受邀請才能成為會員，每天可“躺贏”溢價，如升為“星級”會員，更可按層級層層收取，收入翻倍……靠著“每天增收2%”的“新概念”理財，在短短一年內(nèi)發(fā)展會員37000余人，涉?zhèn)麂N資金達1000余萬元。記者日前獲知，無錫市濱湖區(qū)檢察院2月20日對許某某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法提起公訴，目前，案件在進一步處理中。

　　聽說搞“搶拍”能掙大錢 網(wǎng)上商城“借力”傳銷

　　2021年6月，許某某聽朋友說搞搶拍平臺能賺大錢，就在無錫市濱湖區(qū)租了一處寫字樓，找到技術(shù)人員花數(shù)萬元開發(fā)了一個叫“歡樂易購”的APP，主要從事網(wǎng)絡(luò)虛擬投資理財項目“虛擬商品(商品名稱玉器、掛件等)搶拍業(yè)務(wù)，又聘來楊某等人負責(zé)后臺操作平臺運營維護。同年8月，許某某感覺生意不好，便將APP改名為“快樂易購”，繼續(xù)經(jīng)營。

　　2021年11月，經(jīng)人介紹，許某某與山東來的張某某開始合作。張某某原在山東經(jīng)營投資平臺不利，后帶著手下會員、團隊來到無錫參與許某某的平臺，雙方商定張某某等人負責(zé)拉會員及會員管理，許某某則負責(zé)日常開支費用，彌補張某某及張的會員在山東的投資平臺虧損，平臺收入按比例分成，共同經(jīng)營。

　　該平臺入場條件非常嚴格，會員加入時須有上線推薦，并用平臺內(nèi)會員才能生成的邀請碼注冊。且不同于普通的投資理財，該平臺設(shè)置虛擬貨幣“歡樂豆”，會員想要競拍虛擬商品，必須先向上級人員或平臺購買“歡樂豆”才能交易。購買虛擬商品24小時后，會員就可根據(jù)平臺設(shè)定，每日加價5%將商品溢價轉(zhuǎn)售賺差價獲利。

　　其中，2%屬于“靜態(tài)收益”，為會員獲利部分，2%是平臺通過“歡樂豆”形式收取的“手續(xù)費”，剩下1%是“動態(tài)收益”即團隊獎勵，必須通過拉人頭才能獲取，以“歡樂豆”形式在會員中進行分配。會員級別越高，獲取的動態(tài)收益比例就越多。會員級別從普通會員到五星會員分為六級。各層級達成條件與團隊獎勵的分配模式也是層層遞增。

　　接下來，許、張讓技術(shù)人員將APP名稱更改為華夏文化商城，將虛擬商品變?yōu)椤膀v飛圖”。因無實物商品，投資泡沫加大，為解決相應(yīng)問題，許某某還引入“騰飛圖票”和“積分商城”等眼花繚亂的概念迷惑投資人。

　　轉(zhuǎn)手就能多掙5%“歡樂豆”的泡沫越滾越大

　　2021年6月，朋友帶著60多歲的談某，到無錫濱湖區(qū)一棟寫字樓內(nèi)的商貿(mào)公司了解“賺錢項目”，接待人員張某在手機上打開“歡樂易購”APP，介紹了注冊會員，充值購買“歡樂豆”(1元1個)，搶拍商品的流程，并告訴他，出資款會直接打到賣家銀行卡，而買家第二天就可在買入價格基礎(chǔ)上增加5%轉(zhuǎn)賣。

　　發(fā)現(xiàn)談某很感興趣，公司又帶他聽課，了解更多的獎勵及運作模式：會員要求“以老帶新”，新會員必須掃老會員提供的二維碼下載APP，系統(tǒng)識別推薦人后才能加入。會員推薦的人越多，獲得被推薦人交易的獎勵就越多。

　　談某很快發(fā)現(xiàn)，其實這家公司根本沒有實際經(jīng)營的業(yè)務(wù)，但是禁不住高盈利的誘惑，很快由張某作為推薦人，帶談某注冊成為了會員。會員根據(jù)層級關(guān)系建立了團隊，會員需要充值“歡樂豆”時只能向推薦人或團隊長購買，上級可賣給下級，反之不行，不同團隊間也不能買賣轉(zhuǎn)讓。而公司負責(zé)人許某某在所有團隊的頂層，可直接向他購買歡樂豆還可以打折，再中轉(zhuǎn)到購買者的賬戶。

