近年來一直身陷“傳銷”風(fēng)口浪尖的武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心（簡稱：陸羽茶公司）因?yàn)檫`反《禁止傳銷條例》受到成立以來金額最大的一次處罰：據(jù)信用中國官網(wǎng)日前信息顯示，2022年5月16日，張家界市永定區(qū)市場監(jiān)督管理局（簡稱：永定區(qū)市場監(jiān)管局）決定罰款及沒收陸羽茶公司違法所得共計(jì)6.8億多元。

　　此次的處罰決定書文號為“張定市監(jiān)處罰（2022）66號”；違法行為類型為《禁止傳銷條例》。

　　在違法事實(shí)部分，處罰決定書展示得十分詳細(xì)：

　　經(jīng)查，當(dāng)事人與北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司簽訂《武漢陸羽茶交所綜合電商交易平臺電子商務(wù)系統(tǒng)建設(shè)合同》，委托該公司開發(fā)、搭建了“商品直供交易系統(tǒng)V1.0”，通過內(nèi)測運(yùn)行后于9月2日上線陸交所綜合電商平臺，簡稱“陸交所”平臺。

　　“陸交所”平臺上線后，進(jìn)入該平臺參與茶葉電子倉單交易，首先必須成為當(dāng)事人的注冊會員，會員通過向其綁定的銀行卡入金10500元或最高不超過26000元不等的費(fèi)用，用入金購買大于或等于200單/交易日的茶葉零售倉單后成為經(jīng)銷商，就取得了“拼十補(bǔ)一”茶葉特價(jià)倉單購買資格和發(fā)展下線會員加入的資格。交易會員有靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。

　　其中：靜態(tài)收益是會員通過自身有效購買大于或等于200單的零售倉單數(shù)量按“拼十補(bǔ)一”取得特價(jià)倉單配售的“交易獎(jiǎng)勵(lì)”；動態(tài)收益是經(jīng)銷商通過市場推廣發(fā)展更多下線交易會員獲取“業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)”，經(jīng)銷商之間形成上下線層級關(guān)系，上線經(jīng)銷商通過發(fā)展的下轄人員數(shù)量或發(fā)展的下轄人員零售倉單總持倉量為依據(jù)計(jì)算給付其他類型獎(jiǎng)勵(lì)。

　　當(dāng)事人陸羽茶公司以“茶葉”為交易載體，依托開發(fā)搭建的“商品直供交易系統(tǒng)”，用于對會員注冊、入金、層級設(shè)置、獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置、計(jì)算返利、提現(xiàn)等進(jìn)行管理。通過媒介的包裝宣傳、陸羽商學(xué)院老師講課以及線下體驗(yàn)店高級別經(jīng)銷商的成功分享、模式講解、企業(yè)微信號及團(tuán)隊(duì)微信群會員之間點(diǎn)對點(diǎn)聯(lián)系交流等形式大肆宣傳，以獲取高額收益為誘餌，引誘和鼓勵(lì)他人“拉人頭”發(fā)展下線會員。經(jīng)銷商之間根據(jù)加入時(shí)間先后順序形成上下線關(guān)系，從而形成了上下層級分明、末端無限延伸的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，上層經(jīng)銷商從下層經(jīng)銷商數(shù)量和業(yè)績中直接或者間接獲取利益，以后期經(jīng)銷商交納的入金來維持上層經(jīng)銷商的利益。

　　經(jīng)查明，2019年9月2日至2021年10月18日期間，“陸交所”平臺設(shè)置初級店長、高級店長、社區(qū)店長、品牌店長、旗艦店長五級代理模式，7種特價(jià)倉單配售獎(jiǎng)勵(lì)：“交易獎(jiǎng)勵(lì)”、“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)”、“團(tuán)長補(bǔ)貼”、“采購補(bǔ)貼”、“業(yè)績銷售補(bǔ)貼”、“渠道補(bǔ)貼”、“市場推廣補(bǔ)貼”。

　　平臺共有會員賬號507396個(gè)，所有會員全國共形成9條分支線。張家界分支線頂層會員為周尚華，屬會員數(shù)量第二多的分支線，其下線層級共105層，下線會員賬號共60007個(gè)，會員絕大多數(shù)為湖南籍；張家界地區(qū)下線會員最多的會員是高小明，所在層級第9級，下線會員共49層，下級會員賬號共6159個(gè)。

　　當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)企業(yè)湖北陸羽會文化發(fā)展有限公司先后授權(quán)張家界分支線“高級店長”以上經(jīng)銷商成立10家線下體驗(yàn)店，通過線上線下發(fā)展會員。當(dāng)事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第二條、第七條所指組織策劃傳銷的行為。

　　經(jīng)湖南楚輝會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）司法會計(jì)鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會員共向周尚華及其下線交易會員共向當(dāng)事人平安銀行賬戶和聯(lián)交運(yùn)公司托管賬戶入金679040692.28元。根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條的規(guī)定，當(dāng)事人向周尚華及其下線交易會員收取的全部入金均為違法所得，數(shù)額為679040692.28元。

