2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網絡作案工具。據悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關于3月3日正式將此案移送檢察機關。中新社發 杭州市公安局 供圖

浙江在線02月28日訊昨天中午1點，杭州市公安局開了場新聞通報會，向媒體公布了最近破獲的一起特大跨境電信詐騙案。這起案子的來頭蠻大，不僅是公安部督辦案件，還被臺灣“刑事偵查局”列為“2013年臺灣島內第一大案”。

案子的主角，是一群臺灣籍男子，他們長期躲在四川、江蘇、浙江等內地省份，利用電話、傳真的方式對島內民眾進行詐騙。這伙人采取半軍事化管理，所以一直具有很強隱蔽性。不過，最終這伙人還是栽在了杭州警方手里。

下周一，杭州警方將偵查終結該案并移送檢察機關。

這伙騙子心夠黑：

曾一次詐騙臺灣老人790萬新臺幣

杭州警方最早盯上這伙犯罪嫌疑人，是在去年7月份左右。

當時，公安部傳來一條線索——杭州市濱江區內一個IP地址，經常向臺灣島內發送詐騙傳真。

這條簡單線索背后牽出的，正是臺灣“刑事偵查局”案頭的2013年島內第一大案。長期以來，臺“刑偵局”掌握著一條線索：有一群臺灣籍人士躲在大陸，通過電話、網絡傳真詐騙臺灣居民。這伙人詐騙的手段并不高明，無非是以“涉嫌洗錢犯罪”為幌子，假扮成警檢人員，嚇唬受害人并騙取所謂“保證金”。但因為他們基本針對中老年人，所以屢屢得逞，危害極大，甚至有人一次被詐騙790余萬新臺幣(當時折合人民幣近200萬)。

另外，這群人一直非常警覺，往往只在一個城市落腳三四個月就會換地方。因此，對他們的追蹤一直在繼續。

杭州警方接到線索后，由網警分局和濱江區公安分局配合開展了調查。去年9月初，計劃中的偵查抓捕還未完成部署，但杭州警方接到消息，團伙頭目郭某某近期將會離開。為將團伙徹底摧毀，警方提前開展了抓捕。

9月4日下午至凌晨，專案組分成9個抓捕小組，在杭州、廈門同時展開集中抓捕。最終，警方抓獲該團伙犯罪嫌疑人22名，搗毀窩點5個，現場扣押電腦8臺、移動硬盤1個、U盤2個、手機60只、錄音筆、錄音盒27個、網絡電話機23臺、無線wifi發射器1個、無線wifi接收器2個、監控攝像頭3個、其他網絡設備若干，以及涉案身份證9張、賬本若干，繳獲涉案銀行卡36張，存折2本，現金50萬元左右，k粉106.25克(犯罪分子不少吸食新型毒品，有成員在抓捕前因吸毒被查獲)。

租下空房打掩護：

發超強WIFI信號送到真正窩點

這個團伙總共有20余人，其中3名大陸籍人士負責“外勤”，包括出面租房、采購等，這樣不會引起別人注意，其余都為臺灣籍男子，以郭某某為首。

在濱江區，他們一共租下了4套房子：一套為月租上萬的三層獨棟別墅，另三處則都是高檔高層住宅樓。不過，民警發現，在這4處住宅中，僅有兩處為他們的固定落腳點，另外兩處人員活動情況并不頻繁。

犯罪人員全被抓獲了，但接下來的審查工作又持續了很久。

在調查中，警方發現，這伙人為了進行電信詐騙，確實是無所不用其極。比如說，之前提過他們光在杭州市濱江區就租了四套房子，但兩套卻極少前往。

原來，這兩套被空置的屋子，居然是犯罪團伙專門用來打掩護吸引偵查“火力”的。從位置上來看，這兩套用來打掩護的房子距離犯罪團伙真正使用的房子，都距離一公里左右。在用偽造身份證開通兩套空房的寬帶設備后，犯罪分子通過超強無線網絡信號發射器，將信號傳送到他們真正生活的地方。

這一招，很大程度上給人造成一個假象：犯罪團伙是在“掩護房”內活動的。他們又在“掩護房”的房門外安裝了隱蔽的視頻監控警報器，并由專人24小時通過實時傳輸過來的視頻監控信息或報警短信放哨。只要“掩護房”有警方上門偵查，他們就會馬上從真正的住處開溜。

行騙“演技”優劣決定收入高低

成員還定期交流心得經驗

除了犯罪分子采用的高科技手段，讓警方印象深刻的還有這個團伙的管理模式。

這伙犯罪分子在郭某某的帶領下，基本處于半軍事化管理之下。相互之間使用綽號，從不準提及真名。郭某某還搞起了“精細管理”：除了實施詐騙的人員外，有專人負責后勤采購，有專人負責財務考核。為了讓這些常年離開家鄉的團伙成員更好地投入工作，郭某某等組織者在親情文化上也花了大功夫，除了高價租下獨棟別墅外，還專門由一名大陸籍成員長期購置各種臺灣生產銷售的家鄉食品，增強團伙穩定性。

而在團伙內部，考核制度和組織層級也十分明確。一般來說，剛剛進入組織內部的成員，都要聽一陣子老鳥們在行騙過程中錄下的音頻。在積累一定的經驗后，他們就可以新手上路了。

最底層的犯罪分子大都扮演普通警察，只要照著模本告訴受害人涉嫌洗錢，要交保證金就可以了。如果一段時間后有所小成，他就可以發展到表演“警察科長”，專門接觸那些已經上鉤了的受害人。當一個團伙成員的演技差不多爐火純青了，那他就可以出演“檢察官”的角色了。這是讓受害人匯錢的最后一道關，也最考驗演技。根據扮演的不同角色及行騙業績，這伙人每個月的提成也從一兩萬人民幣到十幾萬人民幣不等。

而在這個團伙中，對“演員的自我修養”也十分重視。除了成員之間定期拿比較得意的行騙錄音在集中會議上交流心得經驗外，團伙還要求所有人錄下每次行騙時說的話并把他們寫在紙上。這簡直是臺企關注“潛力培訓”文化的翻版！主犯郭某某說，這樣不但可以讓成員發現自己的不足之處并提高水平，還可以通過材料對行騙對象進行研究，提高效率。

2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網絡作案工具。據悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關于3月3日正式將此案移送檢察機關。中新社發 杭州市公安局 供圖

2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網絡作案工具。據悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關于3月3日正式將此案移送檢察機關。中新社發 杭州市公安局 供圖

2月27日，浙江杭州警方通報破獲被臺灣刑事偵查局列為島內第一大案的跨境詐騙臺籍人士案件，繳獲了大量電信、網絡作案工具。據悉，該案涉案金額達人民幣400多萬元。22名（19名為臺灣籍人員）違法犯罪嫌疑人落網。目前，已有18名臺籍人員被檢方批準逮捕。公安機關于3月3日正式將此案移送檢察機關。中新社發 杭州市公安局 供圖