羅永亮的行為組織、領導傳銷活動的情節嚴重，依法應處五年以上有期徒刑，并處罰金。考慮到其有自首及立功的法定從輕或減輕情節，一審法院決定對其予以減輕處罰，判處三年有期徒刑，并處200萬元罰金；結合本案其他同案犯的處罰及類案的處罰，本屬適當；上訴人羅永亮以其有重大立功情節及主動、全部退贓表現為由請求改判緩刑，本院不予支持。但考慮到其在二審期間有新的立功情節及主動繳納罰金的認罪表現，可在處罰方面予以進一步從輕、減輕體現。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條的規定，判決如下：

　　一、維持廣西壯族自治區平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號刑事判決的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）項；即維持關于被告人馮德利犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；被告人陳建新犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；被告人周松犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；被告人羅龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；扣押中君集團公司的手機十七部，被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團公司持有的電腦主機、一體機、平板電腦、金碟軟件服務器共計八十二臺、孫燕使用的筆記本電腦一臺，中君集團公司的現金17980300元；凍結涉案銀行賬戶36個，金額總計682004842元（詳見附件：凍結涉案財產清單）；凍結的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），予以沒收，上繳國庫；百色市公安局凍結、查封、扣押的其他財物，由百色市公安局依法處理的判決。

　　二、撤銷廣西壯族自治區平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號刑事判決的第（一）項；即撤銷關于被告人羅永亮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二百萬元的判決。

　　三、上訴人羅永亮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金二百萬元（已繳納）。

　　（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2021年10月13日止）

　　本判決為終審判決。

審 判 長　劉　　寧

　　審 判 員　何

　　衛

　　審 判 員　歐陽廣明

　　二〇二一年一月二十一日

　　法官助理　梁 月 蘋

　　書 記 員　韋

　　鈺