傳銷(xiāo)犯罪披上“虛擬貨幣”“金融投資人”“消費(fèi)返利”等外衣，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng)。

　　江蘇省徐州市公安局整合數(shù)據(jù)資源，堅(jiān)持合成作戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪行為，3年來(lái)先后偵破以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子、以游戲項(xiàng)目為載體、以數(shù)字貨幣為媒介實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案49起，抓獲網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪嫌疑人419人，涉案總金額達(dá)70億余元，有力維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

　　披上外衣由實(shí)轉(zhuǎn)虛

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的升級(jí)版，其隱蔽性強(qiáng)、發(fā)展速度快，已經(jīng)成為當(dāng)前傳銷(xiāo)犯罪的主流形式。”徐州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)陳震介紹，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪形式從線(xiàn)下轉(zhuǎn)到線(xiàn)上，由實(shí)體轉(zhuǎn)向虛擬，呈現(xiàn)出犯罪手法智能化、骨干成員幕后化、涉案資金隱蔽化、傳銷(xiāo)活動(dòng)虛擬化的特點(diǎn)。

　　“當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪科技含量很高，在訊問(wèn)犯罪嫌疑人時(shí)，我們都不能說(shuō)外行話(huà)，不然他們不會(huì)如實(shí)交代?！毙熘菔泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉忠亮說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪嫌疑人通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)軟件吸引投資、發(fā)展下線(xiàn)，犯罪手段日益智能化。在某網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件偵辦中，犯罪嫌疑人雇傭計(jì)算機(jī)信息技術(shù)公司開(kāi)發(fā)傳銷(xiāo)軟件，對(duì)一些專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題，軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)員還要向嫌疑人請(qǐng)教。

　　“只需要申請(qǐng)一個(gè)虛擬賬戶(hù)，涉案資金很難關(guān)聯(lián)。”徐州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王斌說(shuō)，犯罪嫌疑人利用比特幣、以太坊為代表的虛擬貨幣，其隱蔽性、高效率、低成本、全球化、難溯源的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隱蔽涉案資金。2021年，徐州市公安局在偵辦某特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案時(shí)發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣匿名交易的特點(diǎn)收付涉案贓款，增加了公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過(guò)程中追查資金、追繳贓款的難度。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙骨干成員從臺(tái)前轉(zhuǎn)到幕后，同時(shí)經(jīng)營(yíng)著多個(gè)傳銷(xiāo)組織網(wǎng)絡(luò)，有的核心骨干成員隱匿在境外，通過(guò)不斷在國(guó)內(nèi)培育代理人或“替身”的方式達(dá)到遠(yuǎn)程遙控的目的。當(dāng)一個(gè)傳銷(xiāo)組織網(wǎng)絡(luò)被打掉后，領(lǐng)導(dǎo)者立即變換新的傳銷(xiāo)方式，培育新的代理人對(duì)未被摧毀的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重啟或整合，迅速發(fā)展壯大犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　傳銷(xiāo)活動(dòng)逐漸虛擬化成為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主要特點(diǎn)。犯罪嫌疑人利用“數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)、元宇宙、互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新、加盟代理商、投資理財(cái)、積分返利”等社會(huì)熱門(mén)概念為自己披上一層光鮮的外衣，并以高額回報(bào)為誘餌，大肆開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，徐州市公安局2021年偵辦的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中，僅以“炒幣”為噱頭的傳銷(xiāo)案件就占比高達(dá)80%。

　　斗智斗勇聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)

　　網(wǎng)絡(luò)不是法外之地，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪“零容忍”。徐州市公安局堅(jiān)持大數(shù)據(jù)制導(dǎo)、多警種合成作戰(zhàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的可疑線(xiàn)索逐條進(jìn)行研判比對(duì)，通過(guò)分析傳銷(xiāo)網(wǎng)站、宣傳資料、社交平臺(tái)，對(duì)涉案資金流向進(jìn)行梳理，搜集涉案信息，最終揪出隱于幕后的核心骨干人員。

　　2021年7月，徐州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人馬某以投資虛擬貨幣為噱頭，自創(chuàng)虛擬幣交易平臺(tái)，采用“拉人頭”、收門(mén)檻費(fèi)的形式在網(wǎng)上層層發(fā)展會(huì)員，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。為了混淆層級(jí)關(guān)系，逃避法律制裁，馬某在平臺(tái)開(kāi)設(shè)了近百個(gè)個(gè)人“馬甲”。

