熱直銷網快訊：聯邦當局本周表示其對兩個非法傳銷案件的調查工作取得了重大進展。有了像最近在田納西州頒布的反傳銷法那樣的法律做依據，監管機構已經對肯塔基州財富高科技營銷(FHTM)的案子作出了處理決定，并對馬薩諸塞州TelexFree無限通的詐騙行為提起了訴訟。

　　肯塔基州司法部長杰克?康威辦公室發布的消息稱，FHTM的高層將上交共計775萬美元的資產來返還參與其中的受害者。杰克?康威加入到美國聯邦貿易委員會(FTC)和主要來自于伊利諾斯州和北卡羅來納州的律師團當中，參與了1月對FHTM提起的訴訟。一份開始于2010年的調查發現FHTM是通過收取大量的啟動成本和每月的會費而不是通過銷售產品來運營的一家騙子公司。公司超過98%的參與者在被Conway稱為“經典金字塔騙局”中損失的錢要比賺的多。

　　“與合法的多層次營銷項目不同，FHTM分銷商沒有動力去銷售產品。例如，經銷商只從銷售多年的服務合同中賺取微薄的利潤，而從他們簽約的每一個新FHTM成員那兒收取大量的傭金,”Conway說。“FHTM進行宣傳的演示文稿和材料幾乎完全集中在招募新成員上而不是銷售產品上”。

　　決議規定的FHTM高層要交出的全部金額1.69億美元將被凍結。決議也禁止被告未來參與任何多層次營銷項目。

　　今年4月對TelexFree無限通的馬薩諸塞州總部進行突襲后，聯邦探員發現該業務的共同所有者之一，正如波士頓環球報標題所說的那樣“可能在逃”。據說，Carlos Wanzeler在美國證券監管機構于今年四月對該公司及其負責人提起民事訴訟后逃往巴西。

　　周三晚上美國律師辦公室證實，Wanzeler的妻子 Katia，在肯尼迪國際機場因涉嫌試圖與逃亡在巴西的丈夫會和時被逮捕。根據波士頓環球報,一份周四提交的書面陳述中表明，大量的資金已經從無限通賬戶轉移到富國銀行Katia Wanzeler名下的賬戶。

　　在對無限通進行突襲調查期間，無限通的一名高管試圖帶著一袋由出納員開具的總額為3800萬美元支票逃脫。美國證券交易委員會(SEC)隨后凍結了公司的資產，上周監管當局指控Wanzeler及其合伙人James Merrill合謀進行網絡詐騙。

　　民事指控中稱無限通是一個全球性的非法傳銷組織，通過承諾收益快來欺騙消費者。該公司，銷售網絡電話服務計劃，通過鼓勵其成員投資于在線廣告來賺取大部分利潤。電信欺詐的刑事指控將使Wanzeler和Merrill面臨最高20年的監禁。