11月25日，曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“巨氧超寶”特大傳銷、非吸案在長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院二審宣判。一審期間，凌某根、譚某輝等10名被告人被判處有期徒刑，并處罰金，依法凍結(jié)的的涉案資金以及各被告人的違法所得款，退賠給各投資參與人。值得一提的是，該案涉及高達(dá)幾十萬人，報(bào)案人卻不到6千人。

　　原審判決認(rèn)定，2016年8月，吳啟貴與凌某根、譚某輝及李某剛共同成立廣東巨氧生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣東巨氧公司），吳啟貴任法定代表人，從湖南巨氧金福生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南巨氧公司”），接手“氧源積分”的運(yùn)營(yíng)，并以高額返利和傳銷模式引誘“元寶網(wǎng)”上持有“氧源積分”的會(huì)員到該公司的“超寶網(wǎng)”注冊(cè)會(huì)員。

　　會(huì)員將“氧源積分”兌換成價(jià)值積分轉(zhuǎn)入“超寶網(wǎng)”享受靜態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益。會(huì)員若想將收益提現(xiàn)，要按“元寶網(wǎng)”上“氧源積分”上一個(gè)交易日的最高交易價(jià)將價(jià)值積分兌換成“氧源積分”，然后再將“氧源積分”轉(zhuǎn)到“元寶網(wǎng)”進(jìn)行交易。

　　為了蒙蔽廣大投資者，吳啟貴接手“氧源積分”后通過股權(quán)變更的方式將其與譚某輝、凌某根、李某剛等人在廣東省東莞市、深圳市先后注冊(cè)成立的巨氧超寶（深圳）實(shí)業(yè)控股有限公司等一批空殼公司整合成巨氧超寶（深圳）實(shí)業(yè)控股有限公司控股其他公司。

　　巨氧超寶公司對(duì)外宣稱該公司是“大健康產(chǎn)業(yè)＋互聯(lián)網(wǎng)金融＋大數(shù)據(jù)＋消費(fèi)增值＋實(shí)體服務(wù)產(chǎn)業(yè)＋區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用”的復(fù)合型商業(yè)模式。

　　在巨額利益的誘惑下，到“元寶網(wǎng)”注冊(cè)成為會(huì)員并購買交易“氧源積分”人數(shù)大幅增加，“氧源積分”的行情最高漲到了52元，由于“氧源積分”的交易人數(shù)和交易量過大，造成“元寶網(wǎng)”出現(xiàn)卡頓的現(xiàn)象，2017年1月，“元寶網(wǎng)”給吳啟貴提供了交易平臺(tái)專門進(jìn)行“氧源積分”交易，“氧源積分”在“元寶網(wǎng)”和“中亞平臺(tái)”都可以交易。

　　2017年2月14日，“氧源積分”從“元寶網(wǎng)”下架，中亞平臺(tái)也停止交易。在這一階段，王某是“超寶網(wǎng)”的技術(shù)負(fù)責(zé)人，修改完善“超寶網(wǎng)”積分返利模式，增加消費(fèi)券排單。謝某權(quán)按吳啟貴要求注冊(cè)各種域名，給“超寶網(wǎng)”續(xù)交服務(wù)器費(fèi)用，管理吳啟貴設(shè)在深圳的技術(shù)團(tuán)隊(duì)及操盤手團(tuán)隊(duì)，并協(xié)助王某開展技術(shù)工作。

　　由于在“元寶網(wǎng)”和中亞平臺(tái)上交易“氧源積分”受到元寶金匯(北京)科技有限公司的限制，吳啟貴欲自行搭建炒賣積分的平臺(tái)，遂聘請(qǐng)陳某技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)“新中亞平臺(tái)”。

　　同時(shí)，陳某安排王某佳開發(fā)“新中亞平臺(tái)”，其后從“布比公司”購買電子錢包技術(shù)，由崔某強(qiáng)部署至“新中亞平臺(tái)”，由王某安排人部署在“超寶網(wǎng)”上。

　　同時(shí)，吳啟貴于2016年12月28日以龍某志、鄒某英的名義在深圳市注冊(cè)成立了中亞智能數(shù)字科技(深圳)有限公司。

　　由于交易平臺(tái)需要第三方支付機(jī)構(gòu)提供結(jié)算服務(wù)，于是在王某某、劉某鋮、陳某州的介紹下，吳啟貴認(rèn)識(shí)了長(zhǎng)沙星聯(lián)商務(wù)有限公司的負(fù)責(zé)人賈某，由于長(zhǎng)沙星聯(lián)公司的支付牌照只限于在湖南地區(qū)，于是吳啟貴等人商議在長(zhǎng)沙新注冊(cè)湖南有德瑞澤生物科技有限公司(下稱簡(jiǎn)稱“有德瑞澤公司”)，長(zhǎng)沙星聯(lián)商務(wù)公司在新成立的公司參股。

　　2017年4月，陳某技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)的“新中亞平臺(tái)”搭建運(yùn)營(yíng)，并按吳啟貴要求發(fā)行2億的“天寶積分”上線運(yùn)營(yíng)交易，“元寶網(wǎng)”及“中亞平臺(tái)”上持有“氧源積分”的會(huì)員到“新中亞平臺(tái)”重新注冊(cè)賬戶并將“氧源積分”轉(zhuǎn)入“新中亞平臺(tái)”的賬戶內(nèi)，然后將客戶的“氧元積分”按1:1兌換成“天寶積分”。

　　由于“天寶積分”是以虛擬貨幣比特幣進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算，崔某強(qiáng)按陳某要求在“新中亞平臺(tái)”內(nèi)設(shè)置了“熱錢包”和“冷錢包”用于存放平臺(tái)內(nèi)的比特幣等，“熱錢包”內(nèi)存放的比特幣用于平臺(tái)的日常結(jié)算，其他的比特幣存入“冷錢包”。

　　由陳某、王某、吳啟貴每天根據(jù)當(dāng)天的交易情況確定第二天“熱錢包”內(nèi)比特幣的數(shù)據(jù)，其余比特幣由王某操作存入“冷錢包”，且“冷錢包”由王某控制。

　　為了控制平臺(tái)內(nèi)虛擬貨幣的行情，吳啟貴等人在平臺(tái)內(nèi)設(shè)置了用于控盤的賬戶，并安排操盤手黎某珍、吳某玲按其要求控盤，負(fù)責(zé)在中亞平臺(tái)對(duì)天寶積分的交易量及交易價(jià)格進(jìn)行操縱，造成天寶積分在中亞平臺(tái)的交易活躍的假象，以吸引更多的投資戶買入大量的“天寶積分”。

　　為了吸引更多的人投資成為會(huì)員，有德瑞澤公司利用各大門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、微信群對(duì)外宣稱該公司擁有“大健康產(chǎn)業(yè)”、“區(qū)塊鏈技術(shù)虛擬貨幣投資增值”兩大利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，股東長(zhǎng)沙星聯(lián)公司擁有支付牌照，贊助武林風(fēng)中日拳擊賽，利用賽事向觀眾進(jìn)行虛假宣傳。通過一系列的包裝宣傳，“新中亞平臺(tái)”和“超寶網(wǎng)”的會(huì)員數(shù)激增，達(dá)幾十萬人。

　　由于從“超寶網(wǎng)”將價(jià)值積分兌換成“天寶積分”是以上一個(gè)交易日“天寶積分”的最高交易價(jià)結(jié)算，而“天寶積分”的交易行情是一路下跌，所以會(huì)員只要兌換“天寶積分”就會(huì)造成虧損，在此情況下，許多投資者期待行情上漲而選擇在“超寶網(wǎng)”上持有價(jià)值積分。

　　之后，當(dāng)會(huì)員進(jìn)行兌換操作時(shí)，吳啟貴及其團(tuán)隊(duì)在“新中亞平臺(tái)”系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置每個(gè)價(jià)位的最高拋單量，每天交易系統(tǒng)掛有天量拋單，普通會(huì)員無法賣出所持有的“天寶積分”，交易行情一路下跌到每積分僅值4分錢。

　　2017年8月初，兩個(gè)平臺(tái)以系統(tǒng)維護(hù)為由關(guān)閉了網(wǎng)站，吳啟貴及其團(tuán)隊(duì)無法聯(lián)系。

　　經(jīng)鑒定，“新中亞平臺(tái)”運(yùn)營(yíng)期間，總計(jì)約35.5億余元投資資金流入該平臺(tái)。截止2019年11月15日，共計(jì)5653人報(bào)案，共計(jì)損失3.4億余元。

　　原審判決認(rèn)為，凌某根、譚某輝、王某、謝某權(quán)通過微信、講座等形式對(duì)外宣傳虛擬數(shù)字幣價(jià)值和前景，制定以超寶網(wǎng)“三級(jí)分銷”模式購置積分獲得會(huì)員資格的規(guī)則，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，形成30余個(gè)相對(duì)獨(dú)立的傳銷系統(tǒng)，四被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　黎某珍、吳某玲、陳某、文某違反國家有關(guān)金融信貸經(jīng)營(yíng)管理法規(guī)，為非法牟利，通過中亞平臺(tái)和新中亞平臺(tái)，積極變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，四被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　王某佳、崔某強(qiáng)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

　　原審法院依法判處上述10名被告人7年6個(gè)月到1年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金40萬元到15萬元不等。

　　對(duì)被依法凍結(jié)的的涉案資金以及追繳各被告人的違法所得款，退賠給各投資參與人，各被告人違法所得款不足部分繼續(xù)追繳，多余部分抵作罰金。

　　宣判后，凌某根、譚某輝、王某、謝某權(quán)、陳某、王某佳、崔某強(qiáng)不服，提出上訴。

　　11月25日，二審法院審查后根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處王某、謝某權(quán)有期徒刑4年，并處罰金14萬元。維持一審法院對(duì)其余上訴人的刑事判決。