當收藏與互聯網新零售碰撞，不法分子從中嗅到了新商機。購買翡翠玉石，不圖佩戴、不為收藏，只是網上一買一賣，隔天就有2%收益，玉石還能委托商城寄賣，反復上架交易，月收入輕松過萬。

　　通過購買一些廉價的藝術品作為噱頭進行競拍，并沒有真實的交易行為，以滾動“拉人頭”的方式發展下線，鼓動下線在平臺充錢參與競拍，以此來控制資金。大肆發展會員，鼓吹會員參與競拍推高價格，就可獲得高額返利?這是披著藝術品高價競拍外衣進行網絡傳銷的犯罪行為。

　　近日，有網友李先生向我們反映，自己經朋友介紹在一個名叫“天億寶閣”的公眾號平臺參與了玉石、書畫等藝術品買賣活動，今天買，明天賣，每天都可以賺到2%的利潤差價，自己有74萬元投在里邊，但不知道最近怎么了，該平臺無法取現，疑似被騙。我們就此進行了深入的了解。

一、天億寶閣是何方神圣

　　據悉，“天億寶閣”的公眾號背后顯示的公司營業執照名稱是“天津匯海天成商務服務有限公司”。企查查上面顯示該公司股東：王微(持股100%)監事：曹秋雨。然而經調查，卻發現這就是一個空殼皮包公司，注冊資本雖為100萬，可實繳資本為零。

二、“錢生錢”的詐騙套路

　　天億寶閣宣傳今日投入資金到指定銀行賬戶內，待賣家確認，明日即可在銀行卡上返還比本金更多的金額，大體意思就是錢生錢。平臺每日10點35分-11點50分限時搶購，基本上一分鐘秒沒，可見被騙之人不在少數。搶購成功后，支付為個人對個人銀行卡賬戶支付，并在平臺上傳支付成功截屏，待賣家確認后，交易成功。下午13點可在平臺支付2%上架手續費，第二天到銀行卡上的金額=貨品原價+貨品原價*2%+貨品原價*1%，依次工作日維度遞增，且可額外收獲粉絲訂單金額的0.3%作為拉人獎勵。邀請二維碼可獲得粉絲訂單金額的0.3%。

　　由于平臺規則明確，前期李先生也確實從中獲利，于是他從抱著試一試的態度，逐步對平臺的信心大增，這也導致他喪失了警惕心，持續投入資金。不料，短短幾個月，平臺就無法提現了，連本金都無法取回。

　　經查，該公司通過多個途徑宣傳，并且設置了拉人提成，因此不少受騙者都拉著親朋好友來一起做。在天億寶閣收取足夠的資金收手時，受害人才反應過來，自己被騙。

　　另一位受害者稱，她是經朋友孔某介紹接觸此平臺，孔某描述公司合伙人之一跟她十分要好的朋友關系，公司有正規的營業執照，正規的辦公室，且有什么情況會提前通知。介紹人孔某從3月份參與此平臺，每天錢都可以在第二天到賬，疫情期間以此來維持家里基本買菜支出。因與朋友關系較好，比較相信，確實想賺些錢，所以加入此平臺，但平臺現已無法提現，所有投入的86萬元均為網絡貸款，介紹人無法提供任何解決方案，只讓等待。面對每月巨大的還款壓力，受害人無任何頭緒，不知如何處理，只得懇請警察查明資金流向，凍結這些賬戶，盡量挽回損失。

　　然而幾經咨詢與等待，天億寶閣的行為被認定有涉嫌傳銷的嫌疑，若被判定為傳銷，那么對于追回贓款非常不利。

　　三、疑點重重的天億寶閣

　　求助者們對該公司進行了大量的調查，發現該公司不但涉嫌傳銷，其他地方也是問題重重。

　　1、公司資質：公司營業執照雖然包含許可項目：互聯網信息服務;拍賣業務，但是平臺屬于盈利性網站，需辦理ICP許可證，目前未查詢到天津匯海天成商務服務有限公司有ICP許可證。

　　2、公司經營模式：平臺參與者除了從自己的介紹人處獲得消息，無任何消息來源。

　　3、通過打印銀行流水發現公司營業執照法人王微和監事曹秋雨參與平臺搶購，資金流向最終未知。

　　4、委托寄售服務協議中代賣是不符合實際情況，上架價格為平臺設定無法修改。

　　5、服務協議中：因商家商品均為預售銷售，參與搶購的會員在成功搶購之后，產品不支持退貨;不可進行退貨服務;以上兩條款不符合競拍法。

　　6、商品信息藏品歸屬人非真實姓名(自己編輯昵稱)且拍賣中買賣雙方無法溝通。

　　7、平臺后臺隱藏過往已完成的訂單信息，疑似侵犯消費者權益。

　　8、從2022年6月17日周五平臺貨品搶購較慢，15分鐘平臺上架貨物才售空;2022年6月20日至今銀行卡未收到任何轉入金額，且未收到任何競拍物品。

　　9、目前后臺無法查到未賣出去的貨品的物流信息。

　　從平臺銷售李某處了解，作為公司的員工，粉絲訂單金額超過100萬公司獎勵3000元，銷售底薪為4500。

截止目前平臺給與了2個解決方案：

　　①等待重新啟動，銷售內部輪轉，逐步拉新后慢慢加入，資金回款時間暫不明確。

　　②自己開公司，招聘銷售，拉新，自己的錢會慢慢輪轉出來。

　　這兩個辦法無論如何還是要繼續之前的流程，并且繼續投入資金。被騙過一次的受害者們，當然是不買單了。在報警之后，該事件已經立案，現在受害者能做的就是等待警方通知。可涉及眾多，牽扯極廣，至今還沒有太大進展。

　　律師表示，自己在近年曾多次接觸過類似案件，從網拍平臺的運營手法再結合玩家們的說法來看，該平臺涉嫌詐騙。

　　在網絡平臺上以各種理由進行拍賣、投資、買賣積分等五花八門的行為，具有很大的誘惑性、虛擬性和欺騙性。以返利為由，虛擬事實，隱瞞真相，誘導用戶進行投資，目的是獲取受害人的錢財，這種行為即詐騙。

　　同時，近年來犯罪分子詐騙手段層出不窮，詐騙手法也是五花八門，讓人防不勝防。“一定不要貪便宜，尤其是在網絡上這種虛擬的非官方的投資。”

　　看到這相信您已經能明白，投資的東西是什么不重要，字畫、玉石翡翠都是騙人的噱頭，即便是一團空氣也成立。為了利益，人可以不懼風險，選擇性忽視邏輯漏洞，明知有巨大的風險，還爭相入局。僥幸心理讓人覺得自己可以掙一把，但當雪崩時刻到來，沒有人能抽身而退。

　　警方提示，做任何投資的時候，都需要小心謹慎，選擇合法正規的平臺和機構。高利面前需冷靜，如果執著于僥幸，想靠運氣和膽量撈金，非常容易被不法分子欺騙。