據(jù)馬來西亞新山3日報道，柔州商業(yè)罪案調(diào)查局展開“鵜鶘行動2.0”（Ops Pelican），深入調(diào)查澳門詐騙案，成功揭發(fā)詐騙集團使用多層商業(yè)銀行戶頭將非法資金轉(zhuǎn)賬，用于投資房產(chǎn)及虛擬貨幣，單是購置房產(chǎn)的資金高達2500萬令吉，警方目前通緝MBI國際集團創(chuàng)辦人張譽發(fā)及其兩名兒子，他們被確認為詐騙集團首腦。

　　警方在行動中共逮捕12名涉案者，包括7名華裔男子、3名華裔女子及2名巫裔男子。落網(wǎng)者年齡介于29至68歲，全是大馬人，遭通緝3名的華裔男子早前被控涉及金錢游戲活動。

　　▲遭警方通緝的張譽發(fā)（55歲）、張志豪（32歲，譯音）和張義明（30歲，譯音）。

　　柔佛總警長拿督阿育甘召開新聞發(fā)布會，公布柔州商業(yè)罪案調(diào)查組調(diào)查所得。出席者包括柔州商業(yè)罪案調(diào)查組主任莫哈末沙烈。阿育甘透露，警方是在去年尾針對兩宗分別發(fā)生在北干那那及士姑來順利花園的澳門詐騙案，成立特別小組進行深入調(diào)查后，揭發(fā)詐騙集團的新試詐騙手法。

　　他指出，根據(jù)警方調(diào)查，詐騙集團首先指示受害者將款項匯入數(shù)個商業(yè)戶頭，之后再把這些資金匯到其他商業(yè)戶頭，上述分成兩層的匯款，目的是為了躲避警方追查。

　　“其后，不法集團會把第二層商業(yè)戶頭的資金，大部份匯入檳城一家著名的房地產(chǎn)公司，其馀則用來投資虛擬貨幣，進行洗錢?！卑⒂时硎?，該地產(chǎn)公司拿督斯里級的負責人在接受調(diào)查時坦承，自今年6月起，就從91個銀行戶頭中收到2500萬令吉的款項，作為購買100間位于檳城喬治市公寓單位的手續(xù)費用。

　　他透露，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述房地產(chǎn)在2015年簽定買賣交易時，價值3億3600萬令吉。購買上述公寓單位的公司已確認為Tuah Semenanjung 私人有限公司，及MBI地產(chǎn)私人有限公司?！熬秸{(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述91個商業(yè)戶頭屬于兩間地產(chǎn)收購公司，有11個涉及詐騙案件，這些戶頭也是用來接收從受害人處詐騙 而來的第一層戶頭，另80個戶頭則屬于第二層戶頭?！?/span>

　　張譽發(fā)涉及多項罪案，目前已逃往泰國

　　柔佛總警長拿督阿育甘揭露，根據(jù)警方調(diào)查顯示，華裔男子張譽發(fā)（Teddy Teow Wooi Huat）是兩間地產(chǎn)收購公司負責人，因此是案件主嫌，負責向地產(chǎn)公司購買公寓單位。

　　他說，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張譽發(fā)涉及多項罪案，目前已逃往泰國。去年12月21日，警方在檳城和吉隆坡，逮捕12名人士是兩間公司董事?！皟擅鳛閺堊u發(fā)的代理承認，每月收取1萬6000令吉薪資，替張譽發(fā)簽署兩間涉案公司的文件和來往書信?！?/span>

　　他披露，涉案12名人士之前被延扣協(xié)助調(diào)查，他們目前已獲得警方口頭保釋。目前，警方除了通緝逃往泰國的張譽發(fā)，也尋找其兩名孩子張義明（譯音，30歲）及張志豪（譯音，32歲），兩人相信依然身處大馬。”

　　警方援引刑事法典420條文（欺騙）調(diào)查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年監(jiān)禁，或鞭笞，或兩者兼施。

　　阿育甘相信，若繼續(xù)深入調(diào)查，或會發(fā)現(xiàn)不法資金的流向會繼續(xù)往下延伸，因此警方將繼續(xù)推進，以挖出詐騙集團的干案手法及真相。

　　面對11控狀，張譽發(fā)兒子涉嫌洗錢1.2億

　　MBI國際集團創(chuàng)辦人兼總裁張譽發(fā)的兒子張義明（譯音），與兩名Mface國際私人有限公司董事涉嫌洗黑錢逾1億2288萬3092令吉，3人1月3日被提控上庭。

　　現(xiàn)年27歲的張義明是Mface國際私人有限公司及MBI Marketing私人有限公司的董事，他共面對11項控狀，唯他否認有罪。

　　另2董事也面對11控狀

　　另兩名董事是高峰勝（35歲，譯音）及王文棟（38歲，譯音），他們也各別面對11項控狀。

　　主控官布迪曼副檢察司建議讓3名被告各別以100萬令吉保外候?qū)?，并指這個數(shù)額不到涉及款項的1%。

　　3名被告代表律師馬赫德蘭則說，張義明需照顧經(jīng)常來往醫(yī)院的父親，還要負擔媽媽及妹妹的生活費、高峰勝則與妻子離異， 須獨自負擔女兒的生活費、王文棟則以和調(diào)查單位高度配合為由，要求減低保釋金。

　　地庭法官蘇查娜允許張義明及高峰盛，各別以60萬令吉保外候?qū)?/span>，除了須交出國際護照，他們分別須在每個月首個星期一， 以及每個月4日到警局報到。

　　王文棟則獲準以50萬令吉保外候?qū)?/span>，并交出護照予法庭保管，每個月首個星期一須到警局報到。

　　根據(jù)控狀，3名被告被指于2014年9月2日至2017年5月1日期間，在班登英達的馬來亞銀行分行，身為Mf ace國際私人有限公司董事，使用該公司的來往戶頭作為犯法的工具。另外7項控狀指3名被告于2012年11月6日至2017年5月1日期間，在相同地點透過上述銀行戶頭接收來自非法活動的款項，一共是1億2288萬3092令吉41仙。

　　而身為Mface國際私人有限公司董事的3名被告抵觸2011年反洗黑錢及反恐融資法令第4（1）（b）條文，與相同法令第87（1）（a）條文同讀，并可在相同法令第4（1）條文下被治罪。

　　一旦罪成，可被判處監(jiān)禁不超過15年，也可被罰款不超過非法取得的款項的5倍，或罰款500萬令吉，視何者為高。案件將在7月11日過堂。