創建網絡投資平臺，打著商城購物的旗號，以“拉人頭”方式逐級發展下線組成層級，按發展人數和投入資金計酬，精心設置收益周期和投資壓單，在疫情沖擊下面臨“崩盤”，又以“數據搬遷”的方式，改頭換面進行網絡傳銷。

　　5月28日，臨汾市堯都區公安局依托公安大數據“抄底”戰法，嚴密線索追蹤，深入摸排調查，集中收網抓捕，成功打掉一個網絡傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，凍結資金71萬余元。

　　今年4月9日，堯都區公安局接到群眾報案稱，2019年10月，通過朋友介紹加入一個名為“眾鑫全球購”的投資平臺，滾動投資9萬元，在收回5.5萬元后，因發展不到下線，投入的錢被凍結，導致資金無法收回。

　　接報后，堯都區公安局立即成立專案組，依托大數據應用平臺迅速展開調查，調取海量數據，分析數據模型，梳理該投資平臺的資金流向、人員構成、地域分布、信息運行規律，研判發現該平臺涉嫌網絡傳銷，于2019年3月底開始運作，以臨汾為中心輻射全國多個省份，參與人員達3100余人，人員發展成層級扇形結構。進一步梳理，排查出多名涉案人員，其中層級最高達到10級，人員的排單數量均達到數千萬次，平臺運營滾動資金達3.45億元。

　　為了規避打擊，該犯罪團伙將后臺服務器設在境外，給專案偵查的數據獲取上造成了困難。為全面徹底打掉該犯罪團伙，專案組堅持合成作戰，創新工作思路，落實“打、防、控”責任，嚴密盯控涉案重點人員的活動軌跡和平臺動向。

　　進一步跟蹤偵查發現，由于今年初疫情的沖擊，平臺收益情況一度停滯，團伙頭目為防止平臺“崩盤”，進一步吸納資金入盤，今年4月、5月，他們又以“數據搬遷”的方式，先后搭建名為“善緣谷”、“善之泉”的兩個網絡傳銷平臺，進一步吸納會員投資。

　　為找到案件突破口，專案組聯系相關部門對平臺的資金流向進行深度研判，查找沉淀賬戶、鎖定沉淀資金，同時對涉案人員進行落地核查，掌握其基本信息、活動區域、組織結構及任務分工，決定借有利時機收網。

　

　　查獲的電子物證及銀行卡

　　為徹底打掉這個危害社會的網絡傳銷“毒瘤”，專案組實時掌控該平臺動態，發現疫情過后有重啟跡象，逐漸有資金入盤，處于活躍期。鑒于網絡犯罪特別是電詐、傳銷案件犯罪網絡“動態化”的特點，專案民警梳理多起網絡傳銷案，進行串并分析，比對核查涉案人員，延伸打擊“覆蓋面”，在嚴密防控的情況下“打網斷血”，擴大戰果。

　　今年5月中旬，在市、區兩級公安機關的指揮下，專案組分頭行動，赴陜西、江蘇、山東、河北、山西五省相關市、縣展開集中收網，經過近10天的艱苦工作，于5月28日，成功抓獲10名主要犯罪嫌疑人，凍結該網絡平臺賬戶資金71萬余元，查獲電腦10臺，POS機10部，提取電子物證和銀行卡80余張，查封一處房產（價值119萬余元）。

　　犯罪團伙被一網打盡，是堯都區公安局堅持防范為先，前移陣地，打防控并重打擊網絡犯罪、防范金融風險的一個成功案例。

　　根據我國相關法律規定，只要具備繳納入門費、發展下線并組成層級、按照發展人員的數量計酬這三個特征就可以認定為傳銷。

　　對于傳銷，相信我們每個人都印象深刻，簡單理解傳銷，就是以拉人頭模式，前面進入的人賺后面人的錢。堯都區公安局打掉的這個“眾鑫全球購”的投資平臺是一個典型的龐氏騙局延續而來的網絡傳銷平臺。

　　該平臺人為設置門檻，以每單3000元、5000元、10000元三級自動排單，平臺打款周期為5天，以每日1%，10天為一周期進行收益。首次排單應連續投入三單，并采取壓單制，在10天的結算周期內需兩筆訂單維持，第11日開始完成第三單打款后方可提現第一單本息。此后，會員轉為動態會員，可以享受3個月的動態收益。

　　為保障入場資金源源不斷，平臺采取動態會員轉靜態會員的方法激勵會員發展下線。每推薦一名會員，可延長動態期限1個月，推薦兩名會員可延長動態期限6個月，超過三人轉為永久動態會員；如果會員在動態期限內未能發展夠會員數，該會員便轉為靜態會員，只能收取單筆排單收益的60%，其余的40%則轉為會員積分僅限用于激活新會員。除上述之外，下線會員在完成打款后，上線可獲取訂單金額4.5%的獎金，平臺內提現要求為300-10000元，超出部分仍然存在于會員賬戶內。

　　該平臺沒有任何擔保和承諾，自擔風險。他們設置理財背包：1、誠信獎：系統打款日當天匹配（以5000元排單為例）預付金1000元，自打款日起第五日匹配尾款4000元，兩次訂單均在上午10點前完成可額外獎勵100點誠信分，誠信分可取現。2、排單幣：會員排單成功后，平臺會以每1000元消耗一個排單幣的計算方式，標注會員應贖回的排單幣數（以負數形式標注），會員取現之前，必須先購買排單幣使得標注成為0或正數，同時每個排單幣以10元作價，會員購買后，方可提現一次。3、貢獻分：疫情過后，該平臺將壓單上漲到3單才可提現一單，會員實際排單為4單，加大入場資金量。4、注冊積分：上線發展一名會員向平臺提供100分，才可激活會員。

　　根據2010年12月，最高人民法院出臺的《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，對非法集資犯罪活動給出了具體的認定標準：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

　　該投資平臺實際就是個“空殼”，沒有經有關部門依法批準進行集資，他們通過網絡公開的手段、承諾回報、面向不特定的對象，達到了非法集資構成的要件，涉嫌非法集資。

　　民警提示：天上不會掉餡餅！好事永遠輪不上你！要堅決不參與互聯網傳銷詐騙項目，否則維權討債的就是你！一旦涉嫌犯罪身陷囹圄，耽誤子女前程的罪人就是你！