近日，一個名為頭寸管理的項目正在被越來越多的投資人所知曉，其宣傳詞更是格外誘人：“四天工作一次，每次10到20分鐘，每次收益300到600元”……不過，天底下當(dāng)真會有這樣的好事？

　　所謂的頭寸管理究竟是一個怎樣的項目？獎勵機(jī)制是怎樣的？靜態(tài)收益與動態(tài)收益分別指的是什么？公眾號“桐城公安”和“桂林警訊”對這個項目持有怎樣的看法？組織者是否涉嫌傳銷、非法吸收公眾存款、詐騙等違法犯罪活動？社區(qū)性質(zhì)的頭寸管理和之前的刷單模式有什么關(guān)系？

　　經(jīng)營主體，不可驗證

　　何為頭寸管理，按照項目方的官方解釋來說是這樣的：“頭寸是金融行業(yè)的專業(yè)術(shù)語，也就是我們說的資金，社員以個人頭寸眾籌報團(tuán)的形式建群，以群為單位聽從項目方的指令，項目方指令是以調(diào)頭寸進(jìn)行頭寸管理，從而提高項目方幣種的活躍度，交易量，人氣指數(shù)不斷吸引外圍眾多的空頭建倉進(jìn)場，同時由于流量和市值的攀升，為項目方引進(jìn)機(jī)構(gòu)，基金方進(jìn)駐提供可靠依據(jù)。我們屬于金融服務(wù)行業(yè)，隨著數(shù)字貨幣規(guī)模越來越大，數(shù)字貨幣行業(yè)需要一批可以為其服務(wù)的群體，目的是為了幫助發(fā)幣方做數(shù)據(jù)，做流量，做市值提升，于是就有了我們現(xiàn)在的行業(yè)頭寸管理，我們?yōu)槠浞?wù)，發(fā)幣方將付相對應(yīng)的凈頭寸給到個人，支付在每個人的賬戶上面，凈頭寸可以隨時提現(xiàn)，秒到賬，每次操作所得凈頭寸300到600元不等。”

　　頭寸管理背后的運作團(tuán)隊是一個叫作“頭寸管委會”的組織，看上去，這個團(tuán)隊是相當(dāng)?shù)膶I(yè)可靠。然而，我們在就有關(guān)頭寸管理的指令到底出自何人之手等問題咨詢頭寸管委會的工作人員時，對方只是說“指令是一層一層地下達(dá)”的，誰是“最高層”卻沒人知道。這個項目沒有官網(wǎng)也沒有官方公眾號，只有一個名不見經(jīng)傳的數(shù)字貨幣交易所，即“mark交易所”。

　　而這個交易所也被許多幣圈人士稱之為山寨交易所或野雞交易所，小型不知名交易所都存在跑路的風(fēng)險，無疑需要投資人謹(jǐn)慎對待。按照推廣人員阿豪（化名）的說法，頭寸管理屬于社區(qū)，交易所，發(fā)幣方三方合作的，是社區(qū)性質(zhì)的。事實上，不論是頭寸管理委員會還是交易所，在國內(nèi)都沒有公司或者辦事處。據(jù)相關(guān)軟文報道介紹，MARK數(shù)字資產(chǎn)交易平臺發(fā)起于2019年8月，注冊于新加坡，旨在為全球的數(shù)字資產(chǎn)愛好者提供關(guān)于優(yōu)質(zhì)數(shù)字資產(chǎn)的交易和兌換業(yè)務(wù)。

　　通過MARK交易所的網(wǎng)址（www.mark.top）在域名反查網(wǎng)站進(jìn)行搜索時，我們發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站的注冊時間為2020年5月7日，而非2019年8月。域名持有人/機(jī)構(gòu)名稱顯示為“REDACTED FOR PRIVACY”，即開啟了“隱私保護(hù)”。

　　綜上，關(guān)于頭寸管理項目的經(jīng)營主體和運作團(tuán)隊的詳情，投資人們既看不清，更碰不到，也摸不著。由于項目的背景存在不可驗證性，其風(fēng)險是顯而易見的。這種近乎于盲人摸象一般的投資行為，其本金的安全性自然也是難以得到保證。而且交易平臺設(shè)在境外，交易操控機(jī)構(gòu)真實情況不明，且虛擬貨幣交易屬非法行為，不受法律保護(hù)。組織者可能涉嫌傳銷、非法吸收公眾存款、詐騙等違法犯罪。參與者一旦遭受財產(chǎn)損失，有效維權(quán)、挽回?fù)p失的可能性幾乎為零。

