據了解，此次取締的傳銷團伙于5月初由浙江湖州、江蘇宜興等地轉移進入如皋境內，租用居民空置的民房作為其發展人員、宣傳洗腦的地點，以介紹高工資的工作為誘餌，引誘同學、朋友前來如皋。新人員來后，首先通過控制其手機、身份證等隨身物品的手段，使其失去行動自由，然后分寢室進行授課洗腦，介紹所謂的高額回報的新經營項目，重點講解其以推銷天津市天獅生物發展有限公司生產的“香妃麗人”化妝品為名，以“五級三階制”的獲利發展模式。此次取締的傳銷，涉案人員范圍涉及甘肅、陜西、湖北、四川、青海等地，年齡大多為20歲左右的年輕人。

5月31日，根據受害人舉報，經過兩天詳細摸排，如皋市工商局、公安局共出動執法人員100多人，一舉搗毀位于如皋市健康新村、水繪園新村的非法傳銷窩點4個，控制涉案人員57人。