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關于防范以“解債服務”為名進行非法集資的風險提示

2022-03-21 08:38󰄲0 󰋇 8062 次

  近年來,全國多地出現諸如“眾合天下”“權行普惠”等所謂“解債機構”,以提供“債事服務”為名,以化解債務糾紛為由,收取高額服務費,騙取債權人、債務人錢財,涉嫌非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪。

  以“解債服務”為名的非法集資主要有三個特點:

  一是“畫餅”。有關“解債機構”宣稱在債權人、債務人之間搭建服務平臺,承諾在收取債權人的咨詢服務費、債務人的履約保證金后,通過現金分期、以物抵債等方式,可以實現債權清收、債務代償。實際上,有關“解債機構”通常不審查債權債務關系的真實性,也不采取實質性的解債措施,本質上是以“解債”之名行“詐騙”之實。

  二是“利誘”。謊稱繳納債權金額30%—60%的費用后,即可獲得債權本金甚至還可獲得利息,或者獲得對應價值的實物。實際上,有關“解債機構”主要是靠拆東墻補西墻維系,本質上資金運轉難以持續;所謂的“以物抵債”主要是靠虛抬抵債物品的價格,本質上有關抵債物品的價值極低。有的還設置層級獎勵機制,誘使投資加盟、發展會員。

  三是“造勢”。有關“解債機構”以“具有央企、國企背景”“提供等額資產保障”為噱頭,通過線上線下渠道虛假宣傳。有的甚至仿冒金融機構設立線上網站、手機App、微信小程序、線下實體經營網點,以誤導公眾、快速擴張。

  為提醒廣大社會公眾保護自身財產安全,防范非法集資、集資詐騙等風險,江蘇省處非辦預警提示如下:

  有關“解債機構”未曾獲得過金融管理部門審批許可,不是金融機構或地方金融組織,只是一般市場主體,沒有部門對其進行嚴密監管;同時,其運營模式違背市場經濟規律,資金鏈極易斷裂,很有可能是“龐氏騙局”,等待有關人員的結局多是鋃鐺入獄。

  請廣大社會公眾提高警惕,增強風險防范意識和識別能力,民事借貸中的債權人、債務人應當通過法定途徑解決債權債務糾紛,民間投資人應當理性投資、謹防上當受騙。

  再次提醒:

  拒絕高利誘惑,遠離非法集資。因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔。如發現涉嫌非法集資線索,請及時到公安機關報案或向當地處非牽頭部門舉報。

  江蘇省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室

  2022年3月17日

  [此文來源:江蘇省地方金融監督管理局,版權說明:以上文字及圖片來源于網絡,僅供學習和交流使用,不具有任何商業用途,其目的在于傳遞更多的信息,并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有,如涉版權或來源標注有誤,請及時和我們取得聯系,我們將迅速處理,謝謝!]

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