2月6日，李旭反傳銷團隊獲悉，萊州市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人房某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣二十萬元；被告人杜某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。

　　經(jīng)審理查明，2017年5月20日，李某某、戴某某、姜某某（三人已判決）在萊州市沙河鎮(zhèn)路旺一飯店內(nèi)商討、達成籌建互助平臺的共識，由戴某某負責出資，李某某負責聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺。周某某、王某某（二人已判決）負責平臺網(wǎng)站制作、域名申請、服務(wù)器租賃、網(wǎng)絡(luò)維護、平臺運行中的會員打款匹配等事項，戴某某決定平臺名稱為“嘉和互助”（以下簡稱嘉和）。

　　同年6月10日嘉和平臺正式運行，平臺運行的基本模式是以參與會員相互提供幫助、接受幫助為名，要求會員繳納1000-60000元幫助款作為進入資格，許以一萬元一個月3600元的高額返利，平臺設(shè)有推薦獎和領(lǐng)導獎，推薦獎為下線提供幫助額的10%，領(lǐng)導獎為直推10人并且團隊到達100人后開啟，領(lǐng)導獎分五代，獎金分別是一代投資額的10%、二代的6%、三代的3%、四代的2%、五代的1%。

　　被告人房某某經(jīng)戴某某介紹于2017年6月15日注冊嘉和會員賬號，積極宣傳并發(fā)展下線會員，截止2017年7月20日，其名下會員已達4級147人。同年7月20日左右，被告人房某某從戴某某、李某某處獲取了嘉和平臺的管理員賬號，參與發(fā)布嘉和平臺運行中會員提供幫助、接受幫助的匹配等指令，介入嘉和傳銷活動的策劃、操縱，并使用“如意”、“陳晨”等微信，在多個嘉和會員微信群中，發(fā)布平臺信息，宣傳推廣平臺，為會員的信心穩(wěn)定、人數(shù)的發(fā)展擴大起到關(guān)鍵作用。

　　為穩(wěn)定會員信心，吸引會員積極參與投資，在平臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行不穩(wěn)定時，戴某某、李某某還讓姜某某冒充嘉和公司經(jīng)理，到萊州宴請參與嘉和的領(lǐng)導人，謊稱嘉和是濟南的公司創(chuàng)建，并以給會員發(fā)放紅包的方式推廣嘉和平臺。2017年9月底，戴某某、李某某與被告人房某某來到濟南，約見姜某某和張某某（已判決），由二人招待到濟南的會員，聯(lián)系紅木展館帶領(lǐng)會員參觀，制造嘉和平臺有實體支撐的假象。

　　在平臺運行過程中，戴某某、李某某二人合伙，后又伙同被告人房某某，利用平臺虛擬充值后可接受幫助的設(shè)置，利用在平臺注冊的賬號不提供幫助、只接受幫助，或提供少量幫助、主要接受幫助的方式，從平臺抽水取現(xiàn)。現(xiàn)查明，被告人房某某獲取嘉和平臺管理員賬號后，與戴某某、李某某共抽水取現(xiàn)人民幣1000余萬元，其中，房某某用于取現(xiàn)的賬號取款800余萬元。至2017年10月下旬，因平臺會員出現(xiàn)打款不及時，提供幫助數(shù)額少于接受幫助數(shù)額的情況，戴某某、李某某及被告人房某某均未將抽水的款項復投平臺，致平臺無法正常運營，三人遂決定關(guān)閉平臺，并由被告人房某某選定于10月26日晚關(guān)閉平臺。

　　2017年10月26日晚23時許，李某某、戴某某妻子盛某某和被告人房某某到濟南市天橋區(qū)黃臺國際茶城四樓周某某的辦公室內(nèi)，指使周某某、王某某將嘉和平臺關(guān)閉，刪除了平臺大部分數(shù)據(jù)，并指使王某某、周某某燒毀手機卡、摔壞手機，以逃避打擊。從調(diào)取的平臺備份的電子數(shù)據(jù)顯示:至2017年10月22日，嘉和平臺共有注冊會員4388人，投資總額人民幣8413.32萬元。其中受損會員共計2239人，損失共計3148.34萬元。

　　嘉和平臺的推廣主要由戴某某在萊州進行，發(fā)展多人積極參與。被告人杜某某在傅某某（已判決）的推介下于2017年7月22日注冊了嘉和平臺，發(fā)展眾多下線并從中以推薦獎勵、領(lǐng)導獎勵的方式非法獲利，系嘉和傳銷活動能夠不斷擴展、蔓延的關(guān)鍵。同年10月10日，被告人杜某某以6萬元的價格將該賬號賣給傅某某。根據(jù)備份數(shù)據(jù)顯示，被告人杜某某名下會員132人，層級6級（扣除其本人及下線自己操作的仍有67人，層級6級），該賬號提供幫助19萬元，接受幫助16.42萬元，未獲利。

　　法院認為，被告人房某某、杜某某以投資嘉和平臺獲取高額返利為名，要求參加者繳納一定的費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；被告人房某某在組織、領(lǐng)導傳銷活動中，以非法占有為目的，伙同他人利用嘉和平臺共同抽水取現(xiàn)，屬于使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪。被告人房某某所犯兩罪，擇一重罪處罰，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

　　根據(jù)兩名被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。