近年來(lái)，隨著虛擬貨幣越來(lái)越受關(guān)注，虛擬貨幣傳銷類犯罪規(guī)模大、涉案資金多，對(duì)社會(huì)和金融秩序穩(wěn)定帶來(lái)了嚴(yán)重危害。近日，伊州區(qū)人民法院審結(jié)一起利用境外傳銷平臺(tái)發(fā)展下線，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財(cái)進(jìn)行傳銷的案件。

　　案情介紹

　　2012年以來(lái)，馬來(lái)西亞MBI集團(tuán)在網(wǎng)上設(shè)立MFC游戲理財(cái)?shù)绕脚_(tái)（服務(wù)器、管理人員均在境外），虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實(shí)，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納100至3.5萬(wàn)美元不等的入門費(fèi)成為會(huì)員，獲取平臺(tái)推出的積分或虛擬貨幣，并設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘騙會(huì)員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。

　　2013年9月，被告人孫某經(jīng)王某介紹，下載APP注冊(cè)成為MBI傳銷組織平臺(tái)會(huì)員，通過(guò)建立微信群等方式宣傳該平臺(tái)營(yíng)利模式，多次前往馬來(lái)西亞參觀考察實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以高額獲利為誘餌，積極為MFC傳銷平臺(tái)發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，被告人孫某在MFC平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)總數(shù)為35個(gè)，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中位于第46層級(jí)，下線層級(jí)53層，下線數(shù)量26427人。經(jīng)核實(shí)，被告人孫某發(fā)展下線6層，共計(jì)218人，涉案資金900余萬(wàn)，其非法獲利359659元。

　　以案釋法

　　2022年12月12日，伊州區(qū)人民法院刑事審判庭依法開(kāi)庭審理此案。經(jīng)審理認(rèn)為，被告人孫某加入馬來(lái)西亞MBI傳銷組織平臺(tái)后，以投資理財(cái)名義進(jìn)行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌積極發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，同時(shí)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加可獲利，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條、第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第二款之規(guī)定，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，其退繳的違法所得359659元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　法官提醒

　　虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入門費(fèi)等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷陷阱。