一起看似普通的網絡傳銷案，暗藏玄機。犯罪分子為避免一鍋端，用一分為三的戲法，規避偵查。在案的嫌疑人供述背后還有同伙，在公安機關追捕歸案后，共犯卻辯稱自己是“反傳銷斗士”。賀州市平桂區人民檢察院檢察官提前介入、引導偵查，揭開這起“MFC”傳銷案的黑幕。

　　查微析疑，共犯浮出水面

　　馬來西亞MBI國際集體旗下的MFC網絡平臺，以投資理財為名，要求參加者繳納費用購買平臺發行的虛擬幣“M幣”(易物點)獲得會員資格，會員間按照入會順序組成上下層級，以直接或間接發展會員數量、會員投資金額作為計酬返利依據，并以投資即有高額回報為餌，引誘會員繼續發展他人加入。2012年以來“MFC”在我國31個省、自治區、直轄市發展會員1000余萬人，平臺內資金流水達1000多億元人民幣。經公安部研判，該平臺涉嫌傳銷，于2020年11月在全國范圍內發起集群戰役。

　　2020年11月，賀州市公安局平桂分局根據公安部下發的線索，對轄區內涉及參與“MFC”組織的成員進行抓捕。11月24日，嫌犯莫某良被抓獲歸案，其承認參與“MFC”組織傳銷活動，該案偵查終結后移送賀州市平桂區檢察院審查起訴。

▲承辦檢察官與公安人員進行案件討論，引導偵查取證

　　在審查案件過程中，承辦檢察官根據鑒定意見認定，莫某良于2014年8月20日注冊成為“MFC”會員，下線數量為5767人。但在公安機關調取莫某良及關聯親屬的銀行賬戶資料中，卻無法找到其收取下線會員款項的證據，這相互矛盾的證據，讓承辦檢察官不禁懷疑：莫某良參與傳銷活動的賬戶是否由其控制，或者還有其他隱情?

　　承辦檢察官在莫某良的筆錄中找到了合理解釋，他供述除了自己以外，桂林籍的熊某鳴、李某也參與該組織。為避免被一鍋端，三人相互合作、分工配合，由莫某良負責通過微信等方式進行宣傳和發展他人參與，熊某鳴負責提供銀行賬號收款轉賬，李某則主要負責監督。三人還約定平分收益。

　　以上種種，讓案外人熊某鳴、李某進入了承辦檢察官的視野，并認定二人是莫某良傳銷案的共犯。

　　引導偵查，追捕“反傳銷斗士”

　　由于熊某鳴、李某并非賀州籍人員，公安部下發的線索也無二人，因此前期偵查機關并未掌握二人涉案情況。承辦檢察官結合其他證據，于2020年12月24日向公安機關建議追捕熊某鳴和李某。

　　公安機關嚴密布控，全力追逃，分別于2021年2月4日、6月17日將李某及潛逃至外省的熊某鳴抓獲歸案。同年9月18日，公安機關將該案移送平桂區檢察院審查起訴。

　　“我沒有組織、領導傳銷活動，在整個過程中我僅是聽從莫某良指揮。”

　　“我加入‘MFC’主觀上不是為了獲利，也沒有發展下線。我的初衷是想看清傳銷組織的運作方式，發現傳銷組織的危害，了解后以身作則，規勸他人不要加入。”

　　面對辦案檢察官的訊問，李某不承認與莫某良、熊某鳴共同參與“MFC”網絡傳銷活動，辯稱其僅是提供銀行賬戶按照莫某良的要求收款轉賬，而且不認識熊某鳴。而熊某鳴則辯稱自己是“反傳銷斗士”。

　　鎖定證據，揭穿網絡傳銷黑幕

　　如何證明熊某鳴和李某、莫某良屬于共同犯罪，證據是關鍵。“若李某和熊某鳴拒不認罪，僅有莫某良供述，無其他證據印證，很可能導致無法認定三人犯罪……”案件分析會上承辦檢察官對偵查員說。

　　通過與偵查員會商，辦案檢察官建議從已掌握莫某良的證據入手，聚焦他們的經營模式，梳理轉賬記錄、通話記錄等關鍵環節，進行突破。

　　▲承辦檢察官對涉案銀行賬號的資金往來進行梳理、統計，分析犯罪嫌疑人之間及與下線會員的關系

　　在辦案檢察官建議下，公安機關加大對3名犯罪嫌疑人訊問力度。莫某良供述的一個細節引起檢察官注意，即三人從2014年8月20日合作后，相互懷疑利潤分配不均，特別是熊某鳴和李某二人多次認為莫某良私吞款項，導致無法繼續合作。2017年2月初三人約定，莫某良退出合作，由熊某鳴和李某共同支付莫某良80萬元作為退伙補償金，當時三人簽下書面的退出協議。但熊某鳴和李某否認簽過相關協議。

　　該退出協議是否存在?這成了認定三人是否共同作案的關鍵。為此，檢察官補充訊問莫某良，獲取重要線索，最終在其位于桂林市的出租房內找到退出協議。經審查，該協議內容與莫某良的供述基本一致，落款日期為2017年2月7日，署名處有三人簽名，筆跡與三人筆跡一致，且三人的轉賬記錄亦證明：熊某鳴、李某分別向莫某良轉賬40萬元。

　　在查清三人屬于共同犯罪的同時，承辦檢察官對偵查機關調取三人的全部銀行交易明細進行審查，涉及銀行賬戶20個、卷宗21冊。通過仔細梳理，檢察官認定，從2014年8月20日至案發時，熊某鳴通過銀行賬戶收取款項9900余萬元、李某收款500余萬元，而每筆交易數額與該傳銷平臺不同等級入會費一致，結合下線人員證言、對比層級結構圖等，檢察官證實交易雙方均為“MFC”傳銷組織人員。

　　書面協議、5年多時間跨度、1億余元收款記錄、下線人員的指認等證據，均證實熊某鳴和李某參與“MFC”網絡傳銷活動。面對厚實的證據，在承辦檢察官有理有據的駁斥下，熊某鳴和李某終于承認犯罪事實，并簽下認罪認罰具結書。李某自愿向檢察機關退出部分非法所得;熊某鳴也從自己編造的“反傳銷斗士”謊話中醒來，供認自己是出于好奇才加入傳銷組織，但隨著收入越來越高，也越陷越深。

▲檢察官出庭支持公訴

　　2021年10月18日，平桂區檢察院以熊某鳴和李某犯組織、領導傳銷活動罪向平桂區人民法院提起公訴。經開庭審理，法院完全采納公訴意見，于2022年1月18日作出一審判決，熊某鳴被判處有期徒刑4年，并處罰金200萬元;李某被判處有期徒刑3年，并處罰金120萬元。

　    此文來源：廣西法治日報