　　從2021年8月到11月，許某某的公司租住地換了好幾個地方， APP名也從“快樂易購”改到“華夏文化商城”。由于虛擬貨物的價值每天飛漲，一旦后續(xù)沒有新的下層會員搶單，平臺馬上就會發(fā)生崩盤。許某某便設(shè)定了“下架單”制度：貨物溢價超過一定金額(6000-15000元不等)即不能交易，強制下架處理，部分拆分成幾份繼續(xù)掛單交易，部分則轉(zhuǎn)換成“歡樂豆”，后期又增加了“積分”或“騰飛圖票”等形式，相當于貨物所有者被許某某抹去了剩余資產(chǎn)。

　　但因為有利可圖，談某非但沒有退出，在許某某要求下，談某還安排朋友注冊了一家公司。2022年1月下旬，許某某用這家公司租用了服務(wù)器，找來原先的技術(shù)人員負責(zé)后臺維護運營。

　　同時規(guī)定，名下發(fā)展到規(guī)定人數(shù)，且會員及其名下發(fā)展會員交易累計達到規(guī)定金額，團隊長可以成為1-5級不同等級星級會員，團隊長可以享受團隊管理獎，級別越高獎勵比例越高。為了提高星級，會員就會不斷去發(fā)展名下會員，同時督促名下會員交易使自己獲得更多獎勵。

　　以五星會員為例，達到培養(yǎng)3個4星會員，直接推薦人以下5層均推薦滿3人，團隊人數(shù)在1620人以上則成為五星會員，可以分配虛擬商品轉(zhuǎn)售時價格的1%的團隊獎勵的85%，其中一星會員拿35%，二星會員拿15%，三星會員拿15%，四星會員拿10%，五星會員拿10%。再加上直推獎與平級獎，前者不論所處的層級，可獲取直接推薦會員虛擬商品轉(zhuǎn)售時1%的團隊獎勵中的10%;后者則需要成為星級會員后，在下線中發(fā)展和自己相同星級的會員，才能拿到分配團隊獎勵的平級獎金，即拿到虛擬商品轉(zhuǎn)售時1%的團隊獎勵中的1%。通過復(fù)雜的流程，最終將團隊獎勵瓜分完畢。

　　然而，所有吸引后續(xù)人員加入的誘人“獎金”，正在將這個平臺的泡沫像滾雪球一樣越滾越大。

　　近4萬會員的層級竟達50層

　　警惕“電子幣”式傳銷陷阱

　　2022年3月，平臺已無法承受越來越多的泡沫，最終崩盤，經(jīng)談某到公安機關(guān)報案，2022年5月6日，民警將許某某、張某某等人一一抓獲歸案。

　　到案之初，許某某一直辯稱因為自己商城的虛擬商品是可以進行交易的，已經(jīng)引入實體商品可進行積分兌換，拒不承認構(gòu)成傳銷犯罪。檢察官通過審閱紙質(zhì)卷宗、電子數(shù)據(jù)，召開聯(lián)席會議深入研討，搭建犯罪層級架構(gòu)，指出許某某等人雖以經(jīng)營虛擬項目投資理財為名，實質(zhì)是以發(fā)展會員數(shù)作為計酬返利依據(jù)，傳銷層級達六級，返利層級達五級。所謂的虛擬商品價格全由本人操控，不具備交易價值。而引入積分商城的商品，只是解決傳銷后期泡沫的問題，并且根本物非所值。

　　面對海量聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等事實證據(jù)，許某某終于承認經(jīng)營該網(wǎng)上商城屬于傳銷行為，愿意將非法獲利作相應(yīng)退賠。

　　經(jīng)審查查明，許某某以投資虛擬商品增值的方式，組建網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，通過派發(fā)原始單及出售虛擬幣“歡樂豆”牟取利益。所創(chuàng)建網(wǎng)上商城APP現(xiàn)有會員總數(shù)3.7萬余名，根據(jù)邀請關(guān)系生成的會員層級關(guān)系圖最大層級達50層，涉案傳銷資金1000余萬元。

　　相關(guān)提醒

　　檢察官提醒，新型傳銷組織依托虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“電子商務(wù)”、“電子幣”等為幌子，以快速致富為誘餌引誘發(fā)展下線牟利，借助互聯(lián)網(wǎng)工具打破地域與親友關(guān)系限制，傳播速度更快，范圍更廣，被查處后還可能推出改頭換面的變種逃避進一步打擊，值得公眾警惕。如遇“天上掉餡餅”式的致富捷徑，不能輕易上當，而要第一時間報警處理。

　　[此文來源：揚子晚報 記者 張建波，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]