　　“這就需要網(wǎng)安、技偵等部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)研判，提供技術(shù)支持。”陳震介紹，徐州市公安局抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵支隊(duì)等多部門(mén)骨干力量成立專(zhuān)案組開(kāi)展線(xiàn)索研判，利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展合成偵查。經(jīng)查，2017年至2021年，該平臺(tái)共記錄注冊(cè)賬號(hào)16萬(wàn)余個(gè)，最大層級(jí)500余層，涉及全國(guó)20個(gè)省、直轄市，涉案總價(jià)值15億余元。目前，馬某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　“除了用好大數(shù)據(jù)分析研判，在技術(shù)上壓制犯罪嫌疑人，在具體案件辦理中，我們還要時(shí)刻保持警惕。”陳震說(shuō)，一次他們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主要犯罪嫌疑人為組織年會(huì)，給自己和會(huì)員集中購(gòu)買(mǎi)了機(jī)票，然而辦案民警并未發(fā)現(xiàn)該嫌疑人購(gòu)買(mǎi)機(jī)票的記錄，這可讓抓捕小組犯了難。

　　“犯罪嫌疑人狡猾而又貪婪，我們根據(jù)犯罪嫌疑人個(gè)人特點(diǎn)，最終發(fā)現(xiàn)其為了省下機(jī)票錢(qián)，用給會(huì)員購(gòu)買(mǎi)機(jī)票的積分兌換了個(gè)人機(jī)票?！标愓鸶锌?lèi)似與嫌疑人斗智斗勇的故事還有很多。

　　2020年5月，徐州市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)打著股票交易理財(cái)?shù)泥孱^，引誘加入者投資并發(fā)展他人參加，會(huì)員眾多。為了進(jìn)一步查清案情，辦案民警自己拿出幾千元在該平臺(tái)投資，跟著嫌疑人玩起了“炒股”。不出所料，幾個(gè)月下來(lái)，辦案民警的投資打了水漂，而該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的組織架構(gòu)卻被摸得一清二楚。據(jù)了解，該案參與人員40余萬(wàn)人，涉及江蘇、廣東、福建、四川、貴州、湖北、河北等大部分省。經(jīng)深入挖掘和連續(xù)奮戰(zhàn)，成功抓獲主要犯罪嫌疑人27名。

　　群防群控源頭打擊

　　“傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人投入的資金不受法律保護(hù)，因此在實(shí)際辦案當(dāng)中對(duì)傳銷(xiāo)參與人員進(jìn)行取證時(shí)，很多人不愿配合，對(duì)傳銷(xiāo)項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)展挽回投資損失仍抱有幻想，甚至想著把‘雷’傳給下家以避免自身?yè)p失?！毙熘菔泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王雙寶說(shuō)，遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)必須依靠群眾，做好群防群控工作，切實(shí)提高群眾的防范能力。

　　徐州市公安局將每年“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳季作為有效防范網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的重要途徑，采取案件剖析、民警講解、專(zhuān)家釋疑、受害人講述以及嫌疑人供述等方式，多角度揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪手法，生動(dòng)介紹防范識(shí)別知識(shí)，為打擊傳銷(xiāo)犯罪營(yíng)造了良好的社會(huì)環(huán)境。

　　此外，徐州市公安局牽頭市場(chǎng)監(jiān)管等多部門(mén)，開(kāi)展聯(lián)合網(wǎng)上整治“梳網(wǎng)清格”行動(dòng)，充分利用“梳”和“清”兩種手段，對(duì)“拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬、收取入門(mén)費(fèi)”等利用互聯(lián)網(wǎng)形式的傳銷(xiāo)進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，將“連鎖經(jīng)營(yíng)”“直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)”“虛擬貨幣”“××區(qū)塊鏈、××原始股、××物聯(lián)網(wǎng)”等作為重點(diǎn)摸排對(duì)象，全面掌握傳銷(xiāo)活動(dòng)線(xiàn)索，實(shí)現(xiàn)“打源頭、遏苗頭”，最大限度地?cái)D壓網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)空間，徹底鏟除滋生傳銷(xiāo)犯罪的“土壤”。

　　“參與傳銷(xiāo)人員可能面臨的不只是財(cái)產(chǎn)損失，如發(fā)展三層級(jí)以上人員參與傳銷(xiāo)可能被追究刑事責(zé)任，所涉?zhèn)麂N(xiāo)資金不受法律保護(hù)?！标愓鹛嵝褟V大群眾要樹(shù)立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，時(shí)刻牢記保持“三不碰”：凡是交加盟費(fèi)、入門(mén)費(fèi)的不碰(需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格)；“拉人頭”的不碰(需要發(fā)展他人成為自己的下線(xiàn)，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬)；按人頭抽成的不碰(以直接或間接發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬)。

　　來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)