2月初，浙江省寧波工商部門(mén)接到多起舉報(bào)，稱一個(gè)叫“中國(guó)明明商”的傳銷(xiāo)組織在寧波到處拉人頭發(fā)展下線，宣稱兩年內(nèi)就可累計(jì)返利300余萬(wàn)元。記者27日從寧波市工商局獲悉，工商、公安等部門(mén)目前已經(jīng)基本掌握該傳銷(xiāo)組織在寧波組織傳銷(xiāo)活動(dòng)的情況，鎖定了主要骨干成員。寧波市工商局經(jīng)濟(jì)檢查處處長(zhǎng)常洪躍透露，初步查明寧波參與該傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員在千人以上，主要是40歲至50歲的婦女。

部分涉嫌傳銷(xiāo)人員在聚會(huì)

傳銷(xiāo)組織自制的入會(huì)司契單和借助銀行卡　

      據(jù)了解，“中國(guó)明明商”全稱為“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)全民互助明明商”，2010年7月成立。該組織假冒中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和文化部合作平臺(tái)名義，虛構(gòu)成立所謂的“中國(guó)全民借助銀行”，以借款高額返利為誘餌，以生根發(fā)芽的方式發(fā)展下線。加入“中國(guó)明明商”的人，稱為“環(huán)民”，要想成為“環(huán)民”，還需要通過(guò)介紹人繳納3990元“支助金”，并填寫(xiě)“汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單”辦理“中國(guó)全民借助銀行卡”。

　　據(jù)寧波市工商局掌握的情況，“中國(guó)明明商”傳銷(xiāo)分子打著“全民互助、信資互助、脫貧致富”等幌子，以借款高額返利、短期暴富為誘餌，通過(guò)“生根發(fā)芽”的方式發(fā)展下線。宣稱“環(huán)民”終身只要投入3990元，再加20元的資料辦卡費(fèi)，第二個(gè)月完成兩個(gè)推薦任務(wù)，第三個(gè)月就可領(lǐng)錢(qián)，兩年內(nèi)可累計(jì)返利300余萬(wàn)元。

　　寧波市工商局經(jīng)濟(jì)檢查處處長(zhǎng)常洪躍認(rèn)為，“中國(guó)明明商”的傳銷(xiāo)形式已經(jīng)轉(zhuǎn)向了集資詐騙。“環(huán)民”如果想按照上述規(guī)則得到返利，就必須將這種“生根發(fā)芽”發(fā)展下線的方式不間斷進(jìn)行下去，以不可能實(shí)現(xiàn)的返利方法進(jìn)行所謂的返利。

　　“一旦下線的會(huì)員不能成功的再發(fā)展下線，或有人退出，或資金鏈斷裂，則視為‘環(huán)民’違約，便會(huì)終止返利，最終達(dá)到騙取‘借助金’的目的。”常洪躍稱，有別于其他一些傳銷(xiāo)組織，“中國(guó)明明商”并不對(duì)加入的人員施以人身控制，總部?jī)H與各地負(fù)責(zé)人保持單線聯(lián)系，有較強(qiáng)的隱蔽性。

　　2月初，寧波市工商局接到群眾舉報(bào)，立即展開(kāi)前期排查。此后，寧波市工商局還與公安部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)，在全市范圍內(nèi)部署開(kāi)展了打擊“中國(guó)明明商”專項(xiàng)行動(dòng)。在此次行動(dòng)中，寧波工商局對(duì)已掌握的參加“中國(guó)明明商”活動(dòng)的人員逐個(gè)進(jìn)行詢問(wèn)談話，搞清人員情況和結(jié)構(gòu)體系;公安負(fù)責(zé)清查銀行資金往來(lái)情況，甄別“中國(guó)明明商”主要骨干成員身份。

　　常洪躍透露，初步調(diào)查表明，“中國(guó)明明商”在寧波的傳銷(xiāo)已形成一定規(guī)模，主要涉及鎮(zhèn)海、鄞州、海曙等地，參與該傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員在千人以上，參與人員主要是40至50歲的中老年婦女。

　　據(jù)了解，“中國(guó)明明商”的傳銷(xiāo)活動(dòng)從2011年起就在我國(guó)不少地區(qū)被打擊。2012年5月18日至31日，黑龍江、山西、遼寧、天津、吉林、浙江等地公安機(jī)關(guān)成功偵破“中國(guó)明明商”特大傳銷(xiāo)犯罪案件，立案86起，抓獲犯罪嫌疑人97名。

　　為防止更多的市民上當(dāng)受騙，寧波公安和工商兩部門(mén)在26日通過(guò)三大電信運(yùn)營(yíng)商的短信群發(fā)平臺(tái)向市民發(fā)布數(shù)百萬(wàn)條警示信息。