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近年來，一些不法分子將黑手伸向了虛擬貨幣領域，虛擬貨幣傳銷、詐騙等犯罪層出不窮。前不久，鎮江丹徒區檢察院對一起以虛擬貨幣為名編織千層級跨國傳銷網絡案提起公訴，該案涉案10萬余會員、8388萬余元人民幣。最終，法院以組織、領導傳銷活動罪判處主犯陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。 經查，2020年6月前后，陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某（均另案處理）等人在馬來西亞開發“moomwo
為營造純凈的校園環境，進一步增強在校職高學生對傳銷的防范和抵制意識，切實保護在校學生的生命財產安全，11月21日下午，無為市打傳辦、市市場監管局、市公安局、市教育局聯合蕪湖市電纜工業學校舉辦了“求職需謹慎傳銷是陷阱”主題宣傳教育活動。 活動現場，工作人員采取設置宣傳臺、宣傳展板、散發宣傳資料、懸掛打傳條幅、現場解答等方式，通過講解具體案例，從“什么是傳銷”“傳銷有什么危害”“如何辨別傳銷”“
近期，濟南市公安局章丘區分局依法對“字畫投資”傳銷案立案偵查，“字畫投資”平臺發展自然人通過注冊會員及在平臺內低價購買虛擬字畫再高價售出的模式獲取利潤，經查，2022年4月至2022年10月期間張某濤等人為獲取更大利潤，違反社會管理秩序及市場經濟秩序，通過線下招商會、網絡微信群等方式向社會公開宣傳，多次介紹、引誘章丘市民加入“字畫投資”傳銷活動。 現為全面徹底查清該案，特通告如下: 1.未
日前，上海市市場監管局發布的行政處罰信息顯示，購物平臺“億家拼”APP運營公司上海寶錦國際商貿有限公司因組織策劃傳銷被罰50萬元。 圖源：上海市市場監督管理局案情顯示，上海寶錦國際商貿有限公司的“億家拼”APP返利規則中的會員升級返利規則形成會員本人、直接推薦人、間接推薦人、第二級間接推薦人的“四層三級”模式，通過三級返利等拉人頭的的獎勵制度鼓勵會員發展其他人員加入，以向下三級發展的人員數量
早先，投融新資訊曾轉載過反傳防騙聯盟的一篇《[預警]拼團月入10萬？拉新月入上億？上海寶錦國際“億家拼APP”變相傳銷騙你沒商量！》原創文章。該文章從代理的宣傳以及制度模式的推廣，曝光了2021年9月正式上線的“億家拼APP”有涉及傳銷的特征。 據資料顯示，億家拼的主體運營公司是由東方支付控股的上海寶錦國際商貿有限公司，該公司成立于2016年9月30日，由原上海水鯨網絡科技有限公司變更而來。
日前，上海市市場監管局發布的行政處罰信息顯示，上海寶錦國際商貿有限公司組織策劃傳銷被罰50萬元。 行政處罰決定書（滬市監松處〔2022〕272021005540號）顯示，上海寶錦國際商貿有限公司“億家拼”APP返利規則中的會員升級返利規則形成會員本人、直接推薦人、間接推薦人、第二級間接推薦人的“四層三級”模式，通過三級返利等拉人頭的的獎勵制度鼓勵會員發展其他人員加入，以向下三級發展的人員數量
為促進我縣直銷行業健康持續發展，保障群眾生活幸福，規范市場秩序，縣市場監管局多舉措開展了規范直銷打擊傳銷專項行動。 強化安排部署，明確責任落實。組織召開安排部署會，研究制定《開展2022年規范直銷打擊傳銷專項執法行動工作方案》《打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作方案》《打擊養老詐騙專項行動》，明確職責任務，責任落實到人，推動工作落實落細。 強化執法監管，規范市場秩序。結合電信詐騙、疫情
中國檢察網日前公布的一份起訴書顯示，被害人李某某被騙至傳銷組織后拒絕加入該傳銷組織，其后被打，傳銷組織成員還奪走了他的手機，轉走了微信綁定的銀行卡大部分余額。 漢中市漢臺區人民檢察院認為，被告人楊通才伙同他人，以暴力、脅迫方法劫取他人14500元現金及價值1840元的手機一部，其行為觸犯刑法，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以搶劫罪追究其刑事責任。被告人楊通才自愿認罪認罰，依法可以從寬處理
近年來,以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動了市場投資熱潮，越來越受到國民關注。一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領域，虛擬貨幣傳銷、詐騙等犯罪層出不窮，嚴重擾亂社會經濟秩序，危害人民群眾財產安全。2022年7月，經丹徒區檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。 經查，2020年6月前后，陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某(均另案處
近期，縣金融辦會同縣公安局、縣市場監管局在日常工作中發現：2022年5月始，相關人員通過手機下載“*能共享”和“同*社區Pro”兩款APP軟件，并進行項目投資。 該類軟件以投資境外電站等項目為噱頭非法吸引公眾投資，投資金額3600元至960000元不等，投資期限3天至500天不等，并許諾高額收益率(最高年化超200%)。同時存在推薦獎勵及團隊計酬模式，將合伙人等級分為1-9級合伙人，推行層級