　　依據(jù)《湖南省市場監(jiān)督管理局行政處罰自由裁量權(quán)實(shí)施辦法（試行）》第十五條第（一）項(xiàng)及《湖南省市場監(jiān)督管理行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)（試行）》第二章第一節(jié)的相關(guān)規(guī)定，屬從重處罰情形。當(dāng)事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第（一）、（二）項(xiàng)所指，構(gòu)成組織策劃傳銷的行為。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，結(jié)合當(dāng)事人的違法事實(shí)及違法情節(jié)，永定區(qū)市場監(jiān)管局對陸羽茶公司處罰如下：沒收違法所得679040692.28元，罰款2000000.00元。以上合計(jì)罰沒款681040692.28元。

　　據(jù)了解，陸羽茶交中心內(nèi)部將此次被處罰稱為“張家界事件”。

　　就在處罰決定書已下之后的半個(gè)月內(nèi)，2022年5月30日，陸羽創(chuàng)業(yè)會公告發(fā)表了一篇《請XX界XX區(qū)市監(jiān)局停止對30萬茶行業(yè)從業(yè)者的侵害！》的聲明。聲明中稱：“據(jù)悉，2021年10月，XX區(qū)市監(jiān)局在未與當(dāng)事方進(jìn)行任何聯(lián)系、溝通、通知的情況下，以涉嫌傳銷為由，向張家界市XX區(qū)人民法院申請凍結(jié)茶商托管資金2.8億元。是否存在跨區(qū)域盈利性執(zhí)法？長時(shí)間凍結(jié)企業(yè)資金，造成人民群眾利益受到侵害。”

　　6月8日，張定市監(jiān)處罰（2022）66號處罰決定書中提到的交易系統(tǒng)下線，陸羽茶交中心以升級測試的名義發(fā)布公告稱：

　　陸羽茶交中心交易系統(tǒng)將于2022年6月9日起開始進(jìn)行新系統(tǒng)的升級測試，在此期間原"陸交所APP”暫無法登錄和注冊，各茶產(chǎn)區(qū)暫停交易。待系統(tǒng)升級完成后將另行官方公告，請各茶產(chǎn)區(qū)及所有市場參與人據(jù)此做好相關(guān)工作安排。

　　6月20日，陸羽茶交中心公告稱，“陸羽云”產(chǎn)區(qū)電商APP系統(tǒng)已完成相關(guān)測試，客戶端于2022年6月20日正式開放下載，下載路徑為“陸羽國際茶業(yè)交易中心”官方公眾號。自2022年6月21日起，“陸羽云”產(chǎn)區(qū)電商系統(tǒng)將開通大連結(jié)算中心的簽約業(yè)務(wù)，各市場參與人可根據(jù)自身需求在大連銀行交易結(jié)算賬戶。

　　然而迄今為止，客戶如公告中所說路徑下載陸羽云，一直顯示“更新中”，無法下載。在各大應(yīng)用商城里，也找不到陸羽茶交所的APP“陸交所”。經(jīng)仔細(xì)查找，在一個(gè)IP地址為甘肅的公眾號“陸羽創(chuàng)業(yè)社”中，找到了“陸羽云”APP的下載地址，查看人數(shù)只有十幾個(gè)。

　　8月4日，公司法人代表嚴(yán)建紅在一段公開視頻中通報(bào)張家界事件的處理進(jìn)展時(shí)口徑發(fā)生變化：“本中心是依法合規(guī)的省級茶業(yè)交易中心，堅(jiān)決與各級政府保持一致，持續(xù)提升平臺經(jīng)濟(jì)，服務(wù)茶產(chǎn)業(yè)，懇請當(dāng)?shù)刂鞴懿块T區(qū)別對待平臺絕大多數(shù)守法合規(guī)市場參與者和極少數(shù)違法違規(guī)經(jīng)營者。對當(dāng)?shù)丶皞€(gè)別經(jīng)銷商涉嫌違法違規(guī)行為，站在疫情下，中小商戶普遍生存不易，予以從輕處罰和給予補(bǔ)救機(jī)會。”

　　天眼查平臺資料顯示，武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心有限公司（簡稱“陸羽茶交中心”，商標(biāo)“陸交所”）成立于2015年7月9日，注冊資金1億元，實(shí)繳資本8500萬元。公司法人代表為嚴(yán)建紅。其股東包括深圳陸羽基金管理有限公司，持股60%；天門陸羽國際控股有限公司，持股25%；北京中央金創(chuàng)金融服務(wù)股份有限公司，持股10%；福惠投資有限公司，持股5%。

　　據(jù)公開資料顯示，武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心宣稱是互聯(lián)網(wǎng)+茶產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺，自成立以來，服務(wù)湖北及全國50個(gè)核心產(chǎn)茶區(qū)，市場交易量突破200億元。