近日，樂清市檢察院經審查，依法對本市首例利用區塊鏈、虛擬貨幣實施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準逮捕決定。

案件詳情

近年來，區塊鏈、虛擬貨幣概念在互聯網迅速傳播，很多人只聽說過區塊鏈、比特幣，不知道區塊鏈是什么、虛擬貨幣是否值得投資，覺得很“高大上”。一些不法分子從中看到有利可圖，以此包裝傳統傳銷、詐騙手段，從事組織、領導傳銷活動，騙取財物。

6月17日，樂清市檢察院經審查，依法對利用區塊鏈、虛擬貨幣實施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準逮捕決定。

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組團推廣“虛擬貨幣”

陳某，今年49歲，是樂清人。這些年，他做過生意，能說會道，雖然生意屢屢受挫，但在外常常是一副商界成功人士的做派，擁有不小的人脈社交圈。

2019年年初，陳某偶然碰上“樂存大健康理財基金平臺”，該平臺正在推廣一款叫“NBY”的虛擬貨幣，據說投資能獲取很大的收益。那時，區塊鏈和虛擬貨幣等概念正火，僅有高中文化水平的陳某對此進行“研究”后，搖身一變成了這些概念領域的“專家”，開始推廣該平臺。

就在2019年3月，陳某、王某等人組團到寧波學習“樂存大健康理財基金平臺”。回來后，陳某、王某等人在樂成、柳市租賃場所，成立工作室，借由該平臺的名義在樂清市推廣該平臺的虛擬貨幣“NBY”。

通過口口相傳、朋友介紹朋友，來到兩個工作室的咨詢、上課的人越來越多。于是，陳某等人組織人員到大酒店宣傳、上課，請所謂的“總部領導”過來上課、指導，以吸引更多的人加入。每次開課，都能吸引數百人前來學習。

走上講臺介紹時，“專家”陳某總以比特幣作為例子，來吹噓自己推廣的虛擬貨幣?！凹夹g更先進”“發行價更優惠”“收益率更高”“生態鏈更齊全”……陳某總是用不同的話術，將自己的虛擬貨幣項目包裝成“百年一遇的投資良機”，投資該平臺百分百賺錢，讓大家放一百個心去投資，子孫三代都吃不完。

就這樣靠著陳某、王某等人的推廣，吸引了不少人花重金進行投資。

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平臺兩次關閉

從去年5月份開始，參與投資的人越來越多。很多人發現平臺確實可以兌現利潤，可以提現，還需要發展下線，可以享受下線收益的分成。而平臺承諾的月利息達15%—20%之高。

胡某就是投資者中一員。一開始，胡某僅投入數千元，5月31日，他將錢全部轉出，確實賺了一些錢。后來，胡某在王某多次勸說下，和朋友一起投入7萬余元。到了8月12日，胡某等人又追加投資二十余萬元。

原本坐享收益的胡某，14天后卻突然發現平臺出了問題，不但收益提不出來，連本金都難以拿回。

當時，不少投資人都發現了這個問題。陳某、王某等人立即安慰大家：“這是平臺正常升級，新的平臺馬上就要上線了，到時候大家能賺更多的錢。”有的著投資人不放心，在微信群里提出質疑，陳某、王某等人就會把質疑的人踢出群，以穩定軍心。

直到11月初，新的平臺C-BOX重新開起來了。當參與投資人重新登錄自己賬號后，發現自己的資產都放大了4倍。看起來就像陳某、王某所說的那樣，虛擬貨幣“NBY”讓大家都賺錢了。

先別急，還有套路。C-BOX平臺規定，如果要在平臺里提現，就要先在平臺里投錢，要通過刷單、搶單才能提錢。結果很多人投進去更多錢，卻只提出來很少錢。胡某說：“我又和朋友一起合伙投了兩百多萬充到平臺，后來一分錢也拿不出來。”

很快，C-BOX平臺也打不開了。經歷了平臺兩次關閉的投資者們這才醒悟，這是一場徹頭徹尾的騙局。

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兩人被依法批準逮捕

經過樂清警方立案偵查，今年5月，王某和陳某先后在仙居、杭州兩地落網。

根據經辦檢察官調查，發現陳某等人推廣所謂的“樂存大健康理財基金平臺”和虛擬貨幣“NBY”，就是披了件“區塊鏈”概念外衣的傳銷項目。

其中陳某共發展了8層會員，是該平臺頂級中的一員?！皶T們只要發展下線，陳某就會得到相應的收益，隨著層級越來越多，陳某的收益也越來越高?！睓z察官稱，有一些年齡較老的會員，不知道怎么購買虛擬貨幣，只能將錢交給陳某委托他操作，而陳某則通過這個方法將自己持有的虛擬貨幣直接套現。

后期，平臺再度重啟，規定套現的新規則也讓陳某等人再次割了一波“韭菜”，讓投資人血本無歸。在這個項目中，受害者多達數百人。

6月17日，樂清市檢察院經審查，依法犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準逮捕決定。

檢察官提醒

任何時候都要牢記“天上不會掉餡餅”，高利息決不可持續，超高利息，就意味著騙取財物，發展人頭，而這就是非法傳銷中一種。在互聯網金融時代，手機APP泛濫，新生概念眾多，如區塊鏈、虛擬貨幣等，市民一定要提高分辨能力，避免陷入圈套。