如今有人購買翡翠玉石，既不圖佩戴、也不為收藏，只是網(wǎng)上一買一賣，隔天就有2%收益，玉石還能委托商城寄賣，反復(fù)上架交易，月收入輕松過萬。當(dāng)收藏與互聯(lián)網(wǎng)新零售碰撞，不法分子從中嗅到了新商機(jī)。近日，北京大興警方端掉了一個借投資玉石項目為幌子的詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人10名。

　　這是北京警方破獲的一起詐騙案件，近日，河南的一位網(wǎng)友張先生(化名)向李旭反傳防騙團(tuán)隊反饋，他們在去年3月份左右接觸一個投資字畫的項目，前后損失20多萬元，據(jù)張先生了解，跟他有相同經(jīng)歷的僅鄭州地區(qū)就有400余人被騙，涉案的金額多達(dá)3000余萬元。

　　跟張先生溝通后了解到，他們做的字畫投資項目跟上述北京警方破獲的詐騙案手法相同。

　　投資字畫，只需空賣空賣

　　張先生講，他在去年4月份，經(jīng)朋友介紹了解到一個名為絲路E購(道合館)的線上拍賣字畫的平臺，該平臺宣稱：絲路E購平臺與國企甘肅文交所合作，采用線上線下相結(jié)合方式，線下拍字畫手續(xù)費8%-15%，絲路E購1.5 %手續(xù)費，拍的字畫后，不需要提貨，購買后轉(zhuǎn)拍出去后，可獲得溢價3%的收益。

　　參與該項目，必須要通過朋友的推薦碼才能下載該平臺的絲路E購APP，同時拍買字畫，需要相應(yīng)的積分，積分需要從上線手中購買。張先生講，他們所有人參與該項目的人，都是通過上線購買的積分，積分少于200不能參與買賣。同時該平臺的高層宣傳絲路E購平臺有類似道和館這樣的平臺有70多個。

　　張先生抱著試一試的態(tài)度，前期投資很小，經(jīng)過嘗試后，發(fā)現(xiàn)確實能賺錢，而且平臺掛的拍賣品每天都會被秒空(搶購一空)，隨后他加大投資金額，可好景不長。

　　6月底，該平臺突然停止運行，平臺強(qiáng)制給最后一批拍的產(chǎn)品的人郵寄拍品，產(chǎn)品給了，帶沒有給相應(yīng)的收據(jù)，稅票，有的附帶有一張收藏證明，有的附帶一張字跡真?zhèn)蔚淖C明，有些什么都沒有，還有些物流信息顯示已經(jīng)發(fā)送，但幾個月過去了，都沒有收到貨。

▲網(wǎng)友收到的字，沒有收藏證明

　　值得注意的一點，7.20平臺說黑客攻擊篡改會員銀行卡號57個有57人打款給李某奇，至于是黑客攻擊，還是對方自己后臺操作只有等立案后調(diào)查了。

　　流拍后會鼓動會員，說不會讓損失一分錢從新啟航后會慢慢把大家后臺抵用券變成錢。搶30單釋放一千，拉一位會員釋放一千單子不拉會員不釋放單子。讓大家接著拍達(dá)到上線接著掙錢目的。過段時間再流拍再發(fā)給會員。再從新啟航。不倒翁模式。

　　頻頻換名稱 收割“韭菜”

　　平臺崩盤后，在7月初絲路E購平臺更名為文韻商城，文韻商城平臺成立后，該平臺上分別推出了嘉和館、明珠館等線上交易拍賣項目，張先生先后又投資3萬、1萬元，再加上之前的累計投入24萬余元。

　　絲路E購平臺的運營方是石家莊墨林拍賣有限公司(以下簡稱墨林拍賣)，據(jù)了解墨林拍賣公司成立于2020-10-28，最早的法定代表人為干賢銀，在2021年9月29日，變更為魏軍普。該公司最大股東為河北萬康潤在實業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱萬康潤在實業(yè))，萬康潤在實業(yè)持有墨林拍賣公司90%的股權(quán)。公司注冊資本8000萬元，實繳注冊資金為零元。

　　張先生講，去年7月初，平臺換名字后，運用公司也變更為一家名為石家莊盈易拍賣有限公司(以下簡稱盈易拍賣)，盈易拍賣公司成立于2021年6月4日，最開始的法定代表人為梁燕兵，在2021年8月13日，變更為黃偉，盈易拍賣公司注冊資本8000萬元，實繳注冊資金也是零元。

　　上述兩家拍賣公司，在2020年，21年均取得了從事拍賣業(yè)務(wù)許可的經(jīng)營證書。雖然公司取得了從事拍賣的許可證書，但空賣空買的實質(zhì)是存在的。

　　拍賣運作模式涉嫌傳銷

　　絲路E購與文韻商城這兩個字畫拍賣平臺的運作模式是相同的，通過高額的利益，誘導(dǎo)他人通過不斷發(fā)展下線的形式參與網(wǎng)上拍賣活動，進(jìn)而達(dá)到獲利的目的。

　　參與者需要上線的推薦碼注冊，注冊成功后，需要購買相應(yīng)的積分(E豆)才能進(jìn)行拍賣活動。積分就是手續(xù)費，拍賣的物品不同，手續(xù)費不同，直接分享一位下線，可以獲得委拍手續(xù)費10%的利潤，間接分享可以獲得委拍手續(xù)費5%的利潤。

　　發(fā)展16位下線后(或者傘下團(tuán)隊單量有30單)，晉升為V1代理，16-60位有效委拍人委拍單量30單，可以獲得委拍手續(xù)費3%的分紅;發(fā)展61位下線后，(或者團(tuán)隊單量有150單)晉升為V2代理，61-200位有效委拍人委拍單利150單，獲得委拍手續(xù)費6%分紅;發(fā)展201位以上有效委拍人(或者傘下團(tuán)隊單量有450單)，晉升為V3代理，委拍單量450單，獲得委拍手續(xù)費9%分紅，直接分享3位V3代理，獲得委拍手續(xù)費12%分紅，V5代理直接分享3位V4代理，獲得委拍手續(xù)費15%分紅。

　　該平臺的分享模式符合禁止傳銷條例的相關(guān)規(guī)定，模式涉嫌傳銷。

　　此類騙局頻頻發(fā)生

　　去年，5月蘇州微拍文化產(chǎn)權(quán)交易有限公司因涉嫌傳銷被凍結(jié)資金;6月臨淄警方通報“藝品堂”傳銷案三名頭目被逮捕，11月南方都市報發(fā)文，廣州黃埔警方持續(xù)對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，搗毀一個披著藝術(shù)品高價競拍外衣，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額達(dá)3億多元，12月，央視新聞發(fā)文，安徽銅陵一家名為“鴻韻和拍”的拍賣App突然停擺，上千受害人資金無法取回，涉及資金數(shù)量巨大，負(fù)責(zé)人失蹤，警方已立案;同樣是12月，北京日報發(fā)文，北京大興警方端掉了一個借投資玉石項目為幌子的詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人10名。

　　目前，張先生等人已經(jīng)在整理資料，準(zhǔn)備報案，后續(xù)進(jìn)展，李旭反傳防騙團(tuán)隊將持續(xù)關(guān)注。

　　文章來源：李旭反傳防騙