　　（圖片來源：頭寸管理微信群）

　　交易流程，雙重收益

　　了解完經(jīng)營主體的背景所存在的有關(guān)問題后，我們再來看看頭寸管理的交易流程是怎樣的。據(jù)介紹，參與者僅需要一部安卓系統(tǒng)的手機(jī)，下載三個軟件，完成注冊實名認(rèn)證，即可在數(shù)字貨幣交易所開戶，每個戶頭2萬到3萬頭寸，頭寸自由支配，進(jìn)出自由，錢放在自己的賬戶，聽發(fā)幣方的指令買賣即可，四天工作一次。最低投5000元，最多投30000元，無論投多少，月化率都是一樣的，為百分之十到十二，投資5000到10000元算是體驗社員，2到3萬元屬于標(biāo)準(zhǔn)社員。

　　另外值得注意的是，據(jù)推廣人員承諾，即便幣價大跌、盤面調(diào)整，參與者的收益也并不會因此受到任何的影響，這是為什么呢？

　　對此，推廣人員給出的標(biāo)準(zhǔn)答案是：“我們是給項目方打工，所有的買賣都是按照發(fā)幣方的指令，進(jìn)行傻瓜式的買賣，永遠(yuǎn)都是低價買、高價賣！我們從中拿到差價，而發(fā)幣方可以拿到非常漂亮的K線圖，交易數(shù)據(jù)到外圍進(jìn)行各路商演、廣告，吸引更多的投資者買這支幣。”

　　社員必學(xué)引流工作操作規(guī)范流程 :

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　　工作日群主交易流程：

　　既然說到了群主，那么就不得不提《頭寸管理級別條件要求》，要想達(dá)到群主級別，需要滿足以下三個條件：1.個人頭寸金2萬元；2.直接推薦最少4位頭寸金2萬元的社員；3.團(tuán)隊總頭寸金額20萬元。

　　群主之上還有理事級別，成為理事需要滿足以下三個條件：1.需4個直推群主群，包含自己母群，共5個直推群；2.每個直推群頭寸金總額50萬元（包含傘下業(yè)績?nèi)海?.總頭寸金總額250萬元。

　　不同級別所獲得的收益各有不同，靜態(tài)收益方面的投資1萬月收益率在1400元浮動、投資2萬月收益率在2800元浮動、投資3萬月收益率在4200元浮動的規(guī)定自不必多說，主要說說動態(tài)收益。據(jù)資料顯示，群主級月收益能達(dá)到1到10萬元（每輪總凈頭寸30%）、理事級月收益能達(dá)到8到100萬元（獎勵新增頭寸總額3%）。

　　（圖片來源：頭寸管理微信群）

　　相信說到這里，不少人都會聯(lián)想起之前曾在互聯(lián)網(wǎng)上風(fēng)靡一時的刷單模式和九九社區(qū)，關(guān)于頭寸管理與九九社區(qū)、刷單模式之間的關(guān)系，我們將在下篇報道中詳細(xì)解讀。

　　（各個頭寸管理微信群的群主名單）

　　數(shù)字貨幣，非法運作

　　投資人在選擇一個項目時，除了要考慮收益率之外，更應(yīng)該先判斷這個項目是否符合國家法規(guī)。那么，被頭寸管理所推崇的交易數(shù)字貨幣的形式，是不是屬于合法合規(guī)的范疇呢？

　　據(jù)了解，數(shù)字貨幣是一種不受管制的、數(shù)字化的貨幣，通常由開發(fā)者發(fā)行和管理，被特定虛擬社區(qū)的成員所接受和使用。歐洲銀行業(yè)管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數(shù)字化表示，不由央行或當(dāng)局發(fā)行，也不與法幣掛鉤，但由于被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉(zhuǎn)移、存儲或交易。數(shù)字貨幣可以認(rèn)為是一種基于節(jié)點網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字加密算法的虛擬貨幣。

　　對此，央行貨幣金銀局官網(wǎng)也曾發(fā)布過《關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險提示》。央行提示稱，近期個別企業(yè)冒用我行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以“中國人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團(tuán)隊，企圖欺騙公眾，借機(jī)牟取暴利。央行在風(fēng)險提示中強(qiáng)調(diào)，我行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，無推廣團(tuán)隊。目前市場上所謂的“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。顯然，頭寸管理所說的數(shù)字貨幣發(fā)幣方也是不合法的。

　　早前，不少金融專家也曾就相關(guān)現(xiàn)象發(fā)出過提醒，很多數(shù)字幣平臺都號稱是在國外發(fā)行，實際上也可能是不正規(guī)的，比如比特幣這樣的數(shù)字幣也只被少部分人所接受，并不能在市場上流通。人民群眾不要被高息誘惑，如果有余錢想要投資，可去正規(guī)平臺購買股票、債券，或者到銀行購買基金等理財產(chǎn)品。

　　（圖片來源：知乎）

　　在本篇報道中，我們簡單了解到了頭寸管理的運作背景，在下篇報道中，我們將重點關(guān)注的是頭寸管理在多地公安部門看來究竟觸犯了怎樣的法律法規(guī)，頭寸管理和九九社區(qū)有何淵源，請繼續(xù)關(guān)注頭條資訊平臺。