去年底，中原新聞網接網友爆料稱，位于濟南市槐蔭區的首諾城市之光東座21樓，有人搞集資詐騙，本網隨即派員對此展開調查。

　　“狡兔三窟”，企業名稱竟“成迷”

　　在該辦公樓一樓的樓層索引指示牌上，本網注意到該地址的公司名稱為“杭州嗨米未來創業服務有限公司”，而來到該公司映入眼簾的卻是一家名為“中經新國豐控股有限公司”的企業。

樓層索引指示牌

“新世界”電商總部

　　在公司簡介一欄中，是這樣介紹企業的，“中經新國豐控（股）有限公司成立于2017年4月，注冊資本1.2億，是一家集研發、生產、銷售、物流為一體的多元化集團公司，在國內有20余家分公司，旗下有多家釀酒業有限公司。在后疫情時代，面對實體行業和電商行業大蕭條時期，我們依然進軍商城領域，全力打造新世界新電商平臺，快速占領市場，讓14億人民享受健康幸福生活，實現財富價值”。

　　通過現場擺放的展架，這是一家銷售品牌名稱為“世界島”醬酒的企業，酒廠為貴州賴氏釀酒業（集團）有限公司。

現場擺放的公司簡介及產品介紹展架

　　通過“企查查”信息檢索發現，中經新國豐控股有限公司法定代表人秦多，注冊資本1.2億，2021年度報告顯示該公司實繳資金0元，登記的注冊地址位于貴州省貴陽市國家高新技術產業開發區湖濱路89號。在該公司控制的18家企業及間接持股的23家企業中，并無位于山東的公司。本網曾嘗試與該公司取得聯系，但并未成功。

　　既然中經新國豐控股有限公司注冊地址位于貴陽，而索引指示牌上的杭州嗨米未來創業服務有限公司則位于杭州市錢塘區。那么眼前的這家企業到底叫什么名字?

　　本網通過微信聊天群里的轉賬記錄發現了“端倪”，原來所有的投資資金都進入了一家名為“山東新國豐控股集團有限公司”的賬戶。

山東新國豐控股集團有限公司轉賬記錄

　　信息顯示：山東新國豐控股集團有限公司成立于2022年10月28日，注冊資本5000萬元人民幣，大股東（持股85%）及法定代表人王保信，張阿遷持股15%，其中王保信任執行董事，張阿遷任監事，張長志負責財務。該公司實際注冊地址位于濟南市槐蔭區恒大雅苑8-1地塊商務辦公樓，該注冊地址距離實際辦公地址僅1公里。如此“煞費苦心”的變換招牌，不知意欲何為？

　　“掛羊頭賣狗肉”，50天回本，125天2.5倍返利的獎金模式涉嫌以傳銷方式進行非法集資

　　在該公司，消費會員級別分為699元、999元、1999元、3999元（年前不開放）四個檔次。無論會員投資哪個級別均有動靜態兩種收益。

　　靜態收益2.5倍，2%廣告費分紅釋放，50天回本，收益周期125天。

　　動態收益，分享10%，低級別推高級別有“燒傷”。

　　動態收益共有一鉆到六鉆6個級別。

　　直推2人（賬號），團隊人數10人（賬號）即達到一鉆級別。拿傘下所有靜態釋放額度的5%，考核1個部門。

　　直推3人（賬號），團隊人數50人（賬號）即達到二鉆級別。拿傘下所有靜態釋放額度的10%，考核1個部門。

　　直推5人（賬號），團隊人數200人（賬號）即達到三鉆級別。拿傘下所有靜態釋放額度的15%，考核1個部門。

　　直推10人（賬號），團隊人數1000人（賬號）即達到四鉆級別。拿傘下所有靜態釋放額度的20%，考核2個部門。

　　直推20人（賬號），團隊人數5000人（賬號）即達到五鉆級別。拿傘下所有靜態釋放額度的25%，考核2個部門。

　　直推30人（賬號），團隊人數20000人（賬號）即達到六鉆級別。拿傘下所有靜態釋放額度的30%，考核3個部門。

　　平級獎10%

“新世界”電商獎金模式

　　“新世界”電商平臺獎金模式是典型的龐氏騙局，其涉門檻、拉人頭、團隊計酬，違反《禁止傳銷條例》，符合《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》關于非法集資的認定。涉嫌以傳銷方式進行非法集資。

　　招搖撞騙，操盤手竟然是名“慣犯”

　　在公司，本網遇到了傳說中的操盤手、大“領導”黃某，沒成想一眼望去竟然是“老熟人”。這位夸夸其談，講話傲慢、不可一世的黃某曾為多家公司站臺，忽悠造勢，最終的結局都是一地雞毛，崩盤跑路。

　　2022年1月7日，《天網第一線》自媒體平臺曝光一個名為“美好時光”的旅游項目涉嫌集資詐騙。該項目注冊主體名稱為河南順然旅行社有限公司，經營地址位于河北省石家莊市長安區嘉和廣場3號公寓。該公司偽造國家旅游局紅頭文件，謊稱享受國家旅游補貼政策紅利，投資10000元，每天分紅500元，20天回本，30天1.5倍收益出局。在這個擊鼓傳花的騙局中，黃某就為老板曹某站臺極力吹噓平臺的穩定性、合法性，忽悠大家投資，最終曹某失聯，卷錢跑路。

　　同樣在“米婭商城”（后期更名為嗨米全球）項目中也有黃某的身影，他稱在該項目中給老板呂某做了不到3個億的業績。在各種會議中，黃某大放厥詞，上躥下跳，賣力忽悠，致使大量投資人上當受騙，最終“米婭商城”被河北省館陶縣市場監督管理局凍結資金，宣告結束。

“慣騙”黃某

　　中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清曾表示，非法集資套路眾多，在打擊非法集資過程中，努力通過多種方式讓人民群眾認識到，高收益意味著高風險，收益率超過6%的就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。一旦發現承諾高回報的理財產品和投資公司，就要相互提醒、積極舉報，讓各種金融詐騙和不斷變異的龐氏騙局無所遁形。

　　截至目前，“新世界”電商平臺已對絕大部分享受靜態收益的客戶停止提現。3月7日-8日本網兩次來到該公司，發現大門緊閉。據了解，目前中國銀行方面已對其對公賬戶“限制非柜面交易”，而市場監管部門也已介入調查并對該企業涉案資金賬戶進行凍結。

　　希望廣大投資人盡快到公安機關報案，以降低損失。后續進展狀況，本網將持續予以關注。

　　文章來源：中原新聞網《企業輿情觀察》欄目