9月19日，李旭反傳銷團隊獲悉，無錫市濱湖區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的旗號在無錫是開展傳銷活動，三名被告加入后積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，三名被告人在該傳銷組織中擔任管理職位，三名被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　2017年至2018年12月間，被告人陶某甲、江某某、陶某乙、康某某在江蘇無錫加入以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，實為“拉人頭” 、收取“加入資格費”的傳銷組織。

　　該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習(xí)業(yè)務(wù)員進到業(yè)務(wù)組長再進到業(yè)務(wù)主任然后進到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進到高級業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。

　　該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為“區(qū)域組長”負責管理無錫地區(qū)整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項工作；“組長”下設(shè)數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負責任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過參加每周“老總”會議交流經(jīng)驗。另外，該組織還設(shè)立申購總管負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。

　　每個“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負責管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗；自律總管負責督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經(jīng)驗；自律配合總管負責協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負責組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗；能力配合總管負責協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負責家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動和晨會活動，參加經(jīng)晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經(jīng)理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。

　　2017年10月，該傳銷組織從安徽合肥分流至無錫市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地發(fā)展。

　　截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以組長孫某某、陳某某、余某某、萬某某、曹某某、李某甲、文某某（另案處理）等為老總，王某某、黃某某（另案處理）、況某甲（另案處理）、況某乙（另案處理）等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員90余人，層級達3級以上。

　　被告人陶某甲于2018年5月加入該傳銷組織，2019年1月至3月，2019年3月至案發(fā)先后擔任該傳銷組織黃某某家庭自律配合總管、自律總管，負責所在家庭成員紀律監(jiān)督。

　　被告人江某某于2018年12月加入該傳銷組織，2019年1月至3月?lián)卧搨麂N組織黃某某家庭自律總管，負責所在家庭成員紀律監(jiān)督。

　　被告人陶某乙于2017年加入該傳銷組織，2018年9月至2018年12月、2019年2月至3月?lián)卧搨麂N組織黃某某家庭能力總管，負責所在家庭成員培訓(xùn)及能力提升。

　　被告人康某某于2018年8月左右在無錫加入該傳銷組織，2019年1月左右擔任常某某家庭經(jīng)晨總管。

　　被告人陶某甲、江某某、陶某乙、康某某到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

　　檢察院認為，被告人陶某甲、江某某、陶某乙